股票简称:中远海科 股票代码:002401 编号: 2021-005
中远海运科技股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的通知、召集及召开情况
中远海运科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十七次会议于2021年3月26日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知按照《公司章程》规定时间以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议由公司董事长蔡惠星先生召集并主持,应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
二、会议决议
经与会董事充分审议、有效表决,以记名投票方式通过如下决议:
(一)审议通过《2020年度董事会工作报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2020年度董事会工作报告》。公司独立董事钱志昂先生、王清华女士、杨珉先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在公司2020年度股东大会上进行述职。《2020年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《2020年度总经理工作报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2020年度总经理工作报告》。
(三)审议通过《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。《2020年年度报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2020年年度报告摘要》详见公司于2021年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2020年年度报告摘要》(公告编号:2021-007)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议通过《2020年度利润分配方案》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2020年度利润分配方案》。公司独立董事发 表 了 独 立 意 见,独 立 董 事 的 独 立 意 见 详 见 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)。
经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润192,827,616.34元,截至2020年12月31日,公司累计可供分配的利润为700,937,880.32元,资本公积85,325,476.73元。
董事会提议公司2020年度利润分配方案是:以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增2股。暂以董事会审议时公司的总股本310,142,300股计算,现金分红总额为31,014,230.00元,合计转增新股62,028,460股。董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行调整。
经公司董事会审议通过的利润分配方案,符合相关利润分配政策和《公司章程》关于现金分配比例的规定,转增金额未超过公司报告期末的“资本公积-股本溢价”的余额。
公司在酝酿和拟订本次年度利润分配方案过程中,相关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核的流程,并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务,告知有关知情人保密要求和禁止买卖公司股票的“窗口期”。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(五)审议通过《2020年度内部控制评价报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2020年度内部控制评价报告》,公司独立董事发表了独立意见。《2020年度内部控制评价报告》全文、独立董事的独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(六)审议通过《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的议案》,逐项审议通过以下4项子议案:
1、审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其下属公司、上海船舶运输科学研究所及其下属公司日常关联交易的议案》。
表决结果为:同意4票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事蔡惠星先生、夏蔚先生、李国荣先生、方楚南先生、刘竹声先生回避了表决。
2、审议通过《关于公司与中远海运古野通信导航科技(上海)有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事蔡惠星先生回避了表决。
3、审议通过《关于公司与宁夏交投科技发展有限公司日常关联交易的议案》。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事周群先生回避了表决。
4、审议通过《关于公司与上海华东电脑股份有限公司及其下属公司日常关联交易的议案》。
表决结果为:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了本项子议案,关联董事钱志昂先生回避了表决。
公司董事会审议通过了《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的议案》,关联董事回避了表决,独立董事发表了事前确认意见和独立意见。具体内容详见公司于2021年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于确认2020年度日常关联交易与预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-008)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于调整公司组织机构的议案》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》,同意智慧交通板块原智能交通第一、二、三事业部和交通信息化事业部优化调整为智能交通事业部和交通信息化事业部,并注销银川分公司。
(八)审议通过《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《2020年度财务决算和2021年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于2021年度聘请会计师事务所的议案》。
表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司董事会审议通过了《关于2021年度聘请会计师事务所的议案》,公司独立董事对本议案发表了独立意见。董事会同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,为公司提供2021年度的审计服务,聘期1年。具体内容详见公司于2021年3月27日在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟聘请2021年度会计师事务所的公告》(公告编号:2021-009)。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、《第六届董事会第二十七次会议决议》及签署页;
2、《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的事前确认意见》;
3、《独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
中远海运科技股份有限公司
董事会
二〇二一年三月二十七日
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