证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2021-030
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第三次会议于2021年3月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2021年3月23日以书面通知方式传达。本次会议由监事会主席主持,应出席监事3名,实到3名,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果:同意1票,回避2票,反对0票,弃权0票。
公司关联监事刘国伟、林志萍就该议案回避表决。在关联监事回避表决后,非关联监事人数不足监事会人数半数以上,监事会无法形成有效决议,该议案将直接提交股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号2021-031)。
三、备查文件
公司第四届监事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司监事会
2021年3月26日
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