天准科技：2020年年度股东大会会议资料_股票频道

证券代码:688003 证券简称:天准科技

苏州天准科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议资料

2021年3月

2020年年度股东大会

目录

2020年年度股东大会会议须知................................................................................. 3

2020年年度股东大会会议议程................................................................................. 5

议案一:关于《2020年度董事会工作报告》的议案............................................. 7

议案二:关于《2020年度监事会工作报告》的议案........................................... 14

议案三:关于《2020年年度报告》及摘要的议案............................................... 18

议案四:关于《2020年财务决算报告》的议案................................................... 19

议案六:关于公司2021年度董事薪酬方案的议案.............................................. 25

议案七:关于公司2021年度监事薪酬方案的议案.............................................. 26

议案八:关于修订《公司章程》的议案................................................................ 27

议案九:关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案.................................. 28

议案十:关于公司续聘会计师事务所的议案........................................................ 29

议案十一:关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案30

议案十二:关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案.... 31

议案十三:关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议

案................................................................................................................................. 32

事项十四:听取《苏州天准科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

..................................................................................................................................... 33

苏州天准科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《苏州天准科技股份有限公司章程》、《苏州天准科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定2020年年度股东大会会议须知:

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的,应于股东大会召开前15分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。

现场要求发言的股东及股东代理人,应当按照会议的议程,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者先发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者,并且临时要求发言的股东安排在登记发言的股东之后。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人,应当对提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利,其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益,开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静音状态,会议期间谢绝录音、录像及拍照,与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容,请参见公司于2021年3月10日披露于上海证券交易所网站的《苏州天准科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知》(公告编号:2021-021)。

十五、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间,鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记,体温正常、苏康码为绿码者方可参会,请予配合。

苏州天准科技股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2021年3月31日14:30

2、现场会议地点:江苏省苏州市高新区浔阳江路70号公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年3月31日

至2021年3月31日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

4、会议召集人:苏州天准科技股份有限公司董事会

二、会议议程

(一)参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记。

(二)主持人宣布会议开始,并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量。

(三)宣读股东大会会议须知。

(四)推举计票、监票成员。

(五)逐项审议会议各项议案:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案;

2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案;

3、关于《2020年年度报告》及摘要的议案;

4、关于《2020年财务决算报告》的议案;

5、关于《2020年年度利润分配方案》的议案;

6、关于公司2021年度董事薪酬方案的议案;

7、关于公司2021年度监事薪酬方案的议案;

8、关于修订《公司章程》的议案;

9、关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案;

10、关于公司续聘会计师事务所的议案;

11、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案;

12、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案;

13、关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案;

备注:本次会议还将听取公司2020年度独立董事述职报告。

(六)与会股东及股东代理人发言及提问。

(七)与会股东对各项议案投票表决。

(八)休会(统计现场投票结果与网络投票结果)。

(九)复会,宣布会议表决结果、议案通过情况。

(十)主持人宣读股东大会决议。

(十一)见证律师宣读法律意见书。

(十二)签署会议文件。

(十三)会议结束。

议案一:关于《2020年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人:

公司董事会根据2020年工作情况,组织编写了《2020年度董事会工作报告》,对过去一年的主要工作进行了回顾总结,以及对公司未来发展的讨论与分析。

上述董事会工作报告的内容详见议案附件一。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

附件一:

2020年度董事会工作报告

2020年,苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会依据《公司法》、《证券法》等法律、法规,《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作、科学决策、积极推动公司各项业务发展。紧紧围绕公司总体发展战略目标,以回报股东为宗旨,经过管理层和全体员工的共同努力,公司各项工作有序推进,保持了良好的发展态势。

2020年,全体董事均出席历次会议。董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司规章制度的规定,不存在违反有关法律、法规和公司规章制度行使职权的情形。

一、2020年公司经营情况分析

公司致力于以领先的人工智能技术推动工业转型升级。公司以机器视觉为核心技术,专注服务于工业领域,包括消费电子行业、汽车制造业、光伏半导体行业、仓储物流行业等领域。公司于2019年7月22日登陆上海证券交易所科创板,为科创板首批挂牌25家企业之一。

1.主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入96,411.02万元,比去年同期上升78.19%;实现归属于母公司所有者的净利润10,738.13万元,比去年同期上升29.10%。

报告期末,公司总资产为212,100.73万元,比年初增长11.66%;归属于母公司的所有者权益为154,661.67万元,比年初下降5.45%;归属于母公司所有者的每股净资产7.99元,比年初下降5.45%。

