证券代码:002856 证券简称:美芝股份 公告编号:2021-029
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2021年3月25日上午在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,本次会议的通知已于2021年3月23日以书面通知的形式传达。本次会议由董事长召集并主持,应出席董事9名,实到9名,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
董事会同意公司向关联方借款暨关联交易事项。为了满足公司发展需要,补充公司流动资金,更好地促进公司业务发展,关联方为公司提供资金保障,有利于公司拓宽信用资金的来源,同时本次交易遵循市场化原则协商确定借款利率,定价公允,不存在损害公司及其他中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的财务状况、经营成果及独立性造成重大影响。
本次关联交易事项已经公司董事会审计委员会审议同意,独立董事对该事项已发表了事前认可意见和独立意见。关联董事晏明、区健镔、黎敬良、陈艳梅已就上述决议事项回避表决。具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(公告编号2021-031)。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
董事会同意召开公司2021年度第三次临时股东大会,具体内容详见同日刊登于中国证监会指定中小板信息披露网站的《关于召开公司2021年度第三次临时股东大会通知》(公告编号:2021-032)。
三、备查文件
公司第四届董事会第三次会议决议。
特此公告。
深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司董事会
2021年3月26日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
