吉林奥来德光电材料股份有限公司
2021年第二次临时股东大会会议资料
二〇二一年三月
目 录
2021年第二次临时股东大会会议须知.......................................................................3
2021年第二次临时股东大会会议议程.......................................................................4
2021年第二次临时股东大会审议议案.......................................................................5
议案一《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 ................5
议案二《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》 ....................6
议案三《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》 ........................7
2021年第二次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定,制订本次股东大会须知如下:
一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核实工作,请被核实者配合。
二、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、要求发言的股东及股东代表,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超过3分钟。
四、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东及股东代表所提问题。对于可能泄露公司商业秘密,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
五、出席股东大会的股东及股东代表在投票表决时,应当按表决票中每项提案的表决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。请股东按表决票要求填写,填写完毕由大会工作人员统一收票。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,手机调整为静音状态,与会人员无特殊原因应在大会结束后离开会场。
2021年第二次临时股东大会会议议程
会议时间:2021年3月30日14点30分
会议地点:长春市高新区硅谷大街5666号红旗大厦19层公司会议室
会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
召集人:董事会
主持人:轩景泉董事长
(一)参会人员签到,股东进行登记;
(二)会议主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数、
代表股份数,介绍现场会议参会人员、列席人员;
(三)宣读股东大会会议须知;
(四)推举计票、监票成员;
(五)逐项审议会议议案;
(六)与会股东或股东代表发言、提问;
(七)与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决;
(八)休会,统计表决结果;
(九)复会,主持人宣布表决结果;
(十)见证律师宣读法律意见书;
(十一)签署会议文件;
(十二)现场会议结束。
2021年第二次临时股东大会审议议案
议案一《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
各位股东及股东代表:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《董事会提名委员会规则》对非独立董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对非独立董事候选人进行了任职资格审查,认为下述被推荐人符合董事任职资格,提名轩景泉先生、王艳丽女士、詹桂华女士、马晓宇先生、李明先生、孟丽女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。上述六位非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与独立董事组成公司第四届董事会,任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
现提请股东大会审议。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年3月30日
议案二《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
各位股东及股东代表:
鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行董事会换届选举。根据《董事会提名委员会规则》对独立董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对独立董事候选人进行了任职资格审查,同意提名李斌先生、赵毅先生、冯晓东先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述三位独立董事候选人经股东大会审议通过后,将与非独立董事组成公司第四届董事会,任期三年。
本议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
现提请股东大会审议。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年3月30日
议案三《关于公司监事会换届选举第四届股东代表监事的议案》
各位股东及股东代表:
鉴于公司第三届监事会任期即将届满,根据《公司法》、《公司章程》等规定应进行监事会换届选举,公司监事由股东代表监事和职工代表监事担任。监事会同意选举李贺女士、刘成凯先生、张鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后,与职工代表大会选举的两位职工监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。
本议案已经公司第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司于2021年3月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
现提请股东大会审议。
吉林奥来德光电材料股份有限公司董事会
2021年3月30日
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