证券代码:002054 证券简称:德美化工 公告编号:2021-035
广东德美精细化工集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的更正公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东德美精细化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3 月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登了《关于召开2020年度股东大会通知的公告》(2021-032)。经检查发现,原公告中关于议案及公告的名称等表述不准确,现予以更正,具体内容如下:
一、更正前:
(七)审议《2021年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项,关联股东黄冠雄先生回避表决。
(八)审议《2021 年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》
《2020 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》(2021-009)刊登于 2021 年2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(九)审议《2021年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》
本议案属于关联交易事项,关联股东黄冠雄先生回避表决。
《2020 年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》(2021-010)刊登于 2021 年 2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
(十)审议《公司 2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《2020 年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2021-011)刊登于 2021 年 2月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
(十一)审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)
11.1、选举黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事
11.2、选举何国英先生为公司第七届董事会非独立董事
11.3、选举范小平先生为公司第七届董事会非独立董事
11.4、选举史捷锋先生为公司第七届董事会非独立董事
11.5、选举宋琪女士为公司第七届董事会非独立董事
11.6、选举高明波先生为公司第七届董事会非独立董事
(十二)审议《公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》(适用累积投票制进
行表决)
12.1、选举 GUO XIN 先生为公司第七届董事会独立董事
12.2、选举丁海芳女士为公司第七届董事会独立董事
12.3、选举张俊良先生为公司第七届董事会独立董事
(十三)审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》(适用累积投票制进行表
决)
10.1、选举 Wei Yanxiang 先生(中文名:魏燕翔)为公司第七届监事会股东代表监事
10.2、选举叶远璋先生为公司第七届监事会股东代表监事
二、更正后:
(七)审议《2021年度向关联方顺德农商行申请授信额度的关联交易的议案》
本议案属于关联交易事项,关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
(八)审议《2021 年度向非关联方银行申请综合授信额度的议案》
《2021 年度向非关联方银行申请综合授信额度的公告》(2021-009)刊登于 2021 年2 月 27 日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(九)审议《2021年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的议案》
本议案属于关联交易事项,关联股东黄冠雄先生及其一致行动人回避表决。
《2021年度使用闲置自有资金向关联方顺德农商行进行现金管理的公告》(2021-010)刊登于2021年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(十)审议《2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
《2021年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(2021-011)刊登于2021年2月27日的《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(十一)审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)
11.01、选举黄冠雄先生为公司第七届董事会非独立董事
11.02、选举何国英先生为公司第七届董事会非独立董事
11.03、选举范小平先生为公司第七届董事会非独立董事
11.04、选举史捷锋先生为公司第七届董事会非独立董事
11.05、选举宋琪女士为公司第七届董事会非独立董事
11.06、选举高明波先生为公司第七届董事会非独立董事
(十二)审议《公司关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》(适用累积投票制进行表决)
12.01、选举GUO XIN先生为公司第七届董事会独立董事
12.02、选举丁海芳女士为公司第七届董事会独立董事
12.03、选举张俊良先生为公司第七届董事会独立董事
(十三)审议《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》(适用累积投票制进行表决)
13.01、选举Wei Yanxiang先生(中文名:魏燕翔)为公司第七届监事会股东代表监事
13.02、选举叶远璋先生为公司第七届监事会股东代表监事
除上述更正内容外,其他内容不变。更正后的《关于召开2020年度股东大会的通知》(更正后)(2021-032)刊登于2021年3月25日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
因本次更正公告给投资者带来的不便,公司深表歉意。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十五日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
