证券代码:600365 证券简称:ST通葡 公告编号:临2021-011
通化葡萄酒股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职及补选董事、聘任高级
管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
通化葡萄酒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董
事尹兵先生、董事何文中先生、总经理何为民先生、副总经理兼财务总监孟祥
春先生的书面辞职报告。尹兵先生、何文中先生因个人原因申请辞去公司第七
届董事会董事职务,同时一并辞去其他职务,辞职后不在公司担任其他职务。
何为民先生因个人原因申请辞去公司总经理职务,辞职后继续担任公司党委书
记、董事职务。孟祥春先生因个人原因申请辞去公司财务总监职务,辞职后继
续担任公司副总经理职务。截至本公告日,尹兵先生持有公司 22,689,972股股
票。除尹兵先生外,何文中先生、何为民先生、孟祥春先生未持有公司股份。
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,尹兵先生、何文中先生的辞职不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数,何为民先生、孟祥春先生的辞职不
会影响公司相关工作的正常开展,因此上述董事及高级管理人员的辞职报告自
送达公司董事会之日起生效。公司董事会对尹兵先生、何文中先生、何为民先
生、孟祥春先生于公司任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
公司董事会于近日收到公司董事长尹红女士的书面辞职报告。尹红女士因
个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长职务,辞职后继续担任公司董事及
其他职务。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定,尹红女士辞职后,董
事会经超半数董事人数共同推选何为民先生代为履行董事长职责,直至董事会
选出新一任董事长时止。尹红女士辞去董事长职务不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效;公司将尽快完成因
尹红女士辞职导致公司董事长缺位的补选及后续工作。公司董事会对尹红女士
担任董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢!
为保证公司董事会工作正常开展,经公司董事会提名、公司董事会提名委
员会审核,并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于补选王军、
常斌为公司第七届董事会董事的议案》,董事会同意提名王军先生、常斌先生
(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日
起至第七届董事会换届之日止。
同时,根据公司生产经营需要,经董事何为民先生提名、公司董事会提名
委员会审核,并经公司第七届董事会第三十一次会议审议通过了《关于聘任公
司高级管理人员的议案》,董事会同意聘任常斌先生(简历附后)为公司总经
理,聘任贾旭先生(简历附后)为公司财务总监。任期自股东大会审议通过之
日起至第七届董事会换届之日止。
公司独立董事对该事项发表了独立意见:
作为公司独立董事,我们在审阅了公司提供的拟任董事王军、常斌、拟任
总经理常斌先生、拟任财务总监贾旭先生的基本情况的基础上,对照有关法律、
法规,并就有关问题询问了公司有关方面,认为王军、常斌具备担任公司董事
(非独立董事)的任职资格,常斌先生具备担任公司总经理的任职资格,贾旭
先生为具备担任公司财务总监的任职资格,未发现有《公司法》《公司章程》
限制担任公司董事(非独立董事)及高级管理人员的情况,以及被中国证监会
确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、确定王军及常斌为公司董事
候选人、常斌先生为公司总经理候选人、贾旭先生为公司财务总监候选人的相
关程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
我们同意第七届董事会第三十一次会议做出的《关于补选王军、常斌为公
司第七届董事会董事的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》的决议,
并同意将相关补选董事的议案提交2021年度第一次临时股东大会审议。
特此公告。
通化葡萄酒股份有限公司董事会
2021年3月23日
附件:
董事候选人简历:
王军,男,汉族,1966年3月15日出生,毕业于江苏省委党校,曾任苏宁
易购集团股份有限公司区域总经理。
常斌,男,汉族,1987年2月4日出生,毕业于防灾科技学院,曾任北京
九润源电子商务有限公司副总经理。
总经理候选人简历:
常斌,男,汉族,1987年2月4日出生,毕业于防灾科技学院,曾任北京
九润源电子商务有限公司副总经理。
财务总监候选人简历:
贾旭,男,汉族,1988年9月6日出生,毕业于哈尔滨学院,曾任中准会
计师事务所(特殊普通合伙)高级审计员、北京九润源电子商务有限公司副总
经理。
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