证券代码:002380 证券简称:科远智慧 公告编号:2021-010
南京科远智慧科技集团股份有限公司
关于独立董事任期届满辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年3月20日收到冯辕先生、李东先生的辞职申请,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。冯辕先生、李东先生因任期届满六年向公司董事会提出辞去独立董事职务,同时一并辞去公司董事会战略委员会、提名委员会、薪酬委员会和审计委员会的职务。辞职后,冯辕先生、李东先生将不担任公司任何职务。
由于冯辕先生、李东先生的辞职,将导致公司独立董事成员低于董事会人数的三分之一,在公司股东大会补选新任独立董事就任前,冯辕先生、李东先生仍需履行相应职责和义务。公司将根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,按照法定程序尽快完成独立董事补选工作。
冯辕先生、李东先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公司董事会对冯辕先生、李东先生在担任公司独立董事期间的专业素养、工作成果给予充分肯定,并表示衷心的感谢!
特此公告。
南京科远智慧科技集团股份有限公司
董事会
2021年03月22日
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