北京当升材料科技股份有限公司
2020年度监事会工作报告
2020年,北京当升材料科技股份有限公司(以下称“公司”)监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》(以下称“《公司法》”“《证券法》”)《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定,紧密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作,对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督,充分发挥了监事会在上市公司治理结构中的重要作用,切实维护了公司、股东及广大员工的利益。公司监事会2020年度工作情况如下:
一、2020年度监事会总体工作情况
2020年全年,公司监事会共召开了6次全体会议,审议通过了21项议案,内容涉及上市公司经营管理、规范运作等各个方面,认真负责地履行了监督职能。同时,监事会通过列席股东大会、董事会会议等多种形式,从程序上保障了各项重大决策得以顺利实施,切实提高了公司规范运作水平。监事会会议具体情况如下:
召开会议次数 6 审议通过的议案数 21
会议名称 会议时间 议案内容
第四届监事会 2020年3月30日 1 《<公司管理层与核心骨干股权增持计划(草案)>
第十一次会议 及摘要》
1 《2019年度监事会工作报告》
2 《2019年度财务决算报告》
3 《2019年度利润分配及资本公积金转增预案》
4 《﹤2019年年度报告﹥及摘要》
第四届监事会 5 《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
第十二次会议 2020年4月14日 6 《2019年度内部控制评价报告》
7 《公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关
联交易预计的议案》
8 《2019年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议
案》
9 《公司高级管理人员2019年度薪酬的议案》
10 《关于募集资金投资项目延期的议案》
11 《关于变更会计政策的议案》
12 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》
13 《关于2019年度计提比克公司应收账款坏账及中
鼎高科商誉减值准备的议案》
14 《2020年第一季度报告》
第四届监事会 2020年8月12日 1 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
第十三次会议
第四届监事会 1 《﹤2020年半年度报告﹥及摘要》
第十四次会议 2020年8月24日 2 《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专
项报告》
第四届监事会 1 《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》
第十五次会议 2020年9月23日 2 《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2020年度审计机构的议案》
第四届监事会 2020年10月27日 1 《2020年第三季度报告》
第十六次会议
在履行监督职责的同时,公司监事会高度重视加强自身履职能力建设。2020年,公司监事会通过组织全体监事参加北京证监局组织的专题培训、保荐机构组织的持续督导培训等形式,加强了上市公司规范运作知识的学习和深度理解,切实提高了监事会的履职能力和监督水平。
二、监事会成员出席会议情况
2020年,全体监事均出席了监事会全部会议。
监事姓名 本年应参加 亲自出席 委托出席次数 缺席次数
监事会次数 次数
李志会 6 6 0 0
吉兆宁 6 6 0 0
刘翃 6 6 0 0
于明星 6 6 0 0
景燕 6 6 0 0
三、对公司重大事项的监督
1、公司依法运作情况
报告期内,公司监事会依法对公司运作情况进行了监督。监事会认为,2020年度公司的工作能严格按照《公司法》《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运作,经营决策科学合理。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关制度的规定,决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的要求,有关决议的内容合法有效,未发现公司有违法违规的经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,忠实勤勉地履行其职责。
2、检查公司财务情况
公司监事会对报告期内的财务监管体系和财务状况进行了检查,认为公司的财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果,财务会计内控制度健全,不存在误导性陈述、重大遗漏和虚假记载,严格执行《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》等法律法规,未发现有违规违纪问题。大华会计师事务所出具了无保留意见的2020年度审计报告,该审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
3、加强募集资金监管
公司监事会按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件的要求对公司募集资金管理使用情况进行了全面核查。监事会认为,公司2020年度募集资金存储、管理和使用的决策程序公开、透明,募集资金的存储和使用规范、合法,资金的使用与预先设定的目标一致,未发生变更募集资金用途的情形。
4、加强对关联交易的监督
公司监事会对2020年度公司关联交易情况进行了监督和检查,监事会认为,公司关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,公司与关联方所发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营活动的需要,日常关联交易的定价依据市场价格,定价合理、公允,没有损害公司及全体股东的利益。
四、对公司董事会、管理层履职情况的监督
报告期内,监事会对公司董事会、管理层的履职情况进行了有效监督。监事会成员列席了公司董事会会议,对董事会审议公司重大事项的过程进行了监督。监事会认为,在本报告期内,公司董事会忠实勤勉地履行了其所担负的职责,各项议案审议表决程序合法合规;在爆发新冠肺炎疫情的不利外部环境下,管理层带领广大员工积极拼搏,奋发进取,取得了良好的经营业绩。此外,公司监事会积极利用会议、现场检查及网络等多种渠道向公司提出了降本增效、推进精细化管理等方面的建设性意见。
五、参与公司战略研究与制订
报告期内,公司监事会成员列席了公司相关总结、计划、战略规划等各类会议,听取了公司管理层对公司经营情况的汇报和总结,并与管理层就公司发展战略及经营管理进行了充分交流。公司监事会建议公司管理层抓住新能源汽车蓬勃发展的历史机遇,坚持技术为先,加大创新能力建设,进一步提升经营管理水平,提高公司组织效能,不断增强公司的影响力和行业话语权;在公司进入发展快车道的背景下,仍要加强对经营风险尤其是应收账款等潜在风险的预防,采取切实有效举措,加大应收账款回款力度,控制应收账款规模。同时,公司监事会为公司强化战略管理、提升治理水平,实现长远可持续发展提出了建设性指导意见。
2021年,公司将迎来新一届监事会,相信公司新一届监事会将继续按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定,忠实履行职责,促进公司规范运作,为努力提升上市公司治理水平作出新的贡献!
北京当升材料科技股份有限公司
监事会
2021年3月21日
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