中鼎股份：第八届董事会第五次会议决议公告_股票频道

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份公告编号:2021-013

转债代码:127011 转债简称:中鼎转2

安徽中鼎密封件股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽中鼎密封件股份有限公司第八届董事会第五次会议于2021年3月23日以通讯方式召开。会议通知于3月16日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人,实到董事7人,会议由董事长夏迎松召集。经与会董事认真审议,通过以下议案:

一、审议通过《关于出售参股孙公司股权的议案》

详见同日公告的《关于出售参股孙公司股权的公告》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》

内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《安徽中鼎密封件股份有限公司2021年第一次临时股东大会通知》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2021年3月24日

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