证券代码:300797 证券简称:钢研纳克 公告编号:2021-020
钢研纳克检测技术股份有限公司
关于2020年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
钢研纳克检测技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021年3月25日召开第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议,审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》,本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下:
一、2020 年度利润分配方案基本情况
根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司2020年实现归属母公司股东的净利润为77,219,721.82元,母公司2020年度实现净利润64,689,559.02元,合并报表2020年末的未分配润235,809,966.74元。鉴于公司目前盈利状况良好,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展需求,公司董事会拟定如下分配方案:
拟以2020年末总股本248,200,000股为基准,向全体股东以每10股派送现金分红金额0.32元(含税),共计7,942,400元。剩余未分配利润结转以后年度分配。
二、审议程序及相关意见说明
1、董事会意见
公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》。董事会认为,公司2020年度利润分配方案符合公司发展需要,符合《公司章程》等相关制度规定,具备合法性、合规性、合理性。
2、监事会意见
公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》。监事会认为,公司董事会制定的2020年度利润分配方案,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,符合公司当前的实际情况,未损害公司全体股东的合法权益。一致同意公司董事会制定的2020年度利润分配预案。
3、独立董事意见
独立董事认为,公司根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策,拟定2020年度利润分配方案,方案中综合考虑了公司经营发展阶段需要等多方面因素,符合公司实际情况。董事会审议、决策程序符合有关法律法规的规定,切实保护了中小股东的利益。
我们同意公司董事会审议通过的2020年度利润分配方案,并将该方案提交公司 2020年度股东大会审议。
三、其他说明
《关于<钢研纳克检测技术股份有限公司2020年度利润分配方案>的议案》需经 2020年度股东大会审议通过后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件:
1、第二届董事会第二次会议决议
2、第二届监事会第二次会议决议
3、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
钢研纳克检测技术股份有限公司董事会
2021年3月25日
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