光威复材：关于公司续聘2021年度会计师事务所的公告_股票频道

证券代码:300699 证券简称:光威复材公告编号:2021-019

威海光威复合材料股份有限公司

关于续聘2021年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2020年末,立信拥有合伙人232名、注册会计师2323名、从业人员总数9114名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信2020年度业务收入(未经审计)38.14亿元,其中审计业务收入30.40亿元,证券业务收入12.46亿元。

2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户6家。

2、投资者保护能力

截至2020年末,立信已提取职业风险基金1.29亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分3次,涉及从业人员62名。

(二)项目信息

1、基本信息

注册会计师开始从事上开始在本开始为本公
项目姓名执业时间市公司审计所执业时司提供审计
时间间服务时间
项目合伙人王健 21年 2000年 2015年 2019年
签字注册会邹尚尚 1年 2017年 2020年 2021年
计师
质量控制复顾雪峰 21年 2000年 1999年 2020年
核人

(1)项目合伙人近三年从业情况:

姓名:王健

时间上市公司名称职务
2019-2020 上海富瀚微电子股份有限公司项目合伙人
2019-2020 上海克来机电自动化工程股份有限公司项目合伙人
2019-2020 威海光威复合材料股份有限公司项目合伙人
2020 江苏康众数字医疗科技股份有限公司项目合伙人
2020 上海申达股份有限公司项目合伙人
2020 江苏亨通光电股份有限公司项目合伙人
2020 江苏综艺股份有限公司项目合伙人

(2)签字注册会计师近三年从业情况:

姓名:邹尚尚

时间上市公司名称职务
2020 品渥食品股份有限公司签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况:

姓名:顾雪峰

时间上市公司名称职务
2018 上海富瀚微电子股份有限公司质量控制复核人
2018-2019 中衡设计集团股份有限公司质量控制复核人
2018-2019 东软集团股份有限公司质量控制复核人
2018-2020 上海复旦复华科技股份有限公司质量控制复核人
2018-2020 宁波海天精工股份有限公司质量控制复核人
2019-2020 上海克来机电自动化工程股份有限公司质量控制复核人
时间上市公司名称职务
2020 联化科技股份有限公司质量控制复核人
2020 宁波中百股份有限公司质量控制复核人
2020 威海光威复合材料股份有限公司质量控制复核人
2020 长春奥普光电技术股份有限公司质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2020年度 2021年度增减%
年报审计收费金额 2021年度审计费用根据年度审计工
(万元) 91 作量授权公司管理层与审计机构协 -
商确定
内控审计收费金额 - - -
(万元)

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会履职情况

公司审计委员会查阅和了解了立信会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、相关资格证照、诚信纪录及对公司审计服务情况,认为立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,符合相关规定和公司要求。

(二)独立董事的事前认可情况和独立意见

公司第三届董事会第三次会议召开前,独立董事已对会议拟审议的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》进行了审慎审核,经公司独立董事事前认可后,将上述议案提交董事会审议,并出具如下独立意见:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,能够满足公司2021年度财务审计工作的要求,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。我们对此一致表示同意,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(三)董事会对议案审议和表决情况

公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、威海光威复合材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议;

2、威海光威复合材料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议;

3、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的事前认可意见;

4、威海光威复合材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

威海光威复合材料股份有限公司董事会

2021年3月30日

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