证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-017
合盛硅业股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二次会议通知于2021年03月18日以短信和邮件送达的方式发出,会议于2021年03月24日上午10:00在公司三楼高层会议室以现场和通讯相结合方式召开。出席会议的董事应到9人,实到9人。会议由公司董事长罗立国先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
独立董事发表了事前认可的独立意见和同意的独立意见。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事浩瀚、罗烨栋、罗燚、罗立国回避表决。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于预计2021年度日常关联交易的公告》(公告编号:2021-018)。
3、审议通过了《关于公司向全资子公司增资的议案》
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
详情请见公司同日在指定媒体披露的《合盛硅业股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》(公告编号:2021-019)。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2021年03月25日
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