证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2021-011
北京金山办公软件股份有限公司
关于2021年度日常关联交易额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
?是否需要提交股东大会审议:是
?日常关联交易对上市公司的影响:本次预计关联交易为公司日常关联交易,以公司正常经营业务为基础,以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,公司不会因该等关联交易对关联人产生依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 23日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为28,470万元人民币。其中收入项为6,300万元,支出项为22,170万元。关联董事雷军、求伯君、刘伟、邹涛、葛珂、章庆元回避表决,出席会议的非关联董事一致同意该议案,审议程序符合相关法律法规的规定。
公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。独立董事认为:公司在2021年1月1日至2021年12月31日期间预计发生的关联交易是公司日常生产经营所需,按照市场价格定价,符合“公平、公正、公允”的原则,符合相关法律法规和《北京金山办公软件股份有限公司章程》《北京金山办公软件股份有限公司关联交易管理制度》的规定,符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则,不存在损害公司中小股东利益的行为。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议,关联股东将进行回避表决。
(二)本次日常关联交易预计金额和类别
本年年初 本次预计
至2021年 金额与上
关联交易 本次预计金 占同类 2月末与 上年实际 占同类业 年实际发
类别 关联人 交易内容 额(万元) 业务比 关联人累 发生金额 务比例 生金额差
例(%) 计已发生 (万元) (%) 异较大的
的交易金 原因
额(万元)
深圳小米 提供WPS
信息技术 技术授权 800 / 173.1 323.86 0.14% 业务自
有限公司 及广告推 然发展
广
北京金山 提供技术
云网络技 服务、推 100 / - - -云业务发
术有限公 广服务等 展较快
司
北京田米 提供技术 业务自
向关联人 科技有限 服务、推 300 / - - - 然发展
销售产 公司 广服务等
品、商品 日本金山 日本金山
(キングソ作为 wps
フト株式 日本地区 1,600 / 145.84 960.41 0.42% 业务自
会社) 独家代理, 然发展
(Kingsoft 销售wps
Japan)
武汉金山 提供WPS 业务自
金融科技 会员等相 200 / - - - 然发展
有限公司 关服务
小计 - 3,000 / 318.94 1284.27 - -
武汉金山 因业务增
金融科技 提供技术 2,800 / 203.85 - -长需求预
有限公司 服务 计增加技
向关联人 术服务
提供劳务 小米科技 因业务增
有限责任 提供技术 500 / - 265.49 0.12%长需求预
公司 服务 计增加技
术服务
小计 - 3300 / 203.85 265.49 - -
北京多看 租赁及综
科技有限 合服务费 2,400 / 321.51 2,487.79 37.52% 无
公司
珠海金山 租赁及综
软件有限 合服务费 2,500 / 385.89 2,214.17 33.39% 无
接受关联 公司
人提供的 武汉金山
租赁及服 租赁及综 预计人员软件有限400 / 55.45 327.52 4.94%
务 合服务费 增加公司
北京金山 租赁及综
软件有限 合服务费 550 / 80.18 582.86 8.79% 无
公司
小计 - 5,850 / 843.03 5,612.34 - -
北京艺源 接受海报 预计需求
酷科技有 等图片设 300 / 23.9 110.37 1.45%增长,增
限公司 计服务 加技术服
务采购
北京金山 预计额为
数字娱乐 接受技术 500 / - 2,015.09 46.40%上年剩余
科技有限 服务等 需求
公司
金山云网 接受其 客户云化
络技术有 IDC/CDN 12,000 / 1,516.89 8,640.05 64.34%程度加深
限公司 服务 提升相关
接受关联 费用
人提供的 北京金迅 接受其图
技术服务 瑞博网络 业务自然片检测服120 / 6.98 100.56 2.32%
及产品推 技术有限 发展务
广服务 公司
北京大麦 接受思维
地信息技 导图和流 1,200 / 119.77 727.49 9.54%用户需求
术有限公 程图服务 增加
司
深圳小米 WPS预装 业务推广
信息技术 推广 600 / 82.03 354.12 12.79%需求增加
有限公司
广州小米 WPS预装 业务推广
信息服务 推广 1,300 / 210.29 1,074.14 38.80%需求增加
有限公司
北京田米 WPS预装 业务推广
科技有限 推广 300 / - - -需求增加
公司
小计 - 16,320 / 1,959.86 13,021.82 - -
