证券代码:688289 证券简称:圣湘生物 公告编号:2021-019
圣湘生物科技股份有限公司
第一届监事会2021年第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开第一届监事会2021年第二次会议,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席谭寤女士主持,本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,一致通过如下议案:
1.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度利润分配预案》
内容:依据公司2020年第三次临时股东大会决议,公司已于2020年第三季度向全体股东每10股派发现金红利7.5元(含税),合计派发现金红利300,000,000.00元(含税)。2020年度利润分配预案如下:公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.75元(含税)。截至2020年12月31日,公司总股本为400,000,000.00股,以此计算合计拟派发现金红利150,000,000.00元(含税)。
该方案出于对股东的长远考虑,综合考虑了公司整体战略布局及资金需求情况,以确保公司经营的持续稳定发展。公司留存的未分配利润将用于公司新产品研发投入、平台型企业打造、产业链延伸、加速国际化布局、人才团队建设等战略规划项目及今
后利润分配的现金来源。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年年度报告及摘要》
内容:经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年年度报告及其摘要已编制完成,全体监事对年报数据进行了确认,报告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于续聘2021年度审计机构的议案》
内容:为保证审计业务的连续性,综合考虑审计质量和服务水平,同时基于双方良好的合作关系,根据《公司章程》的相关规定和现行监管要求,经公司审计委员会提名,公司拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构,聘期至2021年度股东大会结束时止。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
内容:根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012] 44号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关规定,该专项报告在所有重大方面如实反映了公司截至2020年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
5.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司2020年度监事会工作报告》
内容:公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规和公司相关制度的规定,恪尽职守、勤勉尽责,认真履行各项职权和义务。对公司的重大决策事项、重要经济活动进行了监督和审查,并提出相关意见和建议,促进了公司的规范化运作,积极维护了全体股东的权益。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年度监事薪酬的议案》
内容:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,同时结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责,公司制定2021年度监事薪酬方案如下:在本公司担任实际工作岗位的监事,按所担任的实际工作岗位职务领取薪酬;未在公司担任实际工作岗位的监事,不领取薪酬。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7.审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于更换监事的议案》
内容:监事陈兵先生因个人原因拟申请辞去公司监事职务,为保证监事会工作正常开展,提名周鑫为公司监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司监事会
2021年3月30日
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