证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:临2021-010
浪潮软件股份有限公司
第九届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浪潮软件股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第六次会议于2021年3月26日在公司308会议室召开,会议通知于2021年3月24日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人,实到3人。监事会主席赵新先生主持此次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议经过认真审议,以举手表决方式一致通过了如下议案:
一、公司2020年度监事会工作报告
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
二、公司2020年年度报告全文及摘要
监事会审议通过了公司 2020 年年度报告全文及摘要,并对董事会编制的2020年年度报告全文及摘要发表审核意见如下:
(1)公司2020年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司2020年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。
(3)在提出本意见前,没有发现参与2020年年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
三、公司2020年度内部控制评价报告
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
四、公司2020年度财务决算报告
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
五、公司2020年度利润分配预案
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,本公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润-86,208,456.92元。鉴于公司2020年度未实现盈利,2020年度拟不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
六、关于续聘2021年度财务审计机构、2021年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2020年度报酬的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
七、关于预计2021年度日常关联交易的议案
公司监事会成员认为,在审议对2021年度日常关联交易进行合理预计等发生的关联交易行为中,董事会履行了诚信原则,有关程序及交易价格公平、合理,不存在损害公司及股东利益的行为。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
八、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司监事会成员认为,在不影响公司正常经营及风险可控的前提下,公司使用不超过人民币14亿元(含14亿元)的自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品,目的是为了提高资金使用效率,增加投资收益,符合公司及全体股东的利益。相关审议表决程序合法、有效,符合有关法律及《公司章程》的规定。监事会同意使用公司闲置自有资金进行现金管理。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
九、关于银行授信额度申请授权的议案
公司监事会成员认为,在审议关于银行授信额度申请授权的议案中,董事会充分履行了其职能,该项议案有利于公司业务的正常开展,提高公司的运营效率。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
十、关于与浪潮集团有限公司续签关联交易框架协议的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
十一、关于计提资产减值准备的议案
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
十二、关于会计政策变更的议案
监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,符合相关规定和公司实际情况,会计政策变更的审批程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意公司本次会计政策变更。
表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。
上述第一、二、四、五、六、七、八、九、十、十一项尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
特此公告。
浪潮软件股份有限公司监事会
二〇二一年三月二十六日
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