华鲁恒升：华鲁恒升关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告_股票频道

证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升编号:临2021-015

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东华鲁恒升化工股份有限公司于2021年3月25日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》,具体情况如下:

为充分调动董事、监事履职的积极性,保证其勤勉尽责,促进公司健康、可持续发展,保障股东利益,特别是中小股东的合法权益,在充分考虑公司实际情况下,拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行如下修订:

原条款修改后条款
二、不在公司担任具体管理职务的独立二、不在公司担任具体管理职务的独立
董事、董事和监事,公司按年度给予津贴。董事、董事和监事,公司按年度给予津贴。
1、独立董事津贴 1、独立董事津贴
根据中国证监会颁布的《关于在上市公根据中国证监会颁布的《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》有关规司建立独立董事制度的指导意见》有关规
定:给予独立董事每年津贴6万元人民币定:给予独立董事每年津贴12万元人民币
(税后),独立董事出席公司股东大会、董 (税前),独立董事出席公司股东大会、董
事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》
相关规定行使职权所需的合理费用(包括差相关规定行使职权所需的合理费用(包括差
旅费、办公费),公司给予据实报销。旅费、办公费),公司给予据实报销。
2、董事、监事津贴 2、董事、监事津贴
董事长每年可以享受津贴8万元人民董事每年可以享受津贴12万元人民币
币(税后);副董事长每年可以享受津贴7 (税前);监事每年可以享受津贴8万元人民
万元人民币(税后);董事每年可以享受津贴币(税前),董事、监事出席公司股东大会、
6万元人民币(税后);监事会主席每年享受董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章
津贴5万元人民币(税后);监事每年可以享程》相关规定行使职权所需的合理费用,公
受津贴4万元人民币(税后),董事、监事出司给予据实报销。
席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公
司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需
的合理费用,公司给予据实报销。
三、在公司担任具体管理职务的董事、三、在公司担任具体管理职务的董事、
监事,公司实行年薪制。监事,公司实行年薪制。由薪酬与考核委员
基本年薪标准为:公司董事长每年16 会根据年度经营计划完成情况,拟定薪酬方
万元人民币(税后),公司副董事长每年12 案报董事会审议决定。职工监事执行公司相
万元人民币(税后);董事每年8万元人民币关薪酬管理制度。
(税后);监事会主席每年7万元人民币(税
后);监事每年6万元人民币(税后)。
绩效年薪由薪酬与考核委员会根据年
度经营计划完成情况,拟定方案报董事会审
议决定。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

二〇二一年三月二十七日

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