证券代码:688513 证券简称:苑东生物 公告编号:2021-012
成都苑东生物制药股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十一次会议于2021年3月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年3月18日以书面方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席朱家裕召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:
(一)审议通过《关于的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
监事会认为:报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)审议通过《关于的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
监事会认为:同意公司2020年度财务决算报告的相关内容。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
监事会认为:同意公司2021年度财务决算报告的相关内容。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
监事会认为:同意《关于的议案》。
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《成都苑东生物制药股份有限公司2020年年度报告》及《成都苑东生物制药股份有限公司2020年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
监事会认为:同意《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
具体内容详见本公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
(六)审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
公司监事会认为:公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素,不存在损害中小股东利益的情形,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:本议案无需回避表决。
公司监事会认为,公司2021年度监事薪酬方案结合公司经营业绩和相关的绩效考核指标,并考虑了公司所处行业薪酬水平及当地物价水平等因素,秉持公开、公平、公正的原则,有利于强化公司监事勤勉尽责,促进公司持续、稳定、健康发展,不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司
监事会
2021年3月30日
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