2.主要业务情况

2020年,公司持续看好行业长期发展,继续加大研发投入和业务开拓。公司持续深耕大客户进一步产生成效,尤其是对于消费类电子领域大客户,一方面满足了其新的检测领域需求,另一方面原有检测领域的需求满足也有大幅增长。此外,公司光伏行业业务规模也实现显著增长。

(1)公司2020年来自消费类电子领域大客户的业务收入比去年同期增加36,581.41万元,增长了113.80%,主要系公司持续深耕消费类电子领域大客户进一步产生成效,一方面满足了其新的检测领域需求,另一方面原有检测领域的需求满足也有大幅增长;

(2)公司2020年光伏硅片检测分选设备业务收入为5,702.29万元,比去年同期增加4,730.29万元,增长了486.65%,实现了显著增长;

(3)公司2020年积极开拓无人物流车业务,尤其是开拓了AI边缘计算设备,报告期内业务收入1,153.87万元,同比增长了158.07%,实现了较大突破。

除了上述已有业务的持续拓展,公司还大力推进研发创新和业务开拓,在新能源汽车、PCB、FPD、半导体等领域深入布局,与之相关的研发费用、销售费用、管理费用投入较大。报告期内研发费用比去年同期增长5,986.60万元,销售费用比去年同期增长5,249.77万元。为满足业务增长的需求,公司人员大幅增长,2020年新增567人,增幅达54.73%。

在相关投入大幅增加的背景下,新业务带来的营业收入规模化增长则需要一定的培育周期,加之疫情的影响,在2020年度贡献较小,对本年度的净利润增幅产生了一定的影响。

3.研发进展

报告期内,公司坚持推进研发创新,继续深耕消费电子、汽车、光伏等既有的工业领域,持续研发相关新产品:

(1)消费电子领域,新研发了手机无线充电模块检测、玻璃透光度检测等检测设备;

(2)汽车领域,研发针对新能源汽车热管理系统的智能组装自动化产线;

(3)光伏领域,研发新一代光伏硅片检测分选设备,提升检测速度、稳定性及可靠性;

上述新研发的产品已经获得客户认可,形成初步的业绩贡献。

同时,公司积极探索新的领域,加大新产品研发投入:

(1)研发AI边缘计算设备,拓展其在无人物流车、智慧交通及新零售等场景的落地;

(2)在PCB领域,积极研发LDI激光直接成像设备,以及PCB缺陷检测设备;

(3)在FPD领域,研发面向FPD Array工艺环节的缺陷检测设备;

(4)面向高精度点胶工艺,研发通用在线式及桌面式点胶检测一体设备;

(5)推进缺陷检测应用落地,研发了手机玻璃缺陷检测设备;

(6)针对CIS手机摄像头行业,研发AA主动对焦及Holder Mounter镜头支架安装等微组装设备。

新投入的研发已经初见成效,部分产品已经开始进入批量销售阶段。

二、2020年董事会日常工作情况

1、2020年董事会的会议情况及决议内容

2020年董事会认真履行工作职责,结合公司经营需要,共召开11次董事会会议,会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求,会议情况及决议内容如下:

会议届次召开日期审议议案
1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度董事会审计委员会履职报告》的
议案
3、关于《2019年度总经理工作报告》的议案
4、关于《2019年年度报告》及摘要的议案
5、关于《2019年财务决算报告》的议案
6、关于《2019年年度利润分配预案》的议案
7、关于《2019年度内部控制评价报告》的议案
8、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报
告》的议案
第二届董事会第十 2020.04.17 9、关于公司2020年度董事薪酬方案的议案
四次会议 10、关于公司2020年度高级管理人员薪酬方案的议
案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于向银行申请2020年度综合授信额度的议案
13、关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》
及其摘要的议案
14、关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核
管理办法》的议案
15、关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年
限制性股票激励计划相关事宜的议案
16、关于提请召开公司2019年年度股东大会的议案
第二届董事会第十 2020.04.29 1、关于《苏州天准科技股份有限公司2020年第一季
五次会议度报告》的议案
第二届董事会第十 1、关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的
六次会议 2020.06.15 议案议案
2、关于向激励对象授予限制性股票的议案
第二届董事会第十 2020.06.19 1、关于收购MueTec公司100%股权的议案
七次会议
第二届董事会第十 2020.07.24 1、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
八次会议
第二届董事会第十 2020.08.12 1、关于对于全资子公司提供担保的议案
九次会议 2、关于向银行申请综合授信的议案
第二届董事会第二 2020.08.17 1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案
十次会议
1、关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案
第二届董事会第二 2、关于《公司2020年半年度募集资金存放与使用情
十一次会议 2020.08.21 况的专项报告》的议案
3、关于制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》
的议案
1、关于公司续聘会计师事务所的议案
2、关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
3、关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其
摘要的议案
第二届董事会第二 2020.09.24 4、关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议
十二次会议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员
工持股计划相关事宜的议案
6、关于提请召开公司2020年第一次临时股东大会的
议案
第二届董事会第二 2020.10.15 1、关于实施第一期员工持股计划相关事项的议案
十三次会议
第二届董事会第二 2020.10.30 1、关于《苏州天准科技股份有限公司2020年第三季
十四次会议度报告》的议案

