证券代码:688386 证券简称:泛亚微透 公告编号:2021-003
江苏泛亚微透科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏泛亚微透科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议通知于2021年3月14日以直接送达、邮件、微信等方式发出,并通过电话进行确认,会议于 2021年3月29日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席昌建忠先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。
经与会监事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:
1.审议通过了《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透2020年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2020 年年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为公司2020年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定;公司2020年年度报告的内容与格式符合相关规定,公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项;年度报告编制过程中,未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;监事会全体成员保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《泛亚微透2020年年度报告》及《泛亚微透2020年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2020 年度利润分配预案的议案》
公司拟定的2020年度利润分配方案为:公司拟以2020年12月31日的总股本70,000,000 股为基数,每 10股派送现金红利 5.0元(含税),共计35,000,000.00元(含税),本次利润分配金额占2020年合并报表归属于上市公司股东的净利润的63.32%。本次不进行资本公积金转增,不送红股。
监事会认为:公司2020年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》、《公司 2018-2020股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《泛亚微透2020年年度利润分配预案公告》。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
4、审议通过了《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为:公司编制的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《泛亚微透2020年度募集资金存放与实际使用情况的公告》。
5、审议通过了《关于公司2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会审阅了《公司2020年度内部控制自我评价报告》,对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司董事会编制的 2020年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《泛亚微透2020年度内部控制评价报告》。
6、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
2020年末,公司总资产为61,486.32万元,较年初增长44.66%,总负债为6,006.31万元,较年初下降58.03%,股东权益为55,480.02万元,较年初增加96.77%。公司实现营业收入27,773.47万元,同比增长13.23%,营业利润6,407.05万元,同比增长26.14%,利润总额6,404.89万元,同比增长26.74%;实现归属于母公司所有者的净利润5,527.13万元,同比增长26.37%。公司
2020年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了
标准无保留意见的审计报告。
公司监事认为,公司2020年度财务决算报告客观、真实、准确地反映了公司2020年度财务状况和经营成果。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议。
7.审议通过了《2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。
8.审议通过了《关于公司2021年度综合授信额度的议案》
为满足公司及下属公司生产经营持续发展需要,结合宏观经济预期,公司及下属公司拟在总额不超过50,000万元办理2021年银行授信融资业务,年度内申请的银行授信额度包括但不限于长(短)期借款、承兑汇票等。同时,提请审议批准在综合授信额度范围内,全权委托总经理张云先生在本议案审议通过起至2021年度股东大会召开之日内签署与银行等金融机构所签订的《贷款合同》、《保证合同》、《抵押合同》以及《贷款展期协议书》等法律文书,公司将不再逐笔形成董事会决议/监事会会决议/股东大会决议。
本议案需提交公司2020年度股东大会审议,上述银行授信事项及授权期限自2020年度股东大会审议批准之日起至2021年度股东大会召开之日。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
9、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
经认真审核,监事会认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券期货相关业务从业资格,自担任公司审计机构以来,工作认真、严谨,及时出具了各项报告,同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2021年度的审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《泛亚微透续聘公司2021年度审计机构的公告》。
表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
本议案需提交公司 2020年度股东大会审议。
特此公告。
江苏泛亚微透科技股份有限公司
监事会
2021年3月25日
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