证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2021-009
中国铁路通信信号股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中国铁路通信信号股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月25日14时以现场形式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年3月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由全体监事共同推举的孔宁先生负责主持,会议应到3人,实到3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议,以记名投票方式一致通过:
1.《关于的议案》
公司监事会同意《中国铁路通信信号股份有限公司2020年年度报告》的内容,认为:
(1)公司2020年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定。
(2)公司2020年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
(3)未发现参与公司2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
《中国铁路通信信号股份有限公司2020年年度报告》的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
2.《关于中国铁路通信信号股份有限公司2020年度利润分配方案的议案》
同意公司2020年度利润分配方案为:公司以总股本1,058,981.9万股为基数向全体股东派发2020年度股息,每股派发人民币0.2元现金股利(含税),共计派发现金股利人民币2,117,963,800元。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
3.《关于聘请中国铁路通信信号股份有限公司2021年度外部审计机构方案的议案》
同意公司聘请2021年度外部审计机构方案。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
4.《关于的议案》
同意《中国铁路通信信号股份有限公司2020年度募集资金存放及使用情况专项报告》。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
5.《关于的议案》
同意《中国铁路通信信号股份有限公司2020年度环境、社会及管治报告》。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
6.《关于中国铁路通信信号股份有限公司监事2020年度薪酬的议案》
同意中国铁路通信信号股份有限公司监事2020年度薪酬情况。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
7.《关于的议案》
同意《中国铁路通信信号股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
8.《关于的议案》
同意《中国铁路通信信号股份有限公司2020年度内部控制审计报告》。
具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
9.《关于的议案》
同意《中国铁路通信信号股份有限公司2020年度监事会工作报告》。
表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司监事会
2021年3月29日
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