证券代码：603866 证券简称：桃李面包 公告编号：2021-033
桃李面包股份有限公司关于
2020年度利润分配及资本公积金转增股本的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例，每股转增比例：每10股派发现金红利10元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
? 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,832,457,353.70元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：
1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为680,152,702股，以此计算合计拟派发现金红利680,152,702元（含税），占合并报表中归属于母公司股东净利润的77.04%，剩余未分配利润结转至下一年度。
2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为680,152,702股，本次转股后，公司的总股本952,213,783股。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2021年3月22日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过此次利润分配预案，此次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
（二）公司独立董事意见
公司2020年度利润分配行为符合中国证监会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件和《桃李面包股份有限公司章程》、《桃李面包股份有限公司利润分配管理制度》的要求。
本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，并同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（三）公司监事会意见
公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合《公司章程》等有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。同意《公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。
（二）本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须提交公司2020年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
桃李面包股份有限公司董事会
2021年3月24日
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