生益电子股份有限公司董事会审计委员会
关于第二届董事会第十五次会议相关事项的书面审核意见
生益电子股份有限公司(以下简称“公司”)拟提交《关于预计2021年度日常关联交易的议案》、《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构并议定2021年度审计费用的议案》及《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构并议定2021年度内部控制审计费用的议案》至公司第二届董事会第十五次次会议审议,作为公司董事会审计委员会委员,我们对上述议案进行审核,发表审核意见如下:
一、日常关联交易
我们对公司提交的《关于预计2021年度日常关联交易的议案》进行了审阅,发表审核意见:本次日常关联交易符合公开、公平、公正的原则,定价公允;公司与关联方的交易符合公司日常生产经营业务需要,不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益,也不会影响公司的独立性。我们同意本次关联交易事项,并同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
二、续聘华兴会计师事务所
我们就公司聘任会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况,查阅了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货从业执业资格,能够满足公司年度审计工作、内部控制审计工作的要求,我们同意公司续聘会计师事务所事项,并同意将该事项提交公司第二届董事会第十五次会议审议。
生益电子股份有限公司
董事会审计委员会
2021年3月26日
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