A股股票代码:601336 A股股票简称:新华保险 编号:临2021-012号
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新华人寿保险股份有限公司
第七届监事会第十二次会议决议公告
新华人寿保险股份有限公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年3月12日以电子邮件方式向全体监事发出第七届监事会第十二次会议(以下简称“会议”)通知和材料,会议于2021年3月24日在北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦以现场会议方式召开。会议应到监事4人,现场出席会议4 人。会议由监事长王成然主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《新华人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于2020年会计估计变更专项说明的议案》。
监事会对公司2020年会计估计变更情况进行了审议,公司审计师就上述会计估计变更的原因和对经营成果的影响作了充分说明。监事会认为上述会计估计变更是公司根据企业会计准则并基于有关假设所作出的合理调整,监事会同意公司对上述会计估计变更的会计处理。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于A股2020年年度报告正文及摘要的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
监事会认为:
(1)公司A股2020年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;
(2)公司A股2020年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司A股2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)监事会对公司A股2020年年度报告中所载公司2020年利润分配方案进行了审阅,认为该方案考虑到本公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,符合公司的利润分配政策。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过《关于H股2020年年度报告及业绩公告的议案》,同意将H股2020年年度报告提交股东大会审议。
监事会认为:
(1)公司H股2020年年度报告及业绩公告的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定;
(2)公司H股2020年年度报告及业绩公告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况;
(3)在提出本意见前,监事会未发现参与公司H股2020年年度报告及业绩公告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)监事会对公司H 股2020年年度报告中所载公司2020年利润分配方案进行了审阅,认为该方案考虑到本公司的长远和可持续发展、盈利规模、投资资金需求、集团及公司偿付能力状况等情况,平衡业务持续发展与股东综合回报之间的关系,符合公司的利润分配政策。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、审议通过《关于2020年度监事会报告的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过《关于提名石泓玉先生为第七届监事会股东代表监事候选人的议案》,同意将议案提交股东大会审议。
石泓玉先生的简历将与本公司2021年第二次临时股东大会会议材料一并公布。
本议案经股东大会审议通过后,石泓玉先生的监事任职资格尚需监管机构核准。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过《关于2020年度企业社会责任报告的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新华保险2020年度企业社会责任报告》。
表决情况:同意 4 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
新华人寿保险股份有限公司监事会
2021年3月24日
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