证券代码:300337 证券简称:银邦股份 公告编号:2021-020
银邦金属复合材料股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》,预计2021年度日常关联交易金额不超过230,400万元。具体内容如下:
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
银邦金属复合材料股份有限公司(以下简称“公司”)因公司日常经营需要,预计2021年度日常关联交易金额不超过230,400万元。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元
关联方 关联交易 关联交易 定 2021年度预 截至披露日已 2020年发生
内容 价原则 计金额 发生金额 额
上海裕江源 采购原材
贸易有限公 料 市场定价 80,000.00 -- 32,684.84
司
上海国楷商 采购原材 市场定价 80,000.00 8,159.13 43,087.95
贸有限公司 料
无锡金控商 保理 市场定价 10,000.00 -- --
业保理有限
公司
无锡金控融
资租赁有限 融资租赁 市场定价 50,000.00 -- 25,000.00
公司
江苏汇联铝 采购及销
业有限公司 售货物 市场定价 5,000.00 192.19 1,057.56
飞而康快速 采购及销 市场定价
制造科技有 售货物 5,000.00 3.2 3,591.41
限责任公司
飞而康快速 代付水电
制造科技有 气费、食 市场定价 200.00 109.14
限责任公司 堂餐饮费
无锡新区瞻 采购农产
桥农业专业 品 市场定价 200.00 29.60 125.88
合作社
合计 - - 230,400.00 8,384.12 105,656.78
(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元实际发生 实际发生 披露日
关联人 关联交易内 2020年度实际2020年度预计 额占同类 额与预计 期及索
容 发生金额 金额 业务比例 金额差异 引
(%) (%)
上海裕江源贸 巨潮资
易有限公司 采购原材料 32,684.84 100,000.00 14.40% -67.32% 讯网,公
告编号:
2020-02
无锡金控融资 7;2020-
租赁有限公司 融资租赁 25,000.00 50,000.00 83.33% -50% 056
上海国楷商贸 采购原材料 43,087.95 100,000.00 18.98% -56.91%
有限公司
江苏汇联铝业 采购及销售 1,057.56 5,000.00 9.87% -78.85%
有限公司 货物
飞而康快速制 采购及销售
造科技有限责 货物 3,591.41 5,000.00 100% -28.17%
任公司
飞而康快速制 代付水电气
造科技有限责 费、食堂餐饮 109.14 200.00 100% -45.43%
任公司 费
无锡新区瞻桥
农业专业合作 采购农产品 125.88 200.00 100% -37.06%
社
合计 - 105,656.78 260,400.00 - -
二、关联方基本情况及关联关系
1、上海裕江源贸易有限公司的基本情况
公司名称:上海裕江源贸易有限公司
法定代表人:邹磊
注册资本:人民币1,000万元
成立日期:2005年1月13日
企业类型:有限责任公司
公司住所:中国(上海)自由贸易试验区东方路989号3楼132席
经营范围:金属材料及制品、矿产品、机电设备、电子产品、仪器仪表、化工原
料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、日用百
货、建材、石油制品、燃料油、针纺织品及原料、玻璃制品、橡塑制品、家具、
五金交电、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品(象牙及其制品除外)、食用农产品、
饲料、食品添加剂的销售,从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术服务、
技术咨询、技术转让,煤炭经营,货运代理,展览展示服务,商务信息咨询,从事货
物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动】
与公司的关联关系:上海裕江源贸易有限公司为无锡国开金属资源有限公司全资子公司,无锡国开金属资源有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份。且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生、总经理周剑先生担任公司董事。上海裕江源贸易有限公司构成公司关联法人。
2、上海国楷商贸有限公司的基本情况
公司名称:上海国楷商贸有限公司
法定代表人:邹磊
注册资本:人民币5,000万元
成立日期:2017年8月9日
企业类型:有限责任公司
公司住所:上海市浦东新区川沙路1098号8幢
经营范围:金属材料及制品、矿产品、化工原料及产品(除危险化学品、监控化
学品、民用爆炸物品、易制毒化学品)、燃料油、针纺织品及原料、玻璃制品、
五金交电、珠宝首饰、建筑材料的销售,煤炭经营,货运代理,商务信息咨询,
从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动】
与公司的关联关系:上海国楷商贸有限公司为无锡国开金属资源有限公司全资子公司,无锡国开金属资源有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份。且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生、总经理周剑先生担任公司董事。上海国楷商贸有限公司构成公司关联法人。
3、江苏汇联铝业有限公司的基本情况
公司名称:江苏汇联铝业有限公司
法定代表人:秦洪
注册资本:美元2,100万
成立日期:2011-06-21
企业类型:有限责任公司
公司住所:江苏省连云港市赣榆海洋经济开发区海城路24号
经营范围:铝材加工;铝材批发;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等
铝制品制作;电动机、行星减速器、工业铝材、固定工艺门等铝制品批发;自营和
代理一般商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和
技术除外。(以上项目涉及专项审批的,经批准后方可经营)
