华鲁恒升:华鲁恒升关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的公告

来源:巨灵信息 2021-03-27 00:00:00
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    证券代码:600426 证券简称:华鲁恒升 编号:临2021-015
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司
    
    关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的
    
    公告
    
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司于2021年3月25日召开第七届董事会第十二次会议,审议通过了《关于修订公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》,具体情况如下:
    
    为充分调动董事、监事履职的积极性,保证其勤勉尽责,促进公司健康、可持续发展,保障股东利益,特别是中小股东的合法权益,在充分考虑公司实际情况下,拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》部分条款进行如下修订:
    
                     原条款                               修改后条款
         二、不在公司担任具体管理职务的独立     二、不在公司担任具体管理职务的独立
     董事、董事和监事,公司按年度给予津贴。董事、董事和监事,公司按年度给予津贴。
         1、独立董事津贴                        1、独立董事津贴
         根据中国证监会颁布的《关于在上市公     根据中国证监会颁布的《关于在上市公
     司建立独立董事制度的指导意见》有关规   司建立独立董事制度的指导意见》有关规
     定:给予独立董事每年津贴6万元人民币    定:给予独立董事每年津贴12万元人民币
     (税后),独立董事出席公司股东大会、董 (税前),独立董事出席公司股东大会、董
     事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》事会、监事会以及按《公司法》、《公司章程》
     相关规定行使职权所需的合理费用(包括差 相关规定行使职权所需的合理费用(包括差
     旅费、办公费),公司给予据实报销。     旅费、办公费),公司给予据实报销。
         2、董事、监事津贴                     2、董事、监事津贴
         董事长每年可以享受津贴8万元人民        董事每年可以享受津贴12万元人民币
     币(税后);副董事长每年可以享受津贴7    (税前);监事每年可以享受津贴8万元人民
     万元人民币(税后);董事每年可以享受津贴 币(税前),董事、监事出席公司股东大会、
     6万元人民币(税后);监事会主席每年享受  董事会、监事会以及按《公司法》、《公司章
     津贴5万元人民币(税后);监事每年可以享  程》相关规定行使职权所需的合理费用,公
     受津贴4万元人民币(税后),董事、监事出  司给予据实报销。
     席公司股东大会、董事会、监事会以及按《公
     司法》、《公司章程》相关规定行使职权所需
     的合理费用,公司给予据实报销。
        三、在公司担任具体管理职务的董事、     三、在公司担任具体管理职务的董事、
     监事,公司实行年薪制。                 监事,公司实行年薪制。由薪酬与考核委员
        基本年薪标准为:公司董事长每年16    会根据年度经营计划完成情况,拟定薪酬方
     万元人民币(税后),公司副董事长每年12   案报董事会审议决定。职工监事执行公司相
     万元人民币(税后);董事每年8万元人民币  关薪酬管理制度。
     (税后);监事会主席每年7万元人民币(税
     后);监事每年6万元人民币(税后)。
         绩效年薪由薪酬与考核委员会根据年
     度经营计划完成情况,拟定方案报董事会审
     议决定。
    
    
    特此公告。
    
    山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
    
    二〇二一年三月二十七日

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