证券代码:002162 证券简称:悦心健康
上海悦心健康集团股份有限公司
章程修订对照表(2021年3月)
修订前 修订后
第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管理
理人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其 人员、持有本公司股份5%以上的股东,将其持
持有的本公司股票在买入后6个月内卖出,或 有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券
者在卖出后6个月内又买入,由此所得收益归 在买入后6个月内卖出,或者在卖出后6个月
本公司所有,本公司董事会将收回其所得收 内又买入,由此所得收益归本公司所有,本公
益。但是,证券公司因包销购入售后剩余股票 司董事会将收回其所得收益。但是,证券公司
而持有5%以上股份的,卖出该股票不受6个月 因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份
时间限制。 的,以及有国务院证券监督管理机构规定的其
他除外情形,卖出该股票不受6个月时间限制。
公司董事会不按照前款规定执行的,股东有权 前款所称董事、监事、高级管理人员和自
要求董事会在30日内执行。公司董事会未在 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
上述期限内执行的,股东有权为了公司的利益 证券,包括其配偶、父母、子女持有的及利用
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的
司董事会不按照第一款的规定执行的,负有责 证券。
任的董事依法承担连带责任。 公司董事会不按照前述第一款规定执行的,
股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事
会未在上述期限内执行的,股东有权为了公司
的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉
讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的,
负有责任的董事依法承担连带责任。
第五十四条 召集人将在年度股东大会 第五十四条 召集人将在年度股东大会召开
召开20日前以公告方式通知各股东,临时股 20日前以公告方式通知各股东,临时股东大会
东大会将于会议召开15日前以公告方式通知 将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。
各股东。 公司在计算起始期限时,不应当包括会议召开
当日。
第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容:
内容: 。。。。。。 。。。。。。
股东大会采用网络或其他方式的,应当在 股东大会采用网络或其他方式的,应当在股东
股东大会通知中明确载明网络或其他方式的 大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时
表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方 间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票
式投票的开始时间,不得早于现场股东大会召 的开始时间,不得早于现场股东大会召开当日
开前一日下午3:00,并不得迟于现场股东大会 上午9:15,其结束时间不得早于现场股东大会
召开当日上午9:30,其结束时间不得早于现场 结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之
股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与 间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日
会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。 一旦确认,不得变更。
股权登记日一旦确认,不得变更。
第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所 第七十八条 股东(包括股东代理人)以
代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,
股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独 事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单
计票结果应当及时公开披露。 独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分 公司持有的本公司股份没有表决权,且该
股份不计入出席股东大会有表决权的股份总 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
数。董事会、独立董事和符合相关规定条件 总数。
的股东可以征集股东投票权。征集股东投票权 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权
应当向被征集人充分披露具体投票意向等信 股份的股东或者依照法律、行政法规或者国务
息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东 院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护
投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股 机构,可以作为征集人,自行或者委托证券公
比例限制。 司、证券服务机构,公开请求上市公司股东委
托其代为出席股东大会,并代为行使提案权、
表决权等股东权利。
依照前款规定征集股东权利的,征集人应
当披露征集文件,公司应当予以配合。禁止以
有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
公司不得对征集投票权提出最低持股比例
限制。
第九十八条 董事应当遵守法律、行政 第九十八条 董事应当遵守法律、行政法
法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务: 规和本章程,对公司负有下列勤勉义务:
(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司 (一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋
赋予的权利,以保证公司的商业行为符合国家 予的权利,以保证公司的商业行为符合国家法
法律、行政法规以及国家各项经济政策的要 律、行政法规以及国家各项经济政策的要求,
求,商业活动不超过营业执照规定的业务范 商业活动不超过营业执照规定的业务范围;
围; (二)应公平对待所有股东;
(二)应公平对待所有股东; (三)及时了解公司业务经营管理状况;
(三)及时了解公司业务经营管理状况; (四)应当对公司证券发行文件和定期报
(四)应当对公司定期报告签署书面确 告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息
认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、 真实、准确、完整;
完整; (五)应当如实向监事会提供有关情况和
(五)应当如实向监事会提供有关情况 资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权;
和资料,不得妨碍监事会或者监事行使职权; (六)法律、行政法规、部门规章及本章
(六)法律、行政法规、部门规章及本 程规定的其他勤勉义务。
章程规定的其他勤勉义务。
第一百四十五条 监事会行使下列职权: 第一百四十五条 监事会行使下列职权:
(一)应当对董事会编制的公司定期报 (一)应当对董事会编制的证券发行文件
告进行审核并提出书面审核意见; 和公司定期报告进行审核并提出书面审核意
(二)检查公司财务; 见,监事还应当签署书面确认意见;
(三)对董事、高级管理人员执行公司 (二)检查公司财务;
职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、 (三)对董事、高级管理人员执行公司职
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人 务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、
员提出罢免的建议; 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人
(四)当董事、高级管理人员的行为损 员提出罢免的建议;
害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予 (四)当董事、高级管理人员的行为损害
以纠正; 公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以
(五)提议召开临时股东大会,在董事 纠正;
会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大 (五)提议召开临时股东大会,在董事会
会职责时召集和主持股东大会; 不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会
(六)向股东大会提出提案; 职责时召集和主持股东大会;
(七)依照《公司法》第一百五十一条 (六)向股东大会提出提案;
的规定,对董事、高级管理人员提起诉讼; (七)依照《公司法》第一百五十一条的
(八)发现公司经营情况异常,可以进 规定,对董事、高级管理人员提起诉讼;
行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律 (八)发现公司经营情况异常,可以进行
师事务所等专业机构协助其工作,费用由公司 调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师
承担。 事务所等专业机构协助其工作,费用由公司承
担。
第一百五十九条 公司聘用取得"从事证券相 第一百五十九条 公司聘用符合《证券法》
关业务资格"的会计师事务所进行会计报表审 规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资
计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业 产验证及其他相关的咨询服务等业务,聘期1
务,聘期1年,可以续聘。 年,可以续聘。
上海悦心健康集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月二十五日
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