股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临2021—003
会稽山绍兴酒股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2021年3月26日以通讯表决方式召开,会议通知于2021年3月16日以电子邮件形式、电话和专人送达等方式提交各位董事。本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
经公司董事书面表决,会议审议并通过了如下决议:
1、审议《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》
董事会同意提名李生校先生为公司第五届董事会独立董事候选人,并同意李生校先生经公司股东大会选举为独立董事后,担任公司第五届董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员职务,如其未能选举为独立董事则另行调整。上述任期自2021年4月20日至2022年9月26日(公司第五届董事会届满之日)止。内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露《关于增补公司第五届董事会独立董事的公告》。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
2、审议《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意于2021年4月14日召开公司2021年第一次临时股东大会,详细内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果:同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二一年三月二十七日
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