证券代码:000987 证券简称:越秀金控 公告编号:2021-022
广州越秀金融控股集团股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州越秀金融控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次会议通知于2021年3月12日以电子邮件方式发出,会议于2021年3月22日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开。本次会议应出席董事11人,实际出席董事11 人,会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
与会董事经审议表决,形成以下决议:
一、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于使用自有资金开展委托理财的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn,下同)披露的《关于拟使用自有资金开展委托理财的公告》(公告编号:2021-024)。
独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
二、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于公开发行短期公司债券的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟公开发行短期公司债券的公告》(公告编号:2021-025)。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
三、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司广州资产发行中期票据的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广州资产拟发行中期票据的公告》(公告编号:2021-026)。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
四、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司广州资产发行境外债券的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司广州资产拟发行境外债券的公告》(公告编号:2021-027)。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行公司债券的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁拟发行公司债券的公告》(公告编号:2021-028)。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
六、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持证券业务的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁拟开展应收账款资产支持证券业务的公告》(公告编号:2021-029)。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
七、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司越秀租赁开展应收账款资产支持票据业务的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁拟开展应收账款资产支持票据业务的公告》(公告编号:2021-030)。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
八、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行定向债务融资工具的议案》
内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司越秀租赁拟发行定向债务融资工具的公告》(公告编号:2021-031)。
本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
九、以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》
公司拟于2021年4月8日(星期四)以现场投票与网络投票相结合的方式召开2021年第一次临时股东大会。
会议通知详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-032)。
特此公告。
广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会
2021年3月22日
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