与公司的关联关系:江苏汇联铝业有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股子公司,无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份,且无锡新邦科技有限公司董事长李如亮先生、总经理周剑先生担任公司董事。江苏汇联铝业有限公司为公司关联法人。4、飞而康快速制造科技有限责任公司的基本情况
公司名称:飞而康快速制造科技有限责任公司
法定代表人:尹震源
注册资本:人民币23,656万元
成立日期:2012年8月30日
企业类型:有限责任公司
公司住所:无锡市新区鸿山街道鸿山路99号
经营范围:高密度、高精度粉末冶金零件、粉末材料、医疗器械零部件、机械部
件与新材料的研发、生产、销售、技术服务和咨询;自营和代理各类商品和技术
的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。
与公司的关联关系:飞而康快速制造科技有限责任公司为公司参股公司,公司拥有其19%股权。公司控股股东、实际控制人沈于蓝先生担任飞而康快速制造科技有限责任公司总经理。飞而康快速制造科技有限责任公司构成公司关联法人。
5、无锡新区瞻桥农业专业合作社的基本情况
公司名称:无锡新区瞻桥农业专业合作社
法定代表人:邹介荣
注册资本:人民币50万元
成立日期:2014年12月24日
企业类型:农民专业合作社
公司住所:无锡市新区鸿山街道梁鸿村
经营范围:水稻、小麦、玉米、油菜、豆类、花卉、水果、林木的种植与销售;
鱼、蟹、甲鱼、猪、羊、鸡、鸭、鹅的养殖与销售;农业机械服务、维修。
与公司的关联关系:无锡新区瞻桥农业专业合作社主要出资人周琴出资47万元,占出资总额的94%,周琴系公司实际控制人、控股股东、董事长沈健生配偶。无锡新区瞻桥农业专业合作社构成公司关联法人。
6、无锡金控融资租赁有限公司的基本情况
公司名称:无锡金控融资租赁有限公司
法定代表人:华婉蓉
注册资本: 10000万美元
成立日期:2014年01月16日
企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
公司住所:无锡市锡山经济技术开发区联福路601号
经营范围:从事融资租赁业务;租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的
残值处理及维修;租赁交易咨询和非融资性担保;从事与主营业务相关的商业保
理业务。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系:无锡金控融资租赁有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股孙公司,无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份。根据实质重于形式的原则,无锡金控融资租赁有限公司与公司有特殊关系。
7、无锡金控商业保理有限公司的基本情况
公司名称:无锡金控商业保理有限公司
法定代表人:华婉蓉
注册资本: 20000万人民币
成立日期:2017年01月24日
企业类型:有限责任公司(港澳台投资、非独资)
公司住所:无锡市锡山经济技术开发区联福路601号
经营范围:贸易融资;应收账款的收付结算、管理与催收;销售分户账管理;与
本公司商业保理业务相关的信用风险担保;资信调查与评估;保理相关咨询服务。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
与公司的关联关系:无锡金控商业保理有限公司为无锡产业发展集团有限公司控股孙公司,无锡新邦科技有限公司控股股东是无锡产业发展集团有限公司,无锡新邦科技有限公司持有公司22%股份。根据实质重于形式的原则,无锡金控商业保理有限公司与公司有特殊关系。
三、关联交易主要内容
1、定价政策与定价依据
公司与上述关联人发生的关联交易均遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则,关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定,并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。
2、关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述日常关联交易基于正常的业务往来,交易价格以市场价格为依据,与其他客户、供应商报价一致,定价公允,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在利用关联交易调节利润,损害公司股东特别是中小股东利益的情况,也不会对公司的独立性产生影响,公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
五、董事会意见
公司与上述关联人发生的日常关联交易,均按照平等互利、等价有偿、公平公允的市场原则,以公允合理的价格和交易条件,确定双方的权利义务关系,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
六、监事会意见
公司2021年度日常关联交易属于公司正常经营需要,交易价格公平合理,不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
七、独立董事意见
公司独立董事崔荣军先生、谢建新先生、许春亮先生对公司2021年度日常关联交易预计进行了事前审核,同意将该事项提交董事会审议,并发表了同意本次日常关联交易的独立意见,认为本次日常关联交易定价遵循市场公允原则,未发现存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事回避了表决,董事会的决策程序符合相关法规的规定。
八、备查文件
1.银邦股份第四届董事会第八次会议决议;
2.银邦股份第四届监事会第八次会议决议;
3.银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见;
4、银邦股份独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的事前认可。
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
2021年3月24日
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