航亚科技：无锡航亚科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告_股票频道

证券代码:688510 证券简称:航亚科技公告编号:2021-009

无锡航亚科技股份有限公司

2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2021年3月22日

(二)股东大会召开的地点:公司董事会办公室会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数 20
普通股股东人数 20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,006,522
普通股股东所持有表决权数量 39,006,522
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 27.1882
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 27.1882

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,董事长严奇先生主持,以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人,出席9人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书卫喆出席了本次会议;部分高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

审议结果:通过

表决情况:

同意反对弃权
股东类型票数比例(%) 票数比例票数比例
(%) (%)
普通股 39,006,522 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议同意反对弃权
案议案名称
序票数比例(%)票数比例(%) 票数比例(%)
号
1 《关于预计公 25,093,4 100.000 0 0.0000 0 0.0000
司 2021 年度 79 0
日常关联交易
的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案1属于普通决议议案,涉及关联交易事项,与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

2、议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫(上海)律师事务所

律师:杜莉莉、张天慧2、律师见证结论意见:

无锡航亚科技股份有限公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,本次会议召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司董事会

2021年3月22日

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