证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2021-003
北京龙软科技股份有限公司
关于2020年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 每10股分配比例
公司本年度A股每10股派发现金红利2.18元(含税),不进行资本公积金转增股本,不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每10股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币 115,331,691.96元。经董事会决议,公司2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,本次利润分配方案如下:
上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.18元(含税)。截至2020 年12月31日,公司的总股本为7,075万股,以此计算合计拟派发现金红利15,423,500元(含税)。本年度公司现金分红比例为30.39%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每10股分配比例。如后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况。
本次利润分派方案尚需提交2020年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
2021年3月25日,公司召开第四届董事会第二次会议,审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》,全体董事同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2020年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事认为,公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展;
本议案审议决策程序和机制完备、分配标准和比例明确且清晰,符合《公司章程》及相关审议程序的规定,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
独立董事同意 2020 年年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。
(三)监事会意见
2021年3月25日,公司召开第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于2020年年度利润分配方案的议案》。
监事会认为,公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,同时考虑投资者的合理诉求。该方案有利于回报投资者,不会影响公司正常经营和长期发展。同时,该方案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的情形。
监事会同意2020年年度利润分配方案,并同意将该议案提交公司2020 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
(一)现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
(二)其他风险说明
2020年年度利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
北京龙软科技股份有限公司董事会
2021年3月26日
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