除上表所述日常关联交易情况外,另行授权公司或公司子公司基于日常经营需要与小米集团及其下属公司发生总金额不超过3,000万元的关联交易,用于采购关联人提供的产品、商品,接受预装服务及支付办公场地租赁服务费用;授权公司或公司子公司基于日常经营需要与金山软件集团及其下属公司发生总金额不超过3,000万元的关联交易,用于采购关联人提供的服务及支付办公场地租赁服务费用。
(三)前次日常关联交易的预计和执行情况
上年(前 上年(前 预计金额与实际
关联交 关联人 交易内容 次)预计 次)实际发 发生金额差异较
易类别 金额(万 生金额(万 大的原因
元) 元)
向关联 小米通讯技术有限公司 购买小米产品用于测 200 15.9 受疫情因素影响
人购买 试及市场营销活动 未发生
商品 小米科技有限责任公司 购买小米产品用于测 400 0 实际未发生
试及市场营销活动
小计 600 15.9 /
武汉市金山小额贷款有 提供技术服务、推广服 1,500 176.37 以较宽口径预估
限责任公司 务等
北京小米移动软件有限 提供 WPS 授权及广告 600 227.08 以较宽口径预估
公司 推广
向关联 珠海金山网络游戏科技 提供WPS授权 100 0 实际未发生
人销售 有限公司
产品、 北京金山云网络技术有 提供WPS授权 600 0 实际未发生
商品 限公司
日本金山(キングソフト 日本金山作为wps日本
株式会社) (Kingsoft 地区独家代理,销售 1,200 960.41 以较宽口径预估
Japan) wps
小计 4,000 1,363.86 /
广州小米信息服务有限 广告平台合作 300 266.48 不适用
向关联 公司
人提供 小米科技有限责任公司 提供邮件定制服务 300 265.49 不适用
的劳务 北京金山志远技术有限
公司 技术授权费 900 0 实际未发生
小计 1,500 531.97 /
北京多看科技有限公司 租赁及综合服务费 3,800 2,487.79 因疫情因素人员
增加较慢
珠海金山软件有限公司 租赁及综合服务费 2,500 2,214.17 不适用
武汉金山软件有限公司 租赁及综合服务费 500 327.52 因疫情因素人员
增加较慢
北京金山软件有限公司 综合服务费 800 582.86 因疫情因素人员
增加较慢
金山云网络技术有限公 接受其IDC/CDN服务 9,600 8,640.05 不适用
司
接受关 金瑞迅博网络技术有限 接受其图片检测服务 100 100.56 不适用
联人提 公司
供的劳 广州小米信息服务有限 接受推广服务 1,500 1,074.14 因疫情原因海外
务 公司 拓展业务开展较
少
深圳小米信息技术有限 接受推广服务 500 354.12 期间投入资源较
公司 少
北京大麦地信息技术有 接受思维导图和流程 500 727.49 业务发展状况超
限公司 图服务 预期
北京金山数字娱乐科技 接受技术服务 1,500.00 2,015.09 业务需求增加
有限公司
小计 21,300 18,523.79 /
委托关 北京小米电子产品有限 WPS课程在小米平台 10 0.39 未开展推广
联人销 公司 播放
售 产 北京金山云网络技术有 销售其云产品 200 0 实际未发生
品、商 限公司
品 小计 210 0.39 /
合计 / / 27,610 20,759.78 /
二、关联人基本情况和关联关系
(一)关联人的基本情况
1、武汉金山金融科技有限公司
(1)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
(2)法定代表人:刘伟
(3)注册资本:100万元人民币
(4)成立日期:2018年10月26日
(5)住所:武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2层
208室
(6)主要办公地点:武汉东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24
栋2层208室
(7)主营业务:金融信息服务(除金融业务);接受金融机构委托从事
金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包;市场信息咨询
与调查(不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验);公共关系
服务;财务咨询;商务咨询(不含商务调查);从事计算机软件科技领域内
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;数据处理;企业资产重组并
购策划;会展服务;电子商务;计算机软件、办公用品、工艺品(不含文物、
象牙及其制品)、电子产品(不含电子出版物)、通讯器材(专营除外)的
销售;设计、制作、发布、代理广告;会议服务;承办展览展示服务;设备
租赁;劳务派遣;货物、技术、代理进出口(不含国家限制或禁止进出口的
货物及技术);互联网信息服务。
(8)主要股东或实际控制人:成都金山数字娱乐科技有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2019年末,总资产为88.41
万元,净资产为-16.93万元,2019年实现营业收入为35.75万元,净利润
为-66.92万元。
2、深圳小米信息技术有限公司
(1)类型:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:张峰
(3)注册资本:65,000万元人民币
(4)成立日期:2019年9月29日
(5)住所:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新
时代广场1号楼19层1901
