股票代码:688505 股票简称:复旦张江 编号:临2021-004
上海复旦张江生物医药股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第六次会议于2021年3月11日以书面方式发出会议通知及会议资料,于2021年3月25日以现场结合通讯表决方式召开,由公司监事会主席唐余宽先生召集,会议应参加表决监事5人,实际参加表决监事5人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于2020年度财务决算报告的议案》;
经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度,公司营业总收入833,802,693 元,较上年同期下降18.99%;利润总额176,701,110 元,较上年同期下降28.26%;归属于上市公司股东的净利润164,662,782 元,较上年同期下降27.58%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润127,366,610元,较上年同期下降35.96%。
报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情的蔓延对公司主营业务造成一定程度的影响。鉴于公司药品均需在医院完成治疗,疫情使得药品流通及医院患者就诊受阻,公司主要产品发货量及终端使用量均受到较大影响,导致公司营业收入下降,从而相应影响其他相关数据。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议。
(二)审议通过《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》;
公司2020年年度报告包括A股年报和H股年报。其中,A股年报包括2020年年度报告全文和2020年年度报告摘要,系根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求编制;H股年报包括2020年度业绩公告、经审计财务报表及核数师报告,系根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制。
经审议,监事会认为:
1、公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
2、公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2020年度的经营管理和财务状况等事项;
3、未发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司2020年年度报告》及《上海复旦张江生物医药股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议。
(三)审议通过《关于2020年度监事会工作报告的议案》;
报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,督促公司董事会和管理层依法运作,科学决策,保障了公司财务规范运行,维护了公司、股东及员工的利益。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议。
(四)审议通过《关于2020年度利润分配预案的议案》;
监事会认为公司2020年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素,该预案的决策程序、利润分配形式和比例符
合有关法律法规、《公司章程》的规定,不存在损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》(公告编号:临2021-005)。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议。
(五)审议通过《关于续聘2021年度境内外会计师事务所的议案》;
监事会认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务的执业资格,具有较强的专业能力和投资者保护能力,同时拥有丰富的境内和境外审计经验,兼具独立性且诚信状况良好。同意续聘其为公司 2021 年度境内(A股)及境外(H股)财务报告审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:临2021-009)。
表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议。
(六)审议《关于投保董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》;
监事会同意公司根据中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定及香港上市规则附录十四《企业管治守则》的相关规定为董事、监事及高级管理人员购买责任保险(以下简称“董监高责任险”)。此次续保期限为一年,涵盖H股及A股科创板之两地上市保险责任范围,续保保费金额合计不超过人民币15万元。
该议案全体监事回避表决,将提交公司2020年度股东周年大会审议。
(七)审议《关于公司2020年度监事薪酬执行情况及2021年度薪酬方案的议案》;
在确认2020年度监事薪酬执行情况下,公司结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况,并参照行业薪酬水平,制定了公司监事2021年度薪酬方案,有利于充分发挥监事的工作积极性,符合公司长远发展。
该议案全体监事回避表决,将提交公司2020年度股东周年大会审议。
(八)审议通过《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为:公司2020年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、公司《募集资金使用管理办法》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》(公告编号:临2021-006)。
表决情况:5票同意,0 票反对,0 票弃权。
(九)审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金管理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:临2021-007)
表决情况:5票同意,0 票反对,0 票弃权。
该议案尚需提交公司2020年度股东周年大会审议。
特此公告。
上海复旦张江生物医药股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月二十六日
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