证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2021-006
江苏泛亚微透科技股份有限公司
2020年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
●每股分配比例:每10股派发现金红利5.00元(含税),公司不送红股,不进行资本公积转增。
●本次利润分配以2020年12月31日总股本7,000万股为基数,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020年度江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)归属于母公司股东的净利润为55,271,336.92元;截至2020年12月31日,公司期末可供分配利润为人民币116,495,447.10元。经公司第二届董事会第十次会议审议通过,公司2020年度利润分配方案如下:
公司拟以2020年12月31日总股本7,000万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.00元(含税)共计派发现金红利3,500万元(含税),本次利润分配金额占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的63.32%。本次不进行资本公积金转增股本,不送红股。
如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月24日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议,会议审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2020年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
经核查,我们认为:公司本次利润分配预案符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,是从公司实际情况出发,基于对2020年公司实际经营情况和2021年经营业务需要做出的客观判断,能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展,符合公司长远发展需要和包括中小股东在内的全体股东的长远利益,不存在损害中小股东利益的情形,对利润分配预案的审议及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。同意提交至股东大会审议。
(三)监事会意见
监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司2018-2020股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并将该预案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
公司2020年年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素,不会对公司的经营活动现金流产生不利影响,也不会影响公司正常经营和长期发展。公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施,请投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
董事会
2021年3月25日
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