证券代码:688628 证券简称:优利德 公告编号:2021-008
优利德科技(中国)股份有限公司
第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
优利德科技(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)于2021年3月22日下午2点在公司一楼会议室以现场结合视频通讯的方式召开,本次会议通知及相关材料已于2021年3月18日通过电子邮件方式送达公司全体监事。本次会议由公司监事会主席高志超先生召集并主持,本次会议应参加监事3名,实际参加监事3名,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《优利德科技(中国)股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案:
1、审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的
议案》
鉴于公司第一届监事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司监事会将进行换届。监事会选举高志超先生、张邓先生(简历详见附件)为公司第二届监事会非职工代表监事,上述2名非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会;公司第二届监事会监事任期三年,任期自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制方式表决。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《优利德科技(中国)股份有限公司关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-010)
2、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
公司监事会认为:本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金,并用于公司的生产经营活动,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《优利德科技(中国)股份有限公司募集资金管理制度》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,并通过了董事会审议,审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程序合法有效。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
有关具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2021-007)
三、报备文件
《优利德科技(中国)股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
《优利德科技(中国)股份有限公司职工代表大会会议决议》
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司监事会
2021年3月24日
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