证券代码:600255 证券简称:鑫科材料 公告编号:临2021-025
安徽鑫科新材料股份有限公司
2020年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2021年3月24日
(二)股东大会召开的地点:芜湖总部会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:1、出席会议的股东和代理人人数 174
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 206,304,671
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
11.6583
的比例(%)
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集、董事长宋志刚先生主持,大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人,出席4人,董事张小平先生,独立董事汪献忠先生因工作原因未出席会议;
2、公司在任监事3人,出席3人;
3、董事会秘书张龙先生出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:《2020年度董事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 198,350,279 96.1443 7,426,992 3.6000 527,400 0.2557
2、议案名称:《2020年度监事会工作报告》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 197,505,179 95.7347 7,433,592 3.6032 1,365,900 0.6621
3、议案名称:《2020年度独立董事述职报告》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 197,482,579 95.7237 7,449,592 3.6109 1,372,500 0.6654
4、议案名称:《2020年年度报告及摘要》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 197,863,479 95.9083 7,420,892 3.5970 1,020,300 0.4947
5、议案名称:《2020年度财务决算报告》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 197,902,879 95.9274 7,393,692 3.5838 1,008,100 0.4888
6、议案名称:《2020年度利润分配方案》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 197,036,379 95.5074 8,298,792 4.0225 969,500 0.4701
7、议案名称:《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信的议案》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 197,921,379 95.9364 8,251,692 3.9997 131,600 0.0639
8、议案名称:《关于<公司2021年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 196,495,179 95.2451 9,678,492 4.6913 131,000 0.0636
9、议案名称:《关于<公司2021年股票期权和限制性股票激励计划绩效考核管理办法(草案)>的议案》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 196,510,079 95.2523 9,663,592 4.6841 131,000 0.0636
10、议案名称:《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案》
审议结果:通过
表决情况:股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 196,509,879 95.2522 9,666,792 4.6856 128,000 0.0622
(二)现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
持股5%以上 176,959,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5% 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%以下 20,076,979 68.4164 8,298,792 28.2798 969,500 3.3038
普通股股东
其中:市值
50万以下普 1,524,300 37.4042 2,422,900 59.4547 128,000 3.1411
通股股东
市值 50 万
以上普通股 18,552,679 73.4175 5,875,892 23.2523 841,500 3.3302
股东
(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例
(%)
1 《2020年度董 21,390,879 72.8937 7,426,992 25.3089 527,400 1.7974
事会工作报告》
2 《2020年度监 20,545,779 70.0139 7,433,592 25.3314 1,365,900 4.6547
事会工作报告》
《2020年度独
3 立董事述职报 20,523,179 69.9369 7,449,592 25.3860 1,372,500 4.6771
告》
4 《2020年年度 20,904,079 71.2349 7,420,892 25.2882 1,020,300 3.4769
报告及摘要》
5 《2020年度财 20,943,479 71.3691 7,393,692 25.1955 1,008,100 3.4354
务决算报告》
6 《2020年度利 20,076,979 68.4164 8,298,792 28.2798 969,500 3.3038
润分配方案》
《关于公司及
7 控股子公司向 20,961,979 71.4322 8,251,692 28.1193 131,600 0.4485
银行申请综合
授信的议案》
《关于<公司
2021年股票期
8 权与限制性股 19,535,779 66.5721 9,678,492 32.9814 131,000 0.4465
票激励计划(草
案)>及其摘要
的议案》
《关于<公司
9 2021年股票期 19,550,679 66.6229 9,663,592 32.9306 131,000 0.4465
权和限制性股
票激励计划绩
效考核管理办
法(草案)>的
议案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会办理
10 2021年股票期 19,550,479 66.6222 9,666,792 32.9415 128,000 0.4363
权和限制性股
票激励计划相
关事宜的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案1-7为普通决议事项,已经出席会议有表决权股份的1/2以上使用非累积投票的方式表决通过;议案8-10为特别决议事项,已经出席会议有表决权股份的2/3以上使用非累积投票的方式表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所:安徽天禾律师事务所
律师:喻荣虎、张俊
2、律师见证结论意见:
安徽天禾律师事务所认为公司本次临时股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定,合法、有效;本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、公司2020年年度股东大会决议;
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021年3月25日
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