证券代码:688069 证券简称:德林海 公告编号:2021-005
无锡德林海环保科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
无锡德林海环保科技股份有限公司(以下简称“德林海”或“公司”)第二届董事会第十次会议于2021年3月24日以现场结合通讯方式召开,会议通知已于2021年3月20日以邮件方式发送。会议由公司董事长胡明明召集和主持,应参会董事7名,实际参会董事7名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《无锡德林海环保科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决,审议通过了如下议案:
(一)审议并通过《关于及其
摘要的议案》
为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动
公司核心团队的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合
在一起,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照
激励与约束对等的原则,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科
创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定,公司董事会薪酬与考核委员会拟订了
《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要,拟实施限制性股票激
励计划。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡德林海环保科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及《无锡德林海环保科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2021-004)。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)审议并通过《关于 的议案》
为保证公司2021年限制性股票激励计划考核工作的顺利进行,有效促进公司发展战略和经营目标的实现,根据有关法律法规、《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》的规定和公司实际情况,特制定《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《无锡德林海环保科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
为了具体实施公司2021年限制性股票激励计划,公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项:
1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施限制性股票激励计划的以下事项:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整;
(3)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整;
(4)授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
(5)授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
(6)授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属;
(7)授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;
(8)授权董事会根据公司2021年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜,包括但不限于取消激励对象的归属资格,对激励对象尚未归属的限制性股票取消处理;
(9)授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整,在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准,
则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
(10)授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2、提请公司股东大会授权董事会,就本次限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
3、提请股东大会为本次激励计划的实施,授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4、提请公司股东大会同意,向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。
5、上述授权事项中,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外的其他授权事项,提请公司股东大会授权董事会,并由公司董事会进一步授权公司董事长或其授权的适当人士行使。
表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票。
本项议案尚需提交公司股东大会审议。
(四)审议并通过《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定,公司董事会现提议召集公司全体股东于2021年4月16日(星期五)召开公司2021年第一次临时股东大会,审议本次董事会的相关议案。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-007)。
(五)审议并通过《关于聘任李晓磊先生为公司董事会秘书的议案》
为适应公司战略发展需要,根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》的有关规定,经董事长提名,董事会提名委员会核查,公司拟聘任李晓磊先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:2021-009)。
(六)审议并通过《关于聘任韩曙光先生为公司副总经理的议案》
为满足公司管理及未来发展的需要,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,经总经理提名,董事会提名委员会核查,公司拟聘任韩曙光先生为公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日于在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡德林海环保科技股份有限公司关于高级管理人员变更的公告》(公告编号:2021-009)。
特此公告。
无锡德林海环保科技股份有限公司董事会
2021年3月25日
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