(6)主要办公地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交
汇处永新时代广场1号楼19层1901
(7)主营业务:信息传输、软件和信息技术服务业
(8)主要股东或实际控制人:小米通讯技术有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2019年末,总资产为100
万元,净资产为96万元,2019年实现营业收入为0万元,净利润为-4万元。
3、北京金山云网络技术有限公司
(1)类型:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:王育林
(3)注册资本:20000万人民币
(4)成立日期:2011年3月25日
(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号
(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院4号楼6层006号
(7)主营业务:技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、发
布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售自行开发的产品、计算机、软
件及辅助设备、通讯设备、家用电器、电子产品;委托加工计算机及辅助
设备;第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务、第一类增值电信业
务中的内容分发网络业务、第一类增值电信业务中的互联网接入服务业务
(增值电信业务经营许可证有效期至2019年04月29日);利用信息网络经
营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行)(网络文化经营许可证有效期至
2020年10月30日);经营电信业务。
(8)主要股东或实际控制人:珠海金山云科技有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据(经审计):截至2020年末,总
资产为830,473.74万元,净资产为49,448.29万元,2020年实现营业收
入为606,189.54万元,净利润为21,600.23万元。
4、KINGSOFT株式会社
(1)类型:株式会社
(2)法定代表人:冯达
(3)注册资本:6亿1920万日元
(4)成立日期:2005年3月9日
(5)住所:東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4楼
(6)主要办公地点:東京都港区赤坂四丁目15番1号赤坂Garden City 4
楼
(7)主营业务:软件开发以及销售
(8)主要股东或实际控制人:Cheetah Technology Corporation Limited、
EP DREAM TECHNOLOGY LIMITED、Kingsoft Office Software Corporation
Limited、Kingsoft Corporation Limited
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2020年末,总资产为12,590
万元,净资产为7,720万元,2020年实现营业收入为13,916万元,净利润
为-874万元。
5、小米科技有限责任公司
(1)类型:有限责任公司
(2)法定代表人:雷军
(3)注册资本:185,000万元人民币
(4)成立日期:2010年3月3日
(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号
(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼6层006号
(7)主营业务:电子商务业务
(8)主要股东或实际控制人:雷军
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2019年末,总资产为
1,089,400万元,净资产为639,189万元,2019年实现营业收入为206,830
万元,净利润为163,161万元。
6、北京多看科技有限公司
(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(2)法定代表人:王川
(3)注册资本:1000万人民币
(4)成立日期:2010年2月10日
(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001号
(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼11层001
号
(7)主营业务:技术推广服务;计算机系统服务;销售计算机、软件及
辅助设备;电脑图文设计;美术设计;销售家用电器、电子产品、通讯设备;
产品设计;工程勘察设计;设计、制作、代理、发布广告;从事互联网文化
活动。
(8)主要股东或实际控制人:雷军
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2019年末,总资产为
118,659万元,净资产为280万元,2019年实现营业收入为9,044万元,净
利润为-3,398万元。
7、珠海金山软件有限公司
(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
(2)法定代表人:邹涛
