证券代码:002819 证券简称:东方中科 公告编号:2021-024
北京东方中科集成科技股份有限公司
关于预计公司2021年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司2021年度预计与关联人发生购买、销售产品及服务类关联交易,预计总金额不超过3,600万元,去年同类交易实际发生总金额为1198.94万元;预计与关联人发生租赁仪器仪表类设备类关联交易,预计总金额不超过500万元,去年同类交易实际发生总金额为86.20万元;预计与关联人发生租赁办公场所类关联交易,预计总金额不超过800万元,去年同类交易实际发生总金额为588.18万元。
本事项履行的审议程序如下:
1、公司第四届董事会第三十次会议于2021年3月23日召开,会议表决通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》。
2、关联董事王戈先生、刘国平先生、吴桐桐先生、王建平先生及董飞先生分别对相关子议案进行了回避表决。
3、此项关联交易尚需获得公司2020年度股东大会审议批准,关联股东东方科仪控股集团有限公司、大连金融产业投资集团有限公司及王戈将回避表决。
(二)预计日常关联交易类别和金额
公司及子公司与关联方2021年预计发生的日常关联交易情况
单位:万元
关联交易 关联交易定 合同签订 截至披露日 上年发生
类别 关联人 关联交易内容 价原则 金额或预 已发生金额 金额
计金额
东方科仪控股集
租赁房屋 团有限公司及其 租赁办公场所 参考市场价 800 73.16 588.18
控股子公司
租赁设备 欧力士科技租赁 租赁仪器仪表 参考市场价 500 37.48 86.20
株式会社 类设备
公司实际控制
采购及销 人、控股股东及 购买、销售产品
售类 上述单位的控股 及服务 参考市场价 3600 379.99 1198.94
子公司和联营企
业
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:元
关联方名称 关联交易种类 定价原则 2020年度 2020年 实际发生额占同
关联交易金额 预计金额 类业务比例(%)
北技发京五展洲有东限方公科司采购商品、接受劳务 参考市场价 53,650.31 0.01%
技北京发展五洲有东限公方科司出售商品、提供劳务 参考市场价 19114.61 0.00%
北京五洲东方科
技发展有限公司 技术服务 参考市场价 3,096.79 0.00%
东方国科(北京) 参考市场价 7,523.00 0.00%
进出口有限公司 代理进出口服务
广州市东方科苑 代理招标业务 参考市场价 55677.20 0.08%
进出口有限公司 36,000,000.00
中科院南京天文 代理招标业务 参考市场价 69,754.53 0.11%
仪器有限公司
北京中科院软件 代理招标业务 参考市场价 7,401.56 0.01%
中心有限公司
中国科学院沈阳
科学仪器股份有 代理招标业务 参考市场价 93,463.18 0.14%
限公司
曙光信息产业股 代理招标业务 参考市场价 212,177.20 0.32%
份有限公司
北京科苑新创技 代理招标业务 参考市场价 2,724.16 0.00%
术股份有限公司
东方科学仪器上
海进出口有限公 出售商品、提供劳务 参考市场价 3,097.35 0.00%
司
北京中科科仪股 采购商品、接受劳务 参考市场价 403,982.30 0.05%
份有限公司
中科院建筑设计 技术服务 参考市场价 18,867.92 0.00%
研究院有限公司
东方营养科技(苏 出售商品、提供劳务 参考市场价 796.47 0.00%
州)有限公司
海光信息技术有 出售商品、提供劳务 参考市场价 381,415.93 0.00%
限公司
联想集团有限公 采购商品、接受劳务 参考市场价 9,895,526.59 1.23%
司
欧力士科技租赁 采购商品、接受劳务 参考市场价 349,600.00 0.04%
株式会社
欧力士科技租赁 出售商品、提供劳务 参考市场价 411492.46 0.05%
株式会社
欧力士科技租赁 公司出租 参考市场价 3,933.34 0.01%
株式会社 4,000,000.00
欧力士科技租赁 公司承租 参考市场价 858079.00 2.34%
株式会社
东方科仪控股集 公司承租房屋 参考市场价 5826141.83 87.79%
团有限公司
广州市东方科苑 公司承租房屋 参考市场价 51,035.57 6,000,000.00 0.77%
进出口有限公司
中科院广州电子 公司承租房屋 参考市场价 4,632.93 0.07%
技术有限公司
公司董事会对日
常关联交易实际 公司主营业务客户存在一定的不确定性及行业具有相关的特殊性,无法精准预估关联交
发生情况与预计 易金额,公司出于谨慎原则进行了较大额度的预估,故存在较大的差异。
存在较大差异的
说明
公司独立董事对 我们对公司提供的2020年年度所发生的日常关联交易及预计2021年发生的关联交
日常关联交易实 易情况进行了审核,公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要,由于公
