证券代码:688009 证券简称:中国通号 公告编号:2021-008
中国铁路通信信号股份有限公司
2020年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 每股分配金额
每股派发现金红利人民币0.2元(含税)。公司不送红股,不进行资本公积转增。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司可供分配利润为人民币21.40亿元。经第三届董事会第25次会议决议,公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
公司拟向全体股东每10股派发人民币2.0元现金股利(含税),其中内资股东以人民币支付、H股股东以港币支付,港币汇率以宣布派发股利之日前3个工作日中国人民银行公布的有关外汇的平均收市价折算。截至2020年12月31日,公司总股本10,589,819,000股,以此计算合计拟派发现金红利总额为人民币21.18亿元(含税),占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的55.46%。2020年度公司不送红股,不进行资本公积转增。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月26日召开公司第三届董事会第25次会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配方案》,并同意将该利润分配方案提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
全体独立董事认为该利润分配方案符合《公司章程》的相关要求,考虑了公司当前盈利情况、资金需求以及未来发展投入,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为该利润分配方案考虑了公司的财务状况和长远发展,不存在损害股东利益情形,有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明,审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。同意将此议案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2021年3月29日
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