北京金山办公软件股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
各位董事:
本人经北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及临时股东大会审议通过,担任公司第二届董事会独立董事,并兼任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。
2020 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2020年的工作情况简要汇报如下:
2020年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2020年的工作情况简要汇报如下:
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2020 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
(一)出席董事会会议情况
1、2020年度,公司共召开了6次董事会会议,本人全部亲自出席;对出席的董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票。
2、2020年度,公司共召开了1次审计委员会会议,本人全部亲自出席;对出席的会议审议的所有议案,均投了赞成票。
4、2020年度,公司共召开了3次提名委员会会议,本人全部亲自出席;对出席的会议审议的所有议案,均投了赞成票。
6、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
7、年内本人未对公司任何事项提出异议。
(二)出席股东大会会议情况
2020 年度,本人任独立董事期间公司共召开了 2次股东大会,本人全部参加。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人对公司2019年度利润分配、2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构、2019年度和2020半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司会计政策变更、2020 年度日常关联交易预计、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、授权继续使用闲置自有资金购买理财产品、追认使用闲置自有资金购买理财产品、公司对外担保情况、增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额、购买董监高责任险、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、全资子公司珠海金山办公软件有限公司与北京金山数字娱乐科技有限公司签署关联交易合同事项发表了独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,本人积极履行职责,监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表;向股东大会提交每年改选的董事名单和候选人名单;制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2020年度,本人多次到公司进行现场调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司运行动态。
在公司 2020 年年报的编制过程中,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握 2020 年年报审计工作安排及审计进展情况,与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围,仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料,同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的先例表决权,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2.为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者的保护意识。六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,深入对公司生产经营各项情况的了解,以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用,使公司持续、稳健、快速发展,以优异的业绩回报社会公众股股东,保护中小股东的合法权益。
北京金山办公软件股份有限公司
独立董事 陈作涛
2021年3月23 日
北京金山办公软件股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
各位董事:
本人经北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及临时股东大会审议通过,担任公司第二届董事会独立董事,并兼任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。
2020 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2020年的工作情况简要汇报如下:
2020年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2020年的工作情况简要汇报如下:
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2020 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
(一)出席董事会会议情况
1、2020年度,公司共召开了6次董事会会议,本人全部亲自出席;对出席的董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票。
2、2020年度,公司共召开了1次审计委员会会议,本人全部亲自出席;对出席的会议审议的所有议案,均投了赞成票。
4、2020年度,公司共召开了3次提名委员会会议,本人全部亲自出席;对出席的会议审议的所有议案,均投了赞成票。
6、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
7、年内本人未对公司任何事项提出异议。
(二)出席股东大会会议情况
2020 年度,本人任独立董事期间公司共召开了 2次股东大会,本人全部参加。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人对公司2019年度利润分配、2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构、2019年度和2020半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司会计政策变更、2020 年度日常关联交易预计、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、授权继续使用闲置自有资金购买理财产品、追认使用闲置自有资金购买理财产品、公司对外担保情况、增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额、购买董监高责任险、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、全资子公司珠海金山办公软件有限公司与北京金山数字娱乐科技有限公司签署关联交易合同事项发表了独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,本人积极履行职责,监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表;向股东大会提交每年改选的董事名单和候选人名单;制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2020年度,本人多次到公司进行现场调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司运行动态。
在公司 2020 年年报的编制过程中,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握 2020 年年报审计工作安排及审计进展情况,与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围,仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料,同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的先例表决权,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2.为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者的保护意识。六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,深入对公司生产经营各项情况的了解,以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用,使公司持续、稳健、快速发展,以优异的业绩回报社会公众股股东,保护中小股东的合法权益。
北京金山办公软件股份有限公司
独立董事 路鹏2021年3月23 日北京金山办公软件股份有限公司
独立董事2020年度述职报告
各位董事:
本人于2019年7月4日,经北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会及临时股东大会审议通过,担任公司第二届董事会独立董事,并兼任公司审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。
2020 年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2020年的工作情况简要汇报如下:
2020年本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》以及《公司章程》等有关法律法规的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项发表了独立意见,充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2020年的工作情况简要汇报如下:
一、出席会议及投票情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东大会,认真审阅会议相关材料,积极参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。
2020 年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下:
(一)出席董事会会议情况
1、2020年度,公司共召开了6次董事会会议,本人全部亲自出席;对出席的董事会会议审议的所有议案,均投了赞成票。
2、2020年度,公司共召开了1次审计委员会会议,本人全部亲自出席;对出席的会议审议的所有议案,均投了赞成票。
4、2020年度,公司共召开了3次提名委员会会议,本人全部亲自出席;对出席的会议审议的所有议案,均投了赞成票。
6、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。
7、年内本人未对公司任何事项提出异议。
(二)出席股东大会会议情况
2020 年度,本人任独立董事期间公司共召开了 2次股东大会,本人全部参加。
二、发表独立意见情况
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事议事规则》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规定,作为公司独立董事,本人对公司2019年度利润分配、2019年度财务审计费用及续聘2020年度财务和内部控制审计机构、2019年度和2020半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告、公司会计政策变更、2020 年度日常关联交易预计、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金、授权继续使用闲置自有资金购买理财产品、追认使用闲置自有资金购买理财产品、公司对外担保情况、增加募投项目实施主体和地点、对全资子公司增资及使用部分超募资金增加募投项目投资额、购买董监高责任险、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理、全资子公司珠海金山办公软件有限公司与北京金山数字娱乐科技有限公司签署关联交易合同事项发表了独立意见。
三、履行职责情况
作为公司审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员,本人积极履行职责,监督公司的会计、财务报告以及公司会计报表;向股东大会提交每年改选的董事名单和候选人名单;制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案。
四、对公司治理结构及经营管理的现场调查情况
2020年度,本人多次到公司进行现场调查,深入了解公司的生产经营状况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项;与公司其他董事、监事、高级管理人员以及相关人员保持密切联系,时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响,及时掌握公司运行动态。
在公司 2020 年年报的编制过程中,认真听取公司管理层对各阶段经营情况和重大事项进展情况的汇报,了解掌握 2020 年年报审计工作安排及审计进展情况,与外部审计机构共同讨论确定审计工作的重点范围,仔细审阅了包括财务报表在内的相关资料,同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通,确保审计报告能够全面反映公司的实际情况。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1.履行独立董事职责情况。对于每一个需提交董事会审议的议案,都进行认真的审核,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的先例表决权,切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2.为切实履行独立董事职责,本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件,加深对相关法规的认识和理解,以加强和提高对公司和投资者的保护意识。六、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况;
2、无提议召开临时股东大会情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2020年,本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事职责,加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与协作,深入对公司生产经营各项情况的了解,以便更好地起到监督公司生产经营管理的作用,使公司持续、稳健、快速发展,以优异的业绩回报社会公众股股东,保护中小股东的合法权益。
北京金山办公软件股份有限公司
独立董事 曲静渊
2021年3月23 日
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