际发生情况与预 司行业的特殊性,无法精确预估关联交易金额,符合公司实际情况,不存在损害中小股
计存在较大差异 东利益的情况。
的说明
二、关联人介绍和关联关系
(一)东方科仪控股集团有限公司(以下简称“东方科仪控股”)
1.基本情况
法定代表人:王戈
注册资本:15,000万元人民币
成立日期:1983年10月22日
住所:北京市海淀区阜成路67号银都大厦14层。
主营业务:销售医疗器械III类(以医疗器械经营许可证核定的经营范围为准、医疗器械经营许可证有效期至2021年03月27日);销售医疗器械II类(以第二类医疗器械经营备案凭证核定的经营范围为准);自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(不另附进出口商品目录);经营进料加工和“三来一补”业务;经营对销贸易和转口贸易;销售上述进出口商品、建筑材料、日用百货、办公用品、体育用品、汽车零配件、汽车(不含九座以下乘用车);租赁仪器设备;货物包装、仓储;对外经营贸易咨询服务;组织展览展示活动及技术交流业务;提供技术维修和技术咨询服务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.与上市公司的关联关系
为公司控股股东,公司董事长王戈、董事王建平、董飞及监事会主席魏伟均在东方科仪控股任职。
3.履约能力分析
东方科仪控股财务状况良好,利润资产均处于较高水平,有能力履行相关关联交易合约。
4、东方科仪控股最近一期的主要财务数据如下:
项目 2020年1月1日至2020年9月30日
总资产(元) 12,507,593,594.16
净资产(元) 2,183,364,806.47
主营业务收入(元) 7,114,315,176.52
净利润(元) 173,329,292.05
审计机构 未经审计
注:2020年度系东方科仪控股合并口径财务报表数据。
(二)欧力士科技租赁株式会社
1.基本情况
法定代表人:细川展久
注册资本:7亿3千万日元
成立日期:1976年9月29日
住所:东京都品川区北品川5丁目5-15。
主营业务:各种动产租赁、出租、出售(包括分期付款销售)、二手物品交易维护及修理;房地产销售、租赁、经纪、管理及鉴定;前项相关住宅开发项目;有价证券的持有、使用、管理及出售;电气机械、通讯设备、电子通信设备的生产、加工、修理、校准服务及销售;承接测量服务,承接试验服务,承接建模服务;计算机软件的销售及租赁;一般货物运输及仓储业;广告及出版业;劳动派遣业务;损害保险代理业务、基于汽车损害赔偿保障法的保险代理业务;人寿保险招募相关业务;前述各项相关一切业务。
2.与上市公司的关联关系
公司副董事长刘国平、董事吴桐桐均在欧力士科技租赁株式会社关联企业就职。
3.履约能力分析
欧力士科技租赁株式会社财务状况良好,利润资产均处于较高水平,有能力履行相关关联交易合约。
4. 欧力士科技租赁株式会社最近一期的主要财务数据如下:
项目 2019年4月1日至2020年3月31日
总资产(百万日元) 98,832
净资产(百万日元) 12,122
主营业务收入(百万日元) 82,355
净利润(百万日元) -3,452
审计机构 毕马威会计事务所
(三)东方科学仪器上海进出口有限公司
1.基本情况
法定代表人:魏伟
注册资本:1,250万元人民币
成立日期:1984年2月21日
住所:上海市浦东新区东方路3601号2号楼2020室。
主营业务:自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品及技术的进出口业务,开展“三来一补”、进料加工业务,经营对销贸易和转口贸易;仓储(除危险品),附设分支机构,医疗器械(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2.与上市公司的关联关系
为公司控股股东东方科仪控股控制企业。
3.履约能力分析
东方科学仪器上海进出口有限公司状况良好,利润资产均处于较高水平,有能力履行相关关联交易合约。
4.东方科学仪器上海进出口有限公司最近一期的主要财务数据
东方科学仪器上海进出口有限公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业,其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。
(四)北京五洲东方科技发展有限公司
1.基本情况
法定代表人:陈宇锋
注册资本:2,000万元人民币
成立日期:2001年7月4日
住所:北京市海淀区北四环中路265号中国汽车工业进出口总公司七层。
主营业务:技术开发;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;销售汽车、汽车零配件;汽车租赁(不含九座以上客车);报关代理服务;销售医疗器械II类、III类。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
2.与上市公司的关联关系
为公司控股股东东方科仪控股控制企业。
3.履约能力分析
北京五洲东方科技发展有限公司财务状况良好,利润资产均处于较高水平,有能力履行相关关联交易合约。
4.北京五洲东方科技发展有限公司主要财务数据
