证券代码:000636 证券简称:风华高科 公告编号:2021-23
广东风华高新科技股份有限公司
第九届监事会2021年第二次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东风华高新科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会2021年第二次会议于2021年3月9日以电子邮件方式发出会议通知,于2021年3月19日下午在公司会议室召开,会议应到监事3人,现场到会监事3人,公司部分高级管理人员列席会议,监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项,合法有效。
经与会监事认真审议,以投票方式表决形成如下决议:
一、审议通过了《公司监事会2020年度工作报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司监事会2020年度工作报告》。
二、审议通过了《公司2020年年度报告全文》及摘要
经审核,公司监事会认为:《公司2020年年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定,《公司2020年年度报告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
经审核,公司监事会认为:公司拟定的2020年度利润分配预案中,分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定,不存在损害中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
五、审议通过了《公司2021年度财务预算报告》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
六、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》
经审核,公司监事会认为:报告期,公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度,公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告比较客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于2020年度证券投资情况的专项说明》
表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。
八、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计情况的议案》
经审核,公司监事会认为:公司对2021年度日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生,交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总销售收入的比例较小,不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响,不会影响公司独立性,公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司2021年度日常经营关联交易事项。
表决情况:同意2票,反对0票,弃权0票。
关联监事李一帜先生对本议案回避表决。
特此公告。
广东风华高新科技股份有限公司监事会
2021年3月23日
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