证券代码:600908 证券简称:无锡银行 公告编号:2021-011
无锡农村商业银行股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡农村商业银行股份有限公司于2021年3月26日召开了第五届董事会第十四次会议,会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》。该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。
本次修订内容如下:
修订前 修订后 修订依据条款
第十四条 本行的经营宗旨:依 第十四条 本行的经营宗旨:以客户
照国家有关法律、行政法规,自 为中心,以市场为导向,以服务为根
主开展各项商业银行业务,为股 本,依法合规开展经营活动,持续提 根据本行实际情况
东谋取最大经济利益,同时为当 高经营绩效和企业价值,为股东创造 和《关于推进农村商
地农村经济发展提供金融服务, 最佳回报,同时为当地农村经济发展 业银行坚守定位 强
1 促进城乡经济协调发展。 提供金融服务,促进城乡经济协调发 化治理 提升金融服
本行制定支农支小发展战略,明 展。本行坚持支农支小的市场定位和 务能力的意见》(银
确“三会一层”职责分工,并将 发展战略,明确“三会一层”职责分 保监办发〔2019〕5
支农支小考核目标完成情况作为 工,并将支农支小考核目标完成情况 号文)
董事会、监事会和高级管理层履 作为董事会、监事会和高级管理层履
职评价的重要内容。 职评价的重要内容。
根据本行实际情况
第十七条 根据本地经济发展现 第十七条 根据本地经济发展现状,本 和《关于推进农村商
状,由股东大会确定本行新增贷 行确定每年以一定比例的新增贷款用 业银行坚守定位 强
2 款中用于发放农业贷款的比例, 于支持小微企业、农民、农业和农村 化治理 提升金融服
并报银行业监督管理机构备案。 经济等普惠金融领域经济发展,并报 务能力的意见》(银
银行业监督管理机构备案。 保监办发〔2019〕5
号文)
第二十九条 本行回购本行股份,
可以选择下列方式之一进行: 第二十九条 本行收购本行股份,可以 《公司法》第一百四
3 (一)证券交易所集中竞价交易 通过公开的集中交易方式,或者法律 十二条、《上市公司
方式; 法规和中国证监会认可的其他方式进 章程指引(2019年修
(二)要约方式; 行。 订)》第二十五条
(三)中国证监会认可的其它方
式。
第三十四条 本行董事、监事、高级管
理人员、持有公司有表决权股份5%以
第三十四条 公司董事、监事、高 上的股东,将其持有的公司股票或者
级管理人员、持有公司有表决权 其他具有股权性质的证券在买入后6
股份5%以上的股东,将其持有的 个月内卖出,或者在卖出后6个月内
公司股票在买入之日起6个月内 又买入,由此所得的收益归公司所有,
卖出,或者在卖出之日起6个月 公司董事会应当收回其所得收益。但
内又买入,由此所得的收益归公 是,证券公司因购入包销售后剩余股
司所有,公司董事会将收回其所 票而持有5%以上股份的,以及有国务
得收益。但是,证券公司因包销 院证券监督管理机构规定的其他情形
购入售后剩余股票而持有5%以上 的除外。
4 股份的,卖出该股票不受6个月 前款所称董事、监事、高级管理人员、《证券法》(2019修
时间限制。 自然人股东持有的股票或者其他具有 订)第四十四条
公司董事会不按照前款规定执行 股权性质的证券,包括其配偶、父母、
的,股东有权要求董事会在30日 子女持有的及利用他人账户持有的股
内执行。公司董事会未在上述期 票或者其他具有股权性质的证券。
限内执行的,股东有权为了公司 公司董事会不按照第一款规定执行
的利益以自己的名义直接向人民 的,股东有权要求董事会在30日内执
法院提起诉讼。 行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照第一款的规定 的,股东有权为了公司的利益以自己
执行的,负有责任的董事依法承 的名义直接向人民法院提起诉讼。公
担连带责任。 司董事会不按照第一款的规定执行
的,负有责任的董事依法承担连带责
任。
第五十条 本行对一个关联方的授信
余额不得超过本行资本净额的10%,
且不得超过一级资本净额的15%。
本行对一个关联法人或其他组织所在
集团客户的授信余额总额不得超过本
第五十条 本行对一个关联方的 行资本净额的15%,且不得超过一级
授信余额不得超过本行资本净额 资本净额的20%。
的10%。 本行对主要股东或其控股股东、实际
本行对一个关联法人或其他组织 控制人、关联方、一致行动人、最终
所在集团客户的授信余额总额不 受益人等单个主体的授信余额不得超
得超过本行资本净额的15%。 过本行资本净额的10%,且不得超过
本行对主要股东或其控股股东、 一级资本净额的15%。
实际控制人、关联方、一致行动 本行对单个主要股东及其控股股东、
人、最终受益人等单个主体的授 实际控制人、关联方、一致行动人、
信余额不得超过本行资本净额的 最终受益人的合计授信余额不得超过 《商业银行大额风
5 10%。 本行资本净额的15%,且不得超过一 险暴露管理办法》第
本行对单个主要股东及其控股股 级资本净额的20%。 七、八、九条
东、实际控制人、关联方、一致 本行对全部关联方的授信余额总额不
行动人、最终受益人的合计授信 得超过本行资本净额的50%。
余额不得超过本行资本净额的 计算授信余额时,可以扣除授信时关