北京五洲东方科技发展有限公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业,其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。
(五)广州市东方科苑进出口有限公司
1.基本情况
法定代表人:张广平
注册资本:200万元人民币
成立日期:1982年2月18日
住所:广州市越秀区先烈中路 100 号大院 8 号楼三楼。(自编306)(仅限办公用途。)
主营业务:商品零售贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);商品信息咨询服务;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;生物技术咨询、交流服务;机械技术咨询、交流服务;许可类医疗器械经营(即申请《医疗器械经营企业许可证》才可经营的医疗器械,包括第三类医疗器械和需申请《医疗器械经营企业许可证》方可经营的第二类医疗器械);预包装食品批发;酒类批发;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
2.与上市公司的关联关系
为公司控股股东东方科仪控股控制企业。
3.履约能力分析
广州市东方科苑进出口有限公司状况良好,利润资产均处于较高水平,有能力履行相关关联交易合约。
4.广州市东方科苑进出口有限公司主要财务数据
广州市东方科苑进出口有限公司为公司控股股东东方科仪控股控制企业,其财务数据请参考本公告披露的东方科仪控股财务数据。
(六)联想控股股份有限公司
1.基本情况
法定代表人:宁旻
注册资本:235,623.09万元
成立日期:1984年11月9日
住所:北京市海淀区科学院南路2号院1号楼17层1701
主营业务:项目投资;投资管理;资产管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;技术开发、技术转让、技术推广;物业管理;销售化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、矿产品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;计算机系统服务;数据处理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
2.与上市公司的关联关系
为公司实际控制人之联营企业。
3.履约能力分析
联想控股股份有限公司状况良好,利润资产均处于较高水平,有能力履行相关关联交易合约。
4.联想控股股份有限公司主要财务数据
项目 2020年1月1日至2020年6月30日
总资产(亿元) 6,377.34
净资产(亿元) 902.39
主营业务收入(亿元) 1,848.66
净利润(亿元) 22.05
审计机构 未经审计
三、关联交易主要内容
公司向关联人租赁房屋和仪器设备,以及由关联方为本公司客户提供代理进口服务,该等交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在参考市场公允价格的情况下确定协议价格,并根据公平、公正的原则签订合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易为本公司正常经营活动所必需发生的交易。
1、本公司与关联方之间的业务往来遵守了公平、公正的市场原则,与其他业务往来企业同等对待,不存在利益输送。
2、以上关联交易占公司收入的比重较低,对公司独立性没有影响。
3、上述日常关联交易均为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易,不存在损害公司及股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响。上述关联交易不会对本公司主要业务的独立性造成影响。
五、公司独立董事的意见
公司独立董事同意上述关联交易事项,并发表了独立意见:根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,我们对公司提供的 2020年年度所发生的日常关联交易及预计2021年发生的日常关联交易情况进行了审核,公司发生的关联交易均属于公司和子公司正常经营所需要,按照公开、公平、公正的原则,依据当期市场公允价格签订相关协议或合同,关联交易事项的审核批准程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司和股东利益的情形。
六、备查文件目录
1、第四届董事会第三十次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;
3、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独意见;
4、第四届监事会第二十七次会议决议;
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会
二〇二一年三月二十四日
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