证券代码:601991 证券简称:大唐发电 公告编号:2021-012
大唐国际发电股份有限公司
监事会决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司(“大唐国际”或“公司”)第十届十二次监事会会议于2021年3月26日(星期五)上午11时召开。会议通知已于2021年3月12日以书面形式发出。会议应到监事4名,实到监事3名,张晓旭监事因公务原因不能亲自出席本次会议,已授权刘全成监事代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大唐国际发电股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。会议审议并一致通过如下决议:
一、审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
同意公司2020年度监事会工作报告,同意提交公司2020年年度股东大会审议。
二、审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
同意公司2020年度财务决算报告。
三、审议通过《关于所属部分企业计提资产减值、资产报废及核销的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
1.同意按照《企业会计准则》及公司相关财务会计制度规定,对部分所属企业计提资产减值、资产报废及核销,上述事项合并影响大唐国际2020年利润总额减少约6.62亿元(人民币,下同),归属于母公司净利润减少约6.12亿元。
2.公司根据《企业会计准则》和公司相关财务会计制度规定进行计提资产减值、资产报废及核销,符合公司实际情况,可以客观公允反映公司截至2020年12月31日的资产状况及经营成果。公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。
四、审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
公司2020年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定,募集资金的管理与使用不存在违规情形。
五、审议通过《关于公司2020年度内部控制评价报告及审计报告的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
1.公司内部控制评价工作符合《企业内部控制基本规范》和其他相关规定,公司实际遵守了内部控制的基本原则。监事会认为,公司已建立了较为完善的内控机制和内控制度;公司积极开展风险评估与内控评价,公司在内控评价报告基准日,既没有发现财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷,也没有发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。
2.公司《2020年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。
3.同意公司发布2020年度内部控制评价报告及审计报告。
六、审议通过《关于2020年度利润分配方案的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
同意按宣派股利事项的股权登记日实际在册的股份总数为基础,每股派发现金股利0.091元(含税),分配现金股利总额约为16.84亿元。
七、审议通过《关于发布2020年度年报说明的议案》
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票
1.2020年年度报告、年报摘要及业绩公告(统称“年度报告”)的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部各项管理制度的规定。
2.年度报告的内容和格式符合中国证监会和上市地交易所的各项规定,所包含的信息全面、真实地反映了公司当年度的经营成果和财务状况等事项。
3.未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4.同意公司发布2020年度报告、年报摘要及业绩公告。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司监事会
2021年3月26日
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