证券代码:688101 证券简称:三达膜 公告编号:2021-011
三达膜环境技术股份有限公司
关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书戴晓星女士递交的辞职报告。戴晓星女士因已到法定退休年龄原因,辞任公司副总经理、董事会秘书,其辞任不会影响公司的正常工作及生产经营。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,戴晓星女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。
戴晓星女士在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,在公司治理、信息披露和资本运作等方面发挥了重要作用。公司董事会对戴晓星女士在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做的贡献表示衷心感谢!
经公司董事长提名,公司提名委员会资格审查,公司于2021年3月29日召开第三届董事会第十六次会议,审议通过了《关于聘请公司董事会秘书的议案》,董事会同意聘任张文先生(简历附后)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
张文先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书,尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其已经承诺参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书资格培训,并取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。
独立董事一致认为:张文先生具备相关专业知识和工作经验,且具备履行相关职责的能力和任职条件,不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。对张文先生的提名、聘任程序及表决结果均符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司独立董事一致同意聘请张文先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
董事会秘书联系方式如下:
电话:0592-6778016
传真:0592-6778156
邮箱:ir@suntar.com
办公地址:福建省厦门市集美区杏林锦亭北路66号
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
董事会
2021年3月30日
附:张文先生简历
张文,男,中国致公党党员,1987年10月出生,毕业于新加坡
南洋理工大学商学院,已取得美国永久居留权。近5年分别在厦门三
五互联科技股份有限公司、厦门金圆金控股份有限公司、福建省快先
森网络股份有限公司从事风险控制、合规管理及证券事务方向的工
作,并先后兼任厦门马斯泛娱科技有限责任公司董事长、香港马斯攀
达有限公司董事。张文先生持有上海证券交易所董事会秘书资格任职
证书,上市公司独立董事资格证书,具有证券从业资格、基金从业资
格。
截至本公告日,张文先生未持有公司股票,与持有公司5%股份
以上的股东、控股股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
任何惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案稽查的情形,符合《公司法》等相关法律法规和规定
的任职要求。
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