大连智云自动化装备股份有限公司
证券代码:300097 证券简称:智云股份 公告编号:2021-014
大连智云自动化装备股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大连智云自动化装备股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次临时会议于2021年3月26日下午15:00在公司会议室召开。本次董事会会议由董事长师利全先生召集和主持,会议通知于2021年3月24日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开,全体7名董事出席了本次会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关
规定。
二、董事会会议审议情况
经公司全体董事认真审议,本次会议形成以下决议:
1、审议通过《关于相关承诺方拟延期履行承诺的议案》;
表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。公司董事长师利全为相关承诺方周非的一致行动人,为本议案的关联董事,已回避表决。
公司于近日收到安吉凯盛企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、安吉美谦投资合伙企业(有限合伙)、安吉中谦企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、周非、周凯出具的《告知函》,拟延期履行认购公司股票的承诺。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《大连智云自动化装备股份有限公司关于相关承诺方拟延期履行承诺的公告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会审议时关联股东需回避表决。
2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》;
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及相关规范性文件的规定,为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系,并结合公司发展的实际情况,董事会拟对《独立董事工作制度》等公司部分治理制度的有关条款进行修订和完善;并制定《控股子公司管理制度》。逐项表决情况如下:
(1)关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(2)关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(3)关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(4)关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(5)关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(6)关于修订《董事、监事及高级管理人员持股管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(7)关于修订《重大信息内部报告制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(8)关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(9)关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(10)关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(11)关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(12)关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
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(13)关于修订《财务管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(14)关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(15)关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
(16)关于制定《控股子公司管理制度》的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的上述制度全文。
本议案中的《募集资金使用管理制度》、《股东大会网络投票实施细则》的修订尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司于2021年4月14日(星期三)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会,审议需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的《大连智云自动化装备股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十一次临时会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第十一次临时会议相关事项的独立意见。
特此公告。
大连智云自动化装备股份有限公司
董事会
2021年3月29日
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