证券代码:605222 证券简称:起帆电缆 公告编号:2021-012
上海起帆电缆股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海起帆电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知及会议材料于2021年3月18日以书面、电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2021年3月29日在上海起帆电缆股份有限公司二楼会议室召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定,会议决议合法有效。
本次会议由监事会主席周凯敏主持,经与会监事审议,通过如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会认为:公司严格按照相关法律、法规及其他有关规定的要求,审慎、合规的进行2020年年度报告及其摘要的编制,本报告发布前,未发现参与相关年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。有关公司年度财务状况、生产经营成果等事项,已全面、客观、真实地反映在年度报告当中,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。各监事对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度财务决算报告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过《关于2021年度财务预算报告的议案》
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过《关于2020年度利润分配方案情况的专项说明的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度利润分配方案情况的专项说明的公告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过《关于公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司预计2021年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(七)审议通过《关于公司2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
公司根据董事、监事、高级管理人员岗位职责、工作业绩、企业经济效益等指标,结合公司的工资分配制度和经济责任制考核办法,为董事、监事、高级管理人员发放的2020年度薪酬合计人民币982.76万元(含税),具体薪酬情况如下:
在公司领取薪酬的董事(含独立董事)2020 年度薪酬合计为税前人民币630.22万元,监事薪酬合计102.94万元,高级管理人员合计249.60万元。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过《关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司 2020 年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的公告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于聘请2021年度审计机构的公告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过《关于会计政策变更的的议案》
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站及公司指定信息披露媒体上披露的《上海起帆电缆股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
表决情况:3票赞成,0票反对,0票弃权。
上述第(一)、(二)、(三)、(四)、(五)、(六)、(七)、(十一)项议案尚需提交2020年年度股东大会审议通过。
特此公告。
上海起帆电缆股份有限公司监事会
2021年3月30日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