(3)注册资本:21550万元人民币
(4)成立日期:1993年3月1日
(5)住所:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室
(6)主要办公地点:珠海市高新区唐家湾镇前岛环路329号701室
(7)主营业务:生产和销售自产的电脑软件;自产软件的培训及售后服
务;技术服务和技术推广;创业空间服务;企业管理服务;商务服务;科技
中介、推广和应用服务;房地产开发、销售;物业管理、物业租赁;停车场
服务。
(8)主要股东或实际控制人:珠海金山数码科技有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2019年末,总资产为
159,488万元,净资产为38,282万元,2019年实现营业收入为12,223万元,
净利润为-4,921万元。
8、武汉金山软件有限公司
(1)类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
(2)法定代表人:邹涛
(3)注册资本:10000万元人民币
(4)成立日期:2017年12月4日
(5)住所:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港B24栋2
层201室
(6)主要办公地点:武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号光谷金融港
B24栋2层201室
(7)主营业务:计算机科技领域内、网络科技领域内、通信科技领域内
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电脑动画设计;计算机软
硬件、通信产品(不含无线发射设备)的批发兼零售;商务信息咨询(不
含商务调查);广告设计、制作、代理、发布;物业管理;房屋租赁服务。
(8)主要股东或实际控制人:成都金山互动娱乐科技有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2019年末,总资产为11,216
万元,净资产为10,692万元,2019年实现营业收入为425万元,净利润
为-299万元。
9、北京金山软件有限公司
(1)类型:其他有限责任公司
(2)法定代表人:邹涛
(3)注册资本:1000万元人民币
(4)成立日期:1994年7月1日
(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001号
(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层001
号
(7)主营业务:批发、零售电子出版物;销售食品;餐饮服务;计算机
软硬件及外围设备的技术开发、技术服务、技术咨询;销售计算机软硬件
及外围设备、电子元器件;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需
的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止
进出口的商品及技术除外;出租办公用房;机动车公共停车场服务;销售
玩具、礼品;餐饮管理。
(8)主要股东或实际控制人:珠海金山软件有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至2019年末,总资产为22,777
万元,净资产为4,939万元,2019年实现营业收入为4,491万元,净利润
为-2,394万元。
10、北京艺源酷科技有限公司
(1)类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
(2)法定代表人:王宝臣
(3)注册资本:125.15万元人民币
(4)成立日期:2014年8月26日
(5)住所:北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064
(6)主要办公地点:北京市海淀区中关村南大街2号1号楼8层A座9064
(7)主营业务:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;
销售自行开发的产品;计算机系统服务;数据处理(数据处理中的银行卡中
心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外);基础软件服务;应用软件
服务;软件开发;软件咨询;产品设计;模型设计;包装装潢设计;公共关
系服务;工艺美术设计;电脑动画设计;企业策划、设计;设计、制作、代
理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;承办展览展示活动;会议服务;
影视策划;翻译服务;销售服装、鞋帽、日用品、文化用品、工艺品、体育
用品、针纺织品;广播电视节目制作;从事互联网文化活动。
(8)主要股东或实际控制人:王宝臣
(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2020年末,
总资产为3,115.72万元,净资产为1,769.91万元,2020年实现营业收入为
2,392.89万元,净利润为-2,120.06万元。
11、北京金山数字娱乐科技有限公司
(1)类型:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:邹涛
(3)注册资本:1000万元人民币
(4)成立日期:2003年7月30日
