高伟达软件股份有限公司
2020年度监事会报告
2020年度,高伟达软件股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。2020 年公司共召开8次监事会,监事会成员列席了2020年内的股东大会,对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好的保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范运作。
一、报告期内监事会工作情况
报告期内公司共召开了8次监事会会议,详细情况如下:
会议时间 会议届次 审议议案 表决情况
第三届监事 1、《关于对控股子公司开展保理业
2020年3月3日 会第二十二 务提供担保的议案》 审议通过
次会议
1、《关于公司<2019年度报告>全文
和摘要的议案》
2、《关于<2019年度监事会报告>的
议案》
3、《关于<2019年度财务决算报告>
第三届监事 的议案》
2020年4月28日 会第二十三 4、《关于<2019年度利润分配预案> 审议通过
次会议 的议案》
5、《关于<2019年度内部控制自我评
价报告>的议案》
6、《关于变更会计政策的议案》
7、《关于公司<2020年第一季度报
告>全文的议案》
8、《关于公司符合非公开发行A股
股票条件的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票
方案的议案》
10、《关于公司非公开发行A股股票
预案的议案》
11、《关于非公开发行A股股票方案
论证分析报告的议案》
12、《关于非公开发行股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
13、《关于前次募集资金使用情况报
告的议案》
14、《关于公司未来三年(2020 年
-2022年)股东回报规划的议案》
15、《关于非公开发行股票摊薄即期
回报的风险提示、填补措施及相关
主体承诺的议案》
第三届监事 1、《关于公司监事会换届选举的议
2020年4月30日 会第二十四 案》 审议通过
次会议
第四届监事 1、《关于选举公司监事会主席的议
2020年5月26日 会第一次会 案》 审议通过
议
1、《关于公司符合向特定对象发行
股票并在创业板上市条件的议案》
第四届监事 2、《关于调整公司向特定对象发行
2020年6月28日 会第二次会 股票并在创业板上市方案的议案》 审议通过
议 3、《关于公司向特定对象发行股票
并在创业板上市预案(修订稿)的
议案》
4、审议通过《关于向特定对象发行
股票并在创业板上市方案论证分析
报告(修订稿)的议案》
5、审议通过《关于向特定对象发行
股票募集资金使用的可行性分析报
告(修订稿)的议案》
6、审议通过《关于募集说明书真实
性、准确性、完整性的议案》
1、《关于公司<2020年半年度报告>
第四届监事 全文和摘要的议案》
2020年8月27日 会第三次会 2、《关于变更会计政策的议案》 审议通过
议 3、《关于公司向银行申请授信的议
案》
第四届监事 1、《关于公司<2020年第三季度报
2020年10月28日 会第四次会 告>全文的议案》 审议通过
议
1、《关于<高伟达软件股份有限公司
2020 年第一期员工持股计划(草
案)>及其摘要的议案》
第四届监事 2、《关于<高伟达软件股份有限公司
2020年11月9日 会第五次会 2020年第一期员工持股计划管理办 审议通过
议 法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会
办理员工持股计划相关事宜的议
案》
二、公司监事会对2020年度有关事项的监督
公司监事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,从切实维护公司利益,特别是中小投资者的权益出发点,认真履行了监事会的监督职能,对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面监督,发表以下独立意见:
(一)公司依法运作情况
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,列席了2020年内的股东大会,对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为:公司股东大会、董事会的召开及召集程序符合相关规定,公司建立了较为完善的内部控制制度;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。
(二)公司财务情况
2020 年内,监事会通过认真检查公司财务状况、查阅公司资料和现场检查,对公司的报告期财务报告出具了审核意见:公司财务制度及内控机制健全、财务运作规范、财务状况良好。2020 年度财务报告真实、客观反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)公司募集资金实际使用情况
2020年度,公司不存在募集资金使用的情况。
(四)公司关联交易情况
2020年度公司未发生关联交易事项。
(五)公司对外担保及股权、资产置换情况
2020年度,公司累计对子公司担保金额为0元,不存在为合并报表范围外的公司或个人提供担保的情况。2020 年度公司未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换,也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。
(六)公司收购、出售资产情况
2020年度,公司不存在公司收购、出售资产情况。
(七)对内部控制自我评价报告的意见
监事会认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司和股东的利益。《2020年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
三、监事会2021年度工作计划
2021 年度,公司监事会将会继续按照《公司章程》、《监事会议事规则》等规定,认真履行监事职责,恪尽职守,督促公司规范运作,完善公司法人治理结构和经营管理的规范运营,认真维护公司及股东的合法权益。加强上市公司监事所应掌握的法律、法规的学习,完善监督职责,以提高监督水平为核心不断改进工作方式。同时,监事会将会继续加强监督职能,认真履行职责,依法列席、出席公司董事会和股东大会,及时掌握公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合法性,通过对公司财务进行监督检查以及对公司生产、经营情况的监督检查,进一步加强内控制度,防范经营风险从而更好的维护公司和广大股东的利益。
高伟达软件股份有限公司 监事会
2021年3月26日
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