信达地产:信达地产关于修订公司《章程》的公告

来源:巨灵信息 2021-03-27 00:00:00
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    证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-014号
    
    关于修订公司《章程》的公告
    
    重 要 提 示
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    根据《中华人民共和国公司法》的有关规定,并结合信达地产股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况,提议对公司《章程》作如下修订:
    
                                 公司《章程》修订
     序号                   修订前                                  修订后
      1        第八条  董事长为公司的法定代表人。       第八条  总经理为公司的法定代表人。
               第一百三十条  董事长行使下列职权:       第一百三十条  董事长行使下列职权:
               (一)主持股东大会和召集、主持董事会     (一)主持股东大会和召集、主持董事
           会议;                                   会会议;
               (二)督促、检查董事会决议的执行;       (二)督促、检查董事会决议的执行;
               (三)签署公司发行的股票、公司债券及     (三)签署公司发行的股票、公司债券
           其他有价证券;                           及其他有价证券;
               (四)签署董事会重要文件和应由公司法     (四)签署董事会重要文件;
      2    定代表人签署的其他文件;                     (五)在发生特大自然灾害等不可抗力
               (五)行使法定代表人的职权;         的紧急情况下,对公司事务行使符合法律规
               (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的 定和公司利益的特别处置权,并在事后向公
           紧急情况下,对公司事务行使符合法律规定和 司董事会和股东大会报告;
           公司利益的特别处置权,并在事后向公司董事     (六)董事会授予的其他职权。
           会和股东大会报告;
               (七)董事会授予的其他职权。
               第一百五十八条  总经理对董事会负责,     第一百五十八条   总经理对董事会负
           行使下列职权:                           责,行使下列职权:
      3        (一)主持公司的生产经营管理工作,组     (一)主持公司的生产经营管理工作,
           织实施董事会决议,并向董事会报告工作;   组织实施董事会决议,并向董事会报告工
    
    
    证券代码:600657 证券简称:信达地产 编号:临2021-014号
    
               (二)组织实施公司年度经营计划和投资 作;
           方案;                                       (二)组织实施公司年度经营计划和投
               (三)拟订公司内部管理机构设置方案; 资方案;
               (四)拟订公司的基本管理制度;           (三)拟订公司内部管理机构设置方
               (五)制定公司的具体规章;           案;
               (六)提请董事会聘任或者解聘公司副总     (四)拟订公司的基本管理制度;
           经理、总经理助理、财务总监、风险总监、人     (五)制定公司的具体规章;
           力总监、技术总监;                           (六)提请董事会聘任或者解聘公司副
               (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决 总经理、总经理助理、财务总监、风险总监、
           定聘任或者解聘以外的负责管理人员;       人力总监、技术总监;
              (八)本章程或董事会授予的其他职权。      (七)决定聘任或者解聘除应由董事会
              总经理列席董事会会议。                决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;
                                                        (八)行使法定代表人的职权,并签署
                                                    应由公司法定代表人签署的文件;
                                                        (九)本章程或董事会授予的其他职
                                                    权。
                                                        总经理列席董事会会议。
    
    
    除以上修订外,公司《章程》其他条款不变。
    
    此议案须提交公司第九十二次(2020年度)股东大会审议,同时提请股东大会授权公司经营层全权办理修订公司《章程》相关工商登记变更等具体事宜,最终修订内容以工商行政管理部门核准内容为准。
    
    特此公告。
    
    信达地产股份有限公司
    
    董事会
    
    二〇二一年三月二十七日

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