(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层002号
(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院5号楼11层002
号
(7)主营业务:信息服务业务;信息技术服务;人工智能软件服务;软
件开发;技术开发;技术进出口;计算机技术培训;教育咨询;经济贸易咨
询;翻译服务。
(8)主要股东或实际控制人:北京金山奇剑数码科技有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2019年末,
总资产为262,012万元,净资产为165,644万元,2019年实现营业收入为
56,165万元,净利润为-4,411万元。
12、北京金迅瑞博网络技术有限公司
(1)类型:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:王育林
(3)注册资本:1000万元人民币
(4)成立日期:2015年12月17日
(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号4号楼13层006号
(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号4号楼13层006号
(7)主营业务:互联网信息服务;经营电信业务;从事互联网文化活动;
销售第三类医疗器械;技术开发、技术服务、技术咨询;设计、制作、代理、
发布广告;技术进出口;计算机系统服务;销售医疗器械II类、自行开发
的产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。
(8)主要股东或实际控制人:北京金山云信息技术有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):最近一个会计年
度的主要财务数据(未经审计):截至2020年末,总资产为37,151.10万
元,净资产为-335,314.32万元,2020年实现营业收入为86,469.23万元,
净利润为-106,652.41万元。
13、广州小米信息服务有限公司
(1)类型:有限责任公司(法人独资)
(2)法定代表人:卢伟冰
(3)注册资本:100万元人民币
(4)成立日期:2016年12月29日
(5)住所:广州市番禺区南村镇万博二路79号3510
(6)主要办公地点:广州市番禺区南村镇万博二路79号3510
(7)主营业务:信息技术咨询服务;计算机技术开发、技术服务;广告业;
会议及展览服务;企业形象策划服务;文化艺术咨询服务
(8)主要股东或实际控制人:北京小米移动软件有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2019年末,总资产为
270,981万元,净资产为17,485万元,2019年实现营业收入为957,622万
元,净利润为16,832万元。
14、北京田米科技有限公司
(1)类型:有限责任公司(中外合资)
(2)法定代表人:张峰
(3)注册资本:245万元人民币
(4)成立日期:2015-07-28
(5)住所:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层006号
(6)主要办公地点:北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼3层006号
(7)主营业务:计算机软件、硬件及网络技术开发,技术服务、技术转
让、技术咨询、技术推广;计算机系统集成;数据处理;产品设计;电脑动
画设计;企业管理咨询;委托加工笔记本电脑周边配件;批发计算机、软件
及辅助设备、通讯设备、电子产品、家用电器,货物进出口、技术进出口、
代理进出口。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须
经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
(8)主要股东或实际控制人:小米通讯技术有限公司
(9)最近一个会计年度的主要财务数据:截至 2019年末,总资产为
140,078万元,净资产为12,591万元,2019年实现营业收入为514,343万
元,净利润为1,902万元。
15、北京大麦地信息技术有限公司
(1)类型:有限责任公司
(2)法定代表人:欧阳丽
(3)注册资本:6.2492万元
(4)成立日期:2014年12月11日
(5)住所:北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号
(6)主要办公地点:北京市海淀区唐家岭村南2幢楼房一层8132号
(7)主营业务:ProcessOn在线作图工具;流程图、思维导图、原型图、
网络拓扑图、白板及其他类似图形的作图工具及其分享社区。
(8)主要股东或实际控制人:欧阳丽、天津麦地科技中心(有限合伙)、
张莹、北京金山办公软件股份有限公司。
(9)最近一个会计年度的主要财务数据(未经审计):截至2019年末,
总资产为1,251.45万元,净资产为260.09万元,2019年实现营业收入为
359.24万元,净利润为-259.43万元。
(二)与上市公司的关联关系
序号 关联企业名称 与公司的关联关系
1 武汉金山金融科技有限公司 控股股东控制的企业
2 深圳小米信息技术有限公司 实际控制人控制的企业
3 北京金山云网络技术有限公司 控股股东控制的企业
4 北京田米科技有限公司 实际控制人控制的企业