2、董事会对股东大会决议执行情况

2020年,公司董事会依据《公司法》和《公司章程》等有关法律法规,严格按照股东大会的决议和授权,认真执行股东大会通过的各项决议。

2020年,公司共召开2次股东大会:

会议届次召开日期审议主要议案
2019年年度股《2019年度董事会工作报告》、《2019年度监事会工作
东大会 2020.05.08 报告》、《2019年年度报告》及摘要、《2020年限制性
股票激励计划》等13项议案
2020年第一次 2020.10.12 《关于公司续聘会计师事务所》、《公司第一期员工持股
临时股东大会计划》等5项议案

三、公司未来发展战略

公司自成立以来,始终坚持以领先的人工智能技术推动工业转型升级,以成为“全球工业视觉产业领导者”为目标,这一定位将在未来长期坚持。

公司将专注服务工业客户,紧密围绕工业企业需求,在此前提下进行多领域多产品线的组合扩张。目前重点服务的工业领域包括消费电子行业、汽车零部件行业、光伏半导体行业、智能仓储物流行业等,提供精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人物流车等工业视觉装备。未来将进一步拓展其它工业领域,提供更丰富的工业视觉装备产品线,为工业客户创造更大价值。

公司将持续打造统一而聚焦的组织平台与能力,特别是技术能力。公司将继续聚焦机器视觉核心技术,不断加大研发投入,确保在业内的领先性以及与工业实际场景的深度融合,提升技术高度与壁垒。同时公司也将在产品定义能力、供应链管理能力、质量保证能力、运维服务能力等方面持续投入,从而真正为客户创造完整的价值。

公司高度重视人才在科技企业的决定性作用,高度重视高端人才的引入,更高度重视年轻人才的培养。公司将不断完善管理平台建设,提升人力资源管理水平。坚持“让奋斗者成功”,努力打造奋斗者的乐园,让业绩优秀者获得充分的成长、发展与回报。

公司将长期坚持“AI+工业”核心定位,专注服务工业客户,推动工业企业竞争力提升;公司将长期坚持“客户就是上级、产品就是尊严、让奋斗者成功”十八字经营理念,并在日常经营实践的每一个环节中不断贯彻深化;公司将长期坚持低调务实的工作作风,专注于事、踏实苦干,不急功近利、不挣快钱,做一家务实的高科技企业。

苏州天准科技股份有限公司

董事会

2021年3月9日

议案二:关于《2020年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人:

公司监事会根据2020年工作情况,组织编写了《2020年度监事会工作报告》,对过去一年的主要工作进行了回顾总结。

上述监事会工作报告的内容详见议案附件二。

本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2021年3月10日

附件二:

2020年度监事会工作报告

2020年度,苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的原则,勤勉尽责,认真履行有关法律、法规赋予的职责,积极列席董事会和股东大会,并对公司的依法运作和董事、高级管理人员的履职情况进行了监督,为推动公司稳健、持续发展发挥了积极作用。现将2020年度监事会工作情况报告如下:

一、2020年度监事会工作情况

报告期内,公司监事会共召开了8次会议,会议的情况如下:

1、2020年4月17日公司召开第二届监事会第十一次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于《2019年度监事会工作报告》的议案

(2)关于《2019年年度报告》及摘要的议案

(3)关于《2019年财务决算报告》的议案

(4)关于《2019年年度利润分配预案》的议案

(5)关于《2019年度内部控制评价报告》的议案

(6)关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

(7)关于公司2020年度监事薪酬方案的议案

(8)关于公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案

(9)关于公司《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

(10)关于核实公司《2020年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案

2、2020年4月29日公司召开第二届监事会第十二次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于《苏州天准科技股份有限公司2020年第一季度报告》的议案

3、2020年6月15日公司召开第二届监事会第十三次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于调整2020年限制性股票激励计划相关事项的议案议案

