濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
独立董事对公司2020年年度报告相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,基于独立判断的立场,对公司2021年3月19日召开的第五届董事会第二十二次会议审议的相关事项发表如下意见:
一、关于公司续聘2021年度审计机构的独立意见
中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了约定的责任和义务。为保持审计工作的连续性,同意续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,并提交公司2020年年度股东大会审议。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会证监发【2003】56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,我们本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司报告期内(2020年1月1日至2020年12月31日)控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况进行了认真的了解与核查,并发表如下专项说明及独立意见:
1、报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情形。公司与子公司之间的资金往来属正常的经营性资金往来,不存在公司的控股股东、实际控制人及其附属企业、公司持股50%以下的关联方非经营性占用公司资金的情形。
2、报告期内,本公司除对全资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。截至2020年末,公司对控股子公司担保情况如下:(单位:万元)
公司持股比
例 担保 实际发生日期 实际担保金
担保对象名称 担保类型 担保期
(实际表决 额度 (协议签署日) 额
权)
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年04月23日 255 连带责任保证 2020-4-23至
材料有限公司 2021-4-23
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年06月15日 1,020 连带责任保证 2020-6-15至
材料有限公司 2021-6-15
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年05月12日 1,020 连带责任保证 2020-5-12至
材料有限公司 2021-5-12
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年12月28日 510 连带责任保证 2020-12-28至
材料有限公司 2021-4-21
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年09月30日 40.8 连带责任保证 2020-9-30至
材料有限公司 2021-03-27
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年11月06日 40.8 连带责任保证 2020-11-06至
材料有限公司 2021-04-28
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年09月04日 7.65 连带责任保证 2020-09-04至
材料有限公司 2021-02-26
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年12月09日 30.6 连带责任保证 2020-12-09至
材料有限公司 2021-04-28
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年12月09日 10.2 连带责任保证 2020-12-09至
材料有限公司 2021-01-29
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年08月06日 51 连带责任保证 2020-08-06至
材料有限公司 2021-01-31
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年09月04日 25.5 连带责任保证 2020-09-04至
材料有限公司 2021-01-27
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年08月11日 268.52 连带责任保证 2020-8-11至
材料有限公司 2021-2-11
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年11月30日 196.07 连带责任保证 2020-11-30至
材料有限公司 2021-5-30
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年08月25日 171.36 连带责任保证 2020-8-25至
材料有限公司 2021-2-25
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年09月28日 208.08 连带责任保证 2020-9-28至
材料有限公司 2021-3-28
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年10月30日 307.63 连带责任保证 2020-10-30至
材料有限公司 2021-4-30
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年12月29日 278.6 连带责任保证 2020-12-29至
材料有限公司 2021-6-29
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年12月31日 918 连带责任保证 2020-12-31至
材料有限公司 2021-5-18
云南濮耐昆钢高温 51% 13,000 2020年05月13日 102 连带责任保证 2020-5-13至
材料有限公司 2020-10-26
马鞍山市雨山冶金 100% 5,000 2020年06月29日 1,000 连带责任保证 2020-6-29至
新材料有限公司 2021-6-29
马鞍山市雨山冶金 100% 5,000 2020年07月01日 1,000 连带责任保证 2020-7-1至
新材料有限公司 2021-7-1
马鞍山市雨山冶金 100% 5,000 2019年06月13日 400 连带责任保证 2019-6-13至
新材料有限公司 2021-6-12
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2019年12月27日 2,465.23 连带责任保证; 2019-12-27至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年01月17日 967.71 连带责任保证; 2020-1-17至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年04月15日 132.27 连带责任保证; 2020-4-15至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年05月15日 682.01 连带责任保证; 2020-5-15至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年06月19日 787.92 连带责任保证; 2020-6-19至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年07月21日 407.89 连带责任保证; 2020-7-21至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年08月13日 145.87 连带责任保证; 2020-8-13至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年09月15日 418.57 连带责任保证; 2020-9-15至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年11月03日 599.3 连带责任保证; 2020-11-3至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年11月24日 310.18 连带责任保证; 2020-11-24至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
西藏昌都市翔晨镁 68% 27,000 2020年12月24日 299.13 连带责任保证; 2020-12-24至
业有限公司 抵押;质押 2024-12-27
营口濮耐镁质材料 100% 5,000 2020年08月13日 2,800 连带责任保证 2020-8-13至
有限公司 2021-8-13
营口濮耐镁质材料 100% 5,000 2020年11月02日 200 连带责任保证 2020-11-2至
有限公司 2021-11-2
合计 18,077.90
3、本公司对全资及控股子公司担保数量为18,077.90万元,占2020年度经审计归属于上市公司股东净资产的6.10%,未发生逾期担保情形。
我们认为:公司控股股东和其它关联方严于律己,2020年度没有违规占用上市公司资金的情形。此外,公司建立并严格履行了《对外担保制度》,所有担保均履行了必要的审批程序,公司除对全资及控股子公司存在担保外,不存在对外担保情形。截至本报告期末,没有迹象表明上市公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。
三、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求,董事会委托公司审计监察部编制了《2020年内部控制自我评价报告》。我们审阅了公司2020年度内部控制自我评价报告的相关资料,查阅公司的相关制度并与公司管理层和有关职能管理部门进行交流,现发表如下独立意见:
公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,能够适应企业经营管理需要,保证公司经营活动有序开展,确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
四、关于公司2020年度利润分配预案的独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37号)、《公司章程》及《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》等相关规定,结合公司所处行业的特点以及公司发展现状,现发表如下独立意见:
公司董事会提出的2020年度利润分配预案为:以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。本预案符合《公司章程》和《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的有关规定,综合考虑公司目前所处的行业现状、投资情况及资金需求等因素,本次利润分配预案与公司成长性相匹配,我们认为公司2020年度利润分配预案是合理的,符合公司长远利益且不存在损害中小投资者利益的情形,同意提交公司2020年年度股东大会审议。
五、关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的独立意见
经核查,我们认为公司编制的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2020年度募集资金实际存放与使用情况,公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储和使用制度》等相关规定管理募集资金专项账户,不存在违规的情形。同意提交公司2020年年度股东大会审议。
独立董事:徐殿利、叶国田、牟敦潭
2021年3月23日
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