证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-014号
关于修订公司《章程》的公告
重 要 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,并结合信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,提议对公司《章程》作如下修订:
公司《章程》修订
序号 修订前 修订后
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表人。
第一百三十条 董事长行使下列职权: 第一百三十条 董事长行使下列职权:
(一)主持股东大会和召集、主持董事会 (一)主持股东大会和召集、主持董事
会议; 会会议;
(二)督促、检查董事会决议的执行; (二)督促、检查董事会决议的执行;
(三)签署公司发行的股票、公司债券及 (三)签署公司发行的股票、公司债券
其他有价证券; 及其他有价证券;
(四)签署董事会重要文件和应由公司法 (四)签署董事会重要文件;
2 定代表人签署的其他文件; (五)在发生特大自然灾害等不可抗力
(五)行使法定代表人的职权; 的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规
(六)在发生特大自然灾害等不可抗力的 定和公司利益的特别处置权,并在事后向公
紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和 司董事会和股东大会报告;
公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事 (六)董事会授予的其他职权。
会和股东大会报告;
(七)董事会授予的其他职权。
第一百五十八条 总经理对董事会负责, 第一百五十八条 总经理对董事会负
行使下列职权: 责,行使下列职权:
3 (一)主持公司的生产经营管理工作,组 (一)主持公司的生产经营管理工作,
织实施董事会决议,并向董事会报告工作; 组织实施董事会决议,并向董事会报告工
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(二)组织实施公司年度经营计划和投资 作;
方案; (二)组织实施公司年度经营计划和投
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; 资方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (三)拟订公司内部管理机构设置方
(五)制定公司的具体规章; 案;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总 (四)拟订公司的基本管理制度;
经理、总经理助理、财务总监、风险总监、人 (五)制定公司的具体规章;
力总监、技术总监; (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决 总经理、总经理助理、财务总监、风险总监、
定聘任或者解聘以外的负责管理人员; 人力总监、技术总监;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会
总经理列席董事会会议。 决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)行使法定代表人的职权,并签署
应由公司法定代表人签署的文件;
(九)本章程或董事会授予的其他职
权。
总经理列席董事会会议。
除以上修订外,公司《章程》其他条款不变。
此议案须提交公司第九十二次(2020年度)股东大会审议,同时提请股东大会授权公司经营层全权办理修订公司《章程》相关工商登记变更等具体事宜,最终修订内容以工商行政管理部门核准内容为准。
特此公告。
信达地产股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十七日
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