日本金山(キングソフト株式会社)
5 控股股东联营企业且本公司参股
(Kingsoft Japan)
6 小米科技有限责任公司 实际控制人控制的企业
7 北京多看科技有限公司 实际控制人控制的企业
8 珠海金山软件有限公司 控股股东控制的企业
9 武汉金山软件有限公司 控股股东控制的企业
10 北京金山软件有限公司 控股股东控制的企业
11 北京艺源酷科技有限公司 公司董事担任董事的企业
12 北京金山数字娱乐科技有限公司 控股股东控制的企业
13 北京金迅瑞博网络技术有限公司 控股股东控制的企业
14 广州小米信息服务有限公司 实际控制人控制的企业
15 北京大麦地信息技术有限公司 公司董事担任董事的企业
(三)履约能力分析
上述关联方依法持续经营,过往发生的交易能正常实施并结算,具备良好的履约能力。公司将就2021年度预计发生的日常关联交易与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行,履约具有法律保障。
(四)日常关联交易主要内容
公司与相关关联方 2021 年度的预计日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联人提供的劳务、委托关联人销售产品、商品等,关联交易价格遵循公平、自愿原则,根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。
(五)关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司(及子公司)将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
三、日常关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易的必要性
公司经常性关联交易主要为向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务、向关联方采购商品、向关联方提供技术服务或销售产品等。
基于各项关联交易价格遵循公平、自愿原则,公司向关联方租用房屋、接受关联方提供的综合服务,由于公司在租赁房屋时均选择办公条件及综合服务质量较好的场所,双方租赁关系稳定;接受关联方服务及采购商品,公司在其产品中提供的云端服务不断增多,同时整体行业中也呈现从传统 IDC 转向更灵活、性价比更优的云服务的趋势,导致云服务在公司整体IDC/CDN成本中占比提高。个人订阅客户数量增长迅速,对云文档存储的需求量快速增长,导致公司对网络服务器、云存储等设备及服务的采购量增长较快,从而导致与金山云关联交易金额增长较快;公司采购小米相关推广服务及商品预计增长较快,基于小米为全球重要硬件设备公司,在公司日常采购商品及推广服务中份额合理,具有业务合理性;公司代理销售参股公司之商品及劳务,系战略协同需要,具有业务合理性。
公司向关联方销售商品、与关联方间接受劳务和提供劳务的交易,符合公司正常生产经营的客观需要。公司将根据公司章程和关联交易决策程序的规定,严格履行相关关联交易的审批流程,确保交易公平公允,保护投资者合法权益。
(二)关联交易的公允性、合理性
公司与上述关联方之间的关联交易均遵循协商一致、公平交易的原则,依据具体产品的规格型号指导价及客户定制需求、市场价格确定交易价格。该等关联交易属于公司的正常业务,有利于公司经营业务发展,不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为;该等关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响,公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
(三)关联交易的持续性
公司与上述关联方2021年度的预计日常关联交易系关联方基于经营需要采购公司产品,以及公司基于业务发展及生产经营需要向关联方采购,该等关联交易均系在公平、自愿的基础上按照一般市场经营规则进行。公司与上述关联方保持较为稳定的合作关系,在公司的生产经营稳定发展的情况下,与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
四、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
公司本次日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,关联董事予以回避表决,公司全体独立董事已对上述日常关联交易的议案发表了明确同意的独立意见,监事会已发表同意意见。截至目前,上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需,未损害上市公司和非关联股东的利益,不会对上市公司独立性产生影响,上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上,保荐机构对公司本次关联交易额度预计事项无异议。
五、上网公告附件
(一)独立董事关于关联交易事项的事前认可意见;
(二)独立董事关于第二届董事会第十二次会议关联交易事项的独立意见;
(二)中国国际金融股份有限公司关于北京金山办公软件股份有限公司2021年度日常关联交易额度预计事项的核查意见。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
董事会
2021年3月24日
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