证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2021-008
北京金山办公软件股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十次会议通知于2021年3月13日以邮件方式发出送达全体监事,会议于2021年3月23日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决情况符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《北京金山办公软件股份有限公司监事会议事规则》(以下简称“《监事会议事规则》”)的相关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
报告期内,监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,遵守诚信原则,从切实维护公司利益和全体股东权益出发,认真履行监督职责。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公司《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度报告》及《北京金山办公软件股份有限公司2020年年度报告摘要》。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》
公司将继续遵循研发先行、用户体验第一的经营方针,以产品为核心的发展要素,提升研发技术,提高研发效率,持续全面优化产品,强化云和协作产品功能,打造具有竞争力的办公工具产品。同时全面培养用户云办公、协作办公习惯,加速推广企业用户云化转型,挖掘中小客户群体,组织团队群体的场景需求,提供精准的产品服务。拓展品牌布局,进一步提升品牌价值,建设更加全面的市场格局。未来,公司将继续为用户提供操作更便利、功能更优化、素材更丰富的产品。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
报告期内,公司实现业务收入 22.61 亿,较上年增长 43.14%;实现归属于母公司所有者的净利润 8.78 亿,较上年增长 119.22%;其中办公软件授权业务8.03 亿,较上年度增长 61.9%;办公服务订阅业务 11.09 亿,较上年度增长63.18%;互联网广告推广业务3.49 亿,较上年度减少 13.61%。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》
2020 年度公司利润分配方案如下:以本次权益分派股权登记日总股本461,000,000 股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币6元(含税),共计分配现金股利人民币 276,600,000元(含税),不送股,不以资本公积转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公 2020 年年度利润分配预案的公告》(公告编号:2021-009)。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号:2021-010)。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
(七)审议通过《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于 2021 年度日常关联交易额度预计的公告》(公告编号:2021-011)。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于批准报出大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《大华会计师事务所(特殊普通合伙)对北京金山办公软件股份有限公司2020年年度报告出具的审计报告》。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
(九)审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公内部控制自我评价报告》。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
(十)审议通过《关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-012)。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体的《金山办公关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-013)。
表决情况:3票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司
监事会
2021年3月24日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