15%。 联方提供的保证金存款以及质押的银
本行对全部关联方的授信余额总 行存单和国债金额。
额不得超过本行资本净额的50%。 本行主要股东或其控股股东、实际控
计算授信余额时,可以扣除授信 制人、关联方、一致行动人、最终受
时关联方提供的保证金存款以及 益人等为金融机构的,与其开展同业
质押的银行存单。 业务时,应当遵守法律法规和相关监
管部门关于同业业务的相关规定。
对一个关联方的授信余额及一个关联
法人或其他组织所在集团客户的授信
余额总额,应同时符合监管部门及本
行对授信限额的其他规定。
第六十五条 全体外部监事有权 第六十五条 监事会有权向董事会提
书面提议监事会向董事会提议召 议召开临时股东大会,并应当以书面
开临时股东大会。董事会应当根 形式向董事会提出。董事会应当根据 《上市公司章程指
6 据法律法规和本章程的规定,在 法律、行政法规和本章程的规定,在 引(2019年修订)》
收到提案后10日内提出同意或不 收到提案后10日内提出同意或不同 第四十七条
同意召开临时股东大会的书面反 意召开临时股东大会的书面反馈意
馈意见。 见。
… …
第七十四条
…
第七十四条 股东大会就选举董事、监事进行表决
… 时,根据本章程的规定或者股东大会 《上市公司治理准16 除采取累积投票制选举董事、监 的决议,可以实行累积投票制。如单 则(2018修订)》第
事外,每位董事、监事候选人应 一股东及其一致行动人拥有权益的本 十七条
当以单项提案提出。 行股份比例在30%及以上,则股东大
会同时选举两名以上董事或者监事
时,应当采用累积投票制进行表决。
第一百一十九条 董事应当遵守 第一百一十九条 董事应当遵守法律
法律法规和本章程,对本行负有 法规和本章程,对本行负有下列勤勉
下列勤勉义务: 义务:
… … 《证券法》(2019年
7 (四)应当对本行定期报告签署 (四)应当对本行证券发行文件和定 修订)第八十二条
书面确认意见,保证本行所披露 期报告签署书面确认意见。保证本行
的信息真实、准确、完整; 及时、公平地披露信息,所披露的信
… 息真实、准确、完整;
…
第一百二十九条 董事会行使下列职 《关于推进农村商
第一百二十九条 本行董事会除 权: 业银行坚守定位 强
上述职权外,还须重点关注以下 (一)制定本行经营发展战略并监督 化治理 提升金融服
8 事项: 战略实施,经营发展战略中应包括支 务能力的意见》(银
(一)制定本行经营发展战略并 农支小、绿色信贷、信息科技等相关 保监办发〔2019〕5
监督战略实施; 内容,并监督高级管理层组织实施各 号文)、《绿色信贷
项战略; 指引》(银监发
〔2012〕4号)
第一百六十条 高级管理层对董事会
第一百六十条 高级管理层对董 负责,同时接受监事会监督,对于董
事会负责,同时接受监事会监督,事会违反规定干预经营管理活动的行
对于董事会违反规定干预经营管 为,高级管理人员有权请求监事会提 《关于推进农村商
理活动的行为,高级管理人员有 出异议,并向银行业监督管理机构报 业银行坚守定位 强
9 权请求监事会提出异议,并向银 告。高级管理层应当积极建立科学合 化治理 提升金融服
行业监督管理机构报告;高级管 理的支农支小落实机制和绩效考核指 务能力的意见》(银
理人员执行本行职务时违反法律 标体系,推进实施董事会制定的支农 保监办发〔2019〕5
法规、规章或本章程的规定,给 支小发展战略。高级管理人员执行本 号文)
本行造成损失的,应当承担赔偿 行职务时违反法律法规、规章或本章
责任。 程的规定,给本行造成损失的,应当
承担赔偿责任。
第一百六十五条 监事应当保证 第一百六十五条 监事应当保证本行 《证券法》(2019年
11 本行披露的信息真实、准确、完 及时、公平地披露信息,所披露的信 修订)第八十二条
整。 息真实、准确、完整。
第一百七十条
第一百七十条 监事会行使下列 监事会行使下列职权:
职权: (一)应当对董事会编制的本行证券
(一)对董事会编制的本行定期 发行文件和定期报告进行审核并提出
报告进行审核并提出书面审核意 书面审核意见。监事应当签署书面确 《证券法》(2019年
见; 认意见; 修订)第八十二条和
… … 《关于推进农村商12 (十二)对本行的经营决策、风 (十二)对本行的经营决策、风险管 业银行坚守定位 强
险管理和内部控制等进行审计, 理和内部控制等进行审计,并指导本 化治理 提升金融服
并指导本行 行内部稽核部门的工作; 务能力的意见》(银
内部稽核部门的工作; (十三)监督本行董事会、高级管理 保监办发〔2019〕5
(十三)其他法律法规、规章及 层关于支农支小发展战略的制定、落 号文)
本章程规定应当由监事会行使的 实及推进情况,必要时可向股东大会
职权。 汇报;
(十四)其他法律法规、规章及本章
程规定应当由监事会行使的职权。
第一百九十七条 本行聘用取得 第一百九十七条 本行聘用经国务院
“从事证券相关业务资格”的会 证券监督管理机构和国务院有关主管 《证券法》(2019年
13 计师事务所进行会计报表审计、 部门备案的会计师事务所进行会计报 修订)第一百六十条
净资产验证及其他相关的咨询服 表审计、净资产验证及其他相关的咨
务等业务,聘期1年,可以续聘。询服务等业务,聘期1年,可以续聘。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2021年3月30日
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