华创证券有限责任公司
关于深圳市有方科技股份有限公司
2021年度日常关联交易预计额度的核查意见
华创证券有限责任公司(以下简称“华创证券”或“保荐机构”)作为深圳
市有方科技股份有限公司(以下简称“有方科技”或“公司”)首次公开发行股
票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海
证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等
有关规定,对有方科技2021年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查,
具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)2021年日常关联交易预计金额和类别
单位:万元
本年年初至2021 2020年 本次预计金额
关联交易 关联人 2021年度 占同类 年2月28日与关 实际发 占同类 与上年实际发
类别 预计金额 业务比例 联人累计已发生 生金额 业务比例 生金额差异较
的交易金额 大的原因
深圳市万睿 因业务需要关
智能科技有 5,000.00 3.85%-5.00% 59.73 307.58 0.53% 联人预计2021
限公司 年采购额增加
向关联人 深圳市赛格 因业务需要关
销售产品、 导航科技股 500.00 0.38%-0.50% - - - 联人预计2021
商品 份有限公司 年直接采购额
增加
西安迅腾科 因业务需要关
技有限责任 100.00 0.08%-0.10% - 7.43 0.01% 联人预计2021
公司 年采购额增加
合计 5,600.00 4.31%-5.60% 59.73 315.01 0.54% -
注:1、以上数据未经审计;2、同类业务指销售物联网无线通信产品;3、深圳市赛格导航科技股份有限公司
2020年通过经销商向公司采购,采购金额127.59万元,下同。
(二)2020年度日常关联交易预计和执行情况
单位:万元
关联交易 关联人 2020年度 2020年实际 预计金额与实际发生金
类别 预计金额 发生金额 额差异较大的原因
深圳市万睿智能科 受新冠疫情及关联人内
技有限公司 8,000.00 307.58 部组织架构调整影响,实
际采购需求低于预计
向 关 联 人 关联人2020年通过经销
销售产品、 深圳市赛格导航科 600.00 0.00 商向公司采购;关联人采
商品 技股份有限公司 购计划调整,实际采购需
求低于预计
西安迅腾科技有限 不适用 7.43 不适用
责任公司
合计 8,600.00 315.01 -
注:1、以上数据未经审计;2、西安迅腾科技有限责任公司2020年度向公司零星采购产
品用于测试验证,不属于日常性质的采购交易。
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人基本情况
1、深圳市万睿智能科技有限公司
成立时间:2013年1月30日
法定代表人:喻斌
注册地址:深圳市福田区梅林路63号梅林万科中心四层
注册资本:10,000.00万元
主营业务:建筑智能化工程、通信系统、安防系统等设计、安装
主要股东:万物云空间科技服务股份有限公司持股100%
最近一个会计年度财务数据:截至2020年12月31日总资产159,959.18万
元、净资产37,285.67万元,2020年度营业收入113,374.65万元、净利润22,571.48
万元(未经审计)。
2、深圳市赛格导航科技股份有限公司
成立时间:1999年6月29日
法定代表人:张家同
注册地址:深圳市南山区高新区南区市高新技术工业村T2栋B6厂房
注册资本:6,688.00万元
主营业务:车联网终端的研发、生产、销售和车联网在线信息服务
主要股东:张家同持股21.44%;深圳赛格股份有限公司持股11.21%;朱杰
持股5.01%
最近一个会计年度财务数据:截至2019年12月31日,总资产34,088.13万
元、净资产14,809.87万元;2019年度营业收入28,345.82万元、净利润657.08
万元(2020年数据尚未披露)。
3、西安迅腾科技有限责任公司
成立时间:2004年8月17日
法定代表人:解昌翰
注册地址:西安市高新区锦业路69号创新商务公寓3号楼10413室
注册资本:3,000.00万元
主营业务:水资源信息化解决方案和产品服务提供商
主要股东:解昌翰持股31.50%;有方科技持股30.00%;西安祥翰捷腾企业
管理合伙企业(有限合伙)持股12.00%;徐红梅持股10.50%;宋双红持股7.00%;
盛琦持股7.00%
最近一个会计年度财务数据:截至2020年12月31日,总资产6,235.28万
元、净资产3,727.34万元;2020年度营业收入4,061.15万元、净利润-669.11万
元(未经审计)。
(二)与上市公司的关联关系
序号 关联人 与上市公司的关联关系认定
1 深圳市万睿智能科技有限公司 公司董事喻斌任关联人董事兼总经理
2 深圳市赛格导航科技股份有限公司 公司董事钟志伟任关联人董事
3 西安迅腾科技有限责任公司 公司持有关联人30.00%股份;
公司董事魏琼任关联人董事
(三)履约能力分析
上述关联人依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的
履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联人签署合同
或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
三、日常关联交易主要内容
(一)关联交易主要内容
公司与相关关联人2021年度的预计日常关联交易主要为向相关关联人销售
物联网无线通信模块和物联网无线通信解决方案等,关联交易价格遵循公平、自
愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
(二)关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司(含子公司)将
根据业务开展情况与相关关联人签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司与关联人的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需,公司选择的
合作关联人均具备良好商业信誉和财务状况,且公司与前述关联人存在良好的合
作伙伴关系,有利于公司正常业务的持续开展,可降低公司的经营风险。在公司
的生产经营稳定发展的情况下,在一定时间内与上述关联人之间的关联交易将持
续存在。
(二)关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联人之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则,关联交易定价以
市场化原则确定,若交易的产品或劳务没有明确的市场价格,由交易双方根据成
本加上合理的利润协商定价,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的
行为。该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主
要业务不会因此类交易对关联人形成依赖。
五、履行的程序
2021年3月24日,公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十
八次会议,审议通过了《关于预计公司2021年日常性关联交易额度的议案》,关
联董事予以回避表决,该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对
上述2021年度日常关联交易额度预计事项发表了明确的同意意见。
六、保荐机构核查意见
经核查,华创证券认为:
公司2021年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监事会审议通
过,关联董事予以回避表决,独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的
独立意见,监事会已发表同意意见,本次事项尚需股东大会审议。截至目前,上
述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,关联交易
遵循公允合理的定价原则,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利
益的情况,关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响。
综上,保荐机构同意上述有方科技2021年度日常关联交易额度预计事项。
(以下无正文)
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