证券代码:603260 证券简称:合盛硅业 公告编号:2021-18
合盛硅业股份有限公司
关于预计2021年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
?是否需要提交股东大会审议:否
?日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方之间发生的日常关联交 易,
属于正常的生产经营需要,并且遵循了公平、公正的定价原则,不会对公 司
未来财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成重大依赖,也不
会影响上市公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
合盛硅业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月24日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,关联董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生进行了回避表决,出席会议的非关联董事一致同意,最终以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过该议案。
公司独立董事事前审核了该关联交易,同意提交董事会审议。独立董事对该关联交易发表如下独立意见:2021年度日常关联交易是公司因业务发展需要而进行的,交易内容合法,根据市场公允价格开展交易,符合自愿平等、诚实守信的原则,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
上述关联交易事项经公司董事会审议通过后,无需提交股东大会审议。
(二)2020年度日常关联交易的预计和执行情况
2020年度日常关联交易的发生情况(截至2020年12月31日,未经审计)。
单位:人民币万元
关联交易类别 关联方 2020年度预计 2020年1-12月执行
金额 情况(未经审计)
哈密市和翔工贸有限责任公司 12,000.00 8,760.30
向关联方采购材料 宁波合盛磁业有限公司 185.00 185.35
小计 12,185.00 8,945.65
向关联方销售材料 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 2,297.21 899.83
接受关联方提供租赁 宁波格致塑料制品有限公司 95.00 155.01
合 计 14,577.21 10,000.49
(二)2021年度日常关联交易预计金额和类别
单位:人民币万元
2021年度 占同类业务 2020年年初至 占同类业务
关联交易类别 关联方 预计金额 比例(%) 披露日实际发 比例(%)
生的金额
向关联方 哈密市和翔工贸有限责任公司 12,000.00 18.00 8,760.30 17.48
采购材料 宁波合盛磁业有限公司 110.00 1.00 185.35 0.58
小计 12,110.00 / 8,945.65 /
向关联方 新疆亿日铜箔科技股份公司 1,000.00 80.00 899.83 81.16
销售材料 纳诺科技有限公司 3,000.00 25.00 329.89 25.46
小计 4,000.00 / 1,229.72 /
接受关联方提供宁波格致塑料制品有限公司 150.00 80.00 155.01 81.56
租赁
接受关联方 宁波合融物业管理服务有限公司 229.00 67.00 126.34 67.31
提供物业服务
合计 16,489.00 / 10,456.72 /
二、关联方介绍和关联关系
1、公司名称:哈密市和翔工贸有限责任公司
住所:新疆哈密地区巴里坤县湖滨小区号6号别墅
企业类型:有限责任公司(国有控股)
法定代表人:尚文凯
注册资本:35000万元人民币
成立日期:2005年8月11日
经营范围:煤炭开采;原煤勘探;铁金粉、焦炭、铁合金、金属材料、机电产 品、矿产品销售;石材加工与销售;机械维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日,公司总资产14.25亿元,净资产7.28亿元,2019年度营业收入12.64亿元,实现净利润2.99亿元(数据已经审计)。
主要股东:
股东名称 出资金额(万元) 占注册资本比例(%)
中煤华利能源控股有限公司 15,400 70
宁波合盛集团有限公司 4,400 20
新疆煤炭交易中心有限公司 2,200 10
合计 35,000 100
关联关系:公司董事罗立国先生担任该公司董事。
2、公司名称:宁波合盛磁业有限公司
住所:慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:张少特
注册资本:150万元人民币
成立日期:2009年3月13日
经营范围:磁性材料、磁力吸盘、磁性气动元件、电器配件、电机配件、超弹性合金材料、锰铜合金、记忆合金的制造、加工、销售;稀土材料应用技术开发;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2020年12月31日,公司总资产1.03亿元,净资产0.47亿元,2020年度营业收入1.06亿元,实现净利润0.02亿元(数据未经审计)。
主要股东:
股东名称 出资金额(万元) 占注册资本比例(%)
张少特 90 60
沈建立 60 40
合计 150 100
关联关系:该公司受公司实际控制人罗立国先生之关系密切的家庭成员张少特先生控制。
3、公司名称:新疆亿日铜箔科技股份有限公司
住 所:新疆吐鲁番市鄯善县柯柯亚路以北、光伏路以西
企业类型:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
法定代表人:丁帅
注册资本:10000万元人民币
成立日期:2016年12月12日
经营范围:铜箔的生产、加工及销售,铜材的进出口的贸易,新能源装置的开发、设计及制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2020年12月31日,公司总资产7.18亿元,净资产0.80亿元,2020年度营业收入1.18亿元,实现净利润-0.13亿元(数据未经审计)。
主要股东:
股东名称 出资金额(万元) 占注册资本比例(%)
罗立国 4,891 48.91
罗燚 2,000 20
罗烨栋 2,000 20
韩叶敏 500 5
王玺全 232 2.32
陈徐 100 1
张小丽 100 1
其他股东 177 1.77
合计 10,000 100
关联关系:受公司实际控制人罗立国先生同一控制,且公司董事罗燚女士在该公司担任董事。
4、公司名称:纳诺科技有限公司
住 所:浙江省绍兴滨海新城沥海镇百川路9号
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人:胡玉林
注册资本:6863.01万元人民币
成立日期:2011年11月30日
经营范围:生产:乙醇、六甲基二硅醚;无仓储批发:乙醇、六甲基二硅醚(凭有效危险化学品经营许可证经营);绝热节能材料、保温保冷材料、降噪隔音材料的研发、生产和销售;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2020年12月31日,公司总资产2.48亿元,净资产0.87亿元,2020年度营业收入0.86亿元,实现净利润-0.06亿元(数据未经审计)。
主要股东:
股东名称 出资金额(万元) 占注册资本比例(%)
宁波合盛集团有限公司 3,580 52.1637
绍兴纳诺企业管理咨询有限公司 1,460 21.2735
张利明 500 7.2854
浙江浙大大晶创业投资有限公司 482.01 7.0233
绍兴盈诺企业管理合伙企业(有限合 341 4.9687
伙)
姚献东 250 3.6427
陈洁 120 1.7485
黄建华 80 1.1657
平建庆 50 0.7285
合计 6,863.01 100
关联关系:该公司系母公司宁波合盛集团有限公司的控股子公司。
5、公司名称:宁波格致塑料制品有限公司
住 所:浙江省慈溪市古塘街道青少年宫北路538号
企业类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
法定代表人:罗立丰
注册资本:375万美元
成立日期:2000年11月29日
经营范围:塑料制品、家用电器、插头插座制造、加工。
截至2020年12月31日,公司总资产0.33亿元,净资产0.01亿元,2020年度营业收入0.03亿元,实现净利润0.00亿元(数据未经审计)。
主要股东:
股东名称 出资金额(万美元) 占注册资本比例(%)
宁波合盛集团有限公司 133.05 35.48
罗立丰 129.45 34.52
香港奥柏贸易公司 112.5 30
合计 375 100
关联关系:公司董事罗立国先生以及与公司董事罗立国先生、罗燚女士、罗烨栋先生、浩瀚先生关系密切的家庭成员罗立丰先生、王宝娣女士、王宝珍女士在该公司担任董事。
6、公司名称:宁波合融物业管理服务有限公司
住 所:浙江省慈溪市白沙路街道恒元商务广场1号楼<23-1>室
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人:韩林浙
注册资本:100万元人民币
成立日期:2020年06月01日
经营范围:一般项目:物业管理;非居住房地产租赁;计算机及办公设备维修;家具安装和维修服务;酒店管理;停车场服务;专业保洁、清洗、消毒服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2020年12月31日,公司总资产0.02亿元,净资产0.00亿元,2020年度营业收入0.03亿元,实现净利润0.00亿元(数据未经审计)。
主要股东:
股东名称 出资金额(万元) 占注册资本比例(%)
宁波合盛集团有限公司 100 100
合计 100 100
关联关系:该公司系母公司宁波合盛集团有限公司的全资子公司。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向关联方销售产品、采购产品、提供租赁以及接受关联方提供租赁等交易的价格以市场价格为依据,由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的关联交易,均为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则,不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响,不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
上述关联交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。
五、备查文件
1、第三届董事会第二次会议决议;
2、独立董事事前认可意见;
3、经独立董事签字的独立意见。
特此公告。
合盛硅业股份有限公司董事会
2021年03月25日
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