(2)关于向激励对象授予限制性股票的议案

4、2020年7月24日公司召开第二届监事会第十四次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

5、2020年8月21日公司召开第二届监事会第十五次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于《公司2020年半年度报告及其摘要》的议案

6、2020年8月24日公司召开第二届监事会第十六次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

7、2020年9月24日公司召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于公司续聘会计师事务所的议案

(2)关于《公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案

(3)关于《公司第一期员工持股计划管理办法》的议案

8、2020年10月30日公司召开第二届监事会第十八次会议,审议通过了以下议案:

(1)关于《苏州天准科技股份有限公司2020年第三季度报告》的议案

二、监事会对报告期内有关事项的监督

(一)公司依法规范运作情况

监事会认为2020年度,公司重大事项的审议和决策合理合法;董事会认真执行股东大会的各项决议,维护全体股东和公司利益不受损害;经营管理层制定的发展战略在日常经营中予以执行,保证了公司持续稳定的发展;公司董事、高级管理人员忠于职守,勤勉尽责,未发现违反法律法规、《公司章程》或损

害公司、股东利益的行为。

(二)检查公司财务情况

监事会对2020年度公司的财务状况和财务成果进行了监督、检查和审核,认为:公司财务制度健全、内控制度完善、财务运作规范、财务状况良好,财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的财务状况和经营成果。

(三)公司关联交易情况

报告期内,公司与关联单位发生的关联交易遵循了“公平、公正、公开”的原则,交易事项符合市场原则,交易定价公允合理,未损害公司及广大股东的利益。

(四)公司募集资金管理情况

监事会严格按照相关法律法规的规定,核查了公司募集资金的管理和使用情况,任务公司对募集资金的使用不存在违规行为,募集资金使用有关的信息披露及时、合规,未发现损害公司及股东利益的行为。

(五)对内部控制自我评价的意见

监事会已经审阅了公司2020年度内部控制自我评价报告,认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效,没有发生违反公司内部控制制度的情形。

(六)本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。

三、监事会2021年工作计划

2021年度,公司监事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度,切实履行职责,发挥监事会的作用,维护和保障公司、股东利益。继续加强对重大投资、內部控制、公司财务、募集资金使用与管理情况等事项的监督,确保公司内控措施有效执行,防范和降低公司风险。

苏州天准科技股份有限公司

监事会

2021年3月9日

议案三:关于《2020年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代理人:

公司《2020年年度报告》及摘要已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。并于2021年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案四:关于《2020年财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人:

基于对2020年度公司整体运营情况的总结,公司董事会组织编制了《2020年财务决算报告》,具体内容详见议案附件三。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

附件三:

2020年财务决算报告

苏州天准科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度财务报表已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具中汇会审[2021]0672号标准无保留意见的《审计报告》。

现将财务决算情况汇报如下:

一、经营成果及主要财务指标变动情况:

报告期内,公司实现营业收入96,411.02万元,比去年同期增长78.19%;实现归属于母公司所有者的净利润10,738.13万元,比去年同期增长29.10%。

单位:人民币万元

主要会计数据 2020年 2019年本期比上年同期增减
营业收入 96,411.02 54,106.93 78.19%
归属于上市公司股 10,738.13 8,317.86 29.10%
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 8,320.64 6,672.91 24.69%
损益的净利润
2020年末 2019年末本期末比上年同期末增减
归属于上市公司股 154,661.67 163,575.20 -5.45%
东的净资产
总资产 212,100.73 189,954.34 11.66%

二、财务报表主要数据及经营情况分析:

(一)资产负债情况

单位:人民币万元

项目 2020年12月31日 2019年12月31日变动比率
流动资产 181,973.49 171,970.59 5.82%
货币资金 72,741.46 133,606.91 -45.56%
应收账款 22,441.28 12,409.12 80.85%
存货 39,387.32 24,770.80 59.01%
固定资产 14,906.43 13,223.73 12.72%
在建工程 1,877.26 31.99 5769.18%
无形资产 4,328.49 4,334.40 -0.14%
总资产 212,100.73 189,954.34 11.66%
流动负债 54,792.06 25,539.75 114.54%
非流动负债 2,647.00 839.39 215.35%
负债总额 57,439.06 26,379.14 117.74%
资本公积金 110,780.45 120,253.43 -7.88%
未分配利润 26,909.82 20,878.02 28.89%
所有者权益 154,661.67 163,575.20 -5.45%

(二)利润表

单位:人民币万元

项目 2020年度 2019年度变动率
营业收入 96,411.02 54,106.93 78.19%
营业成本 55,455.70 29,353.60 88.92%
销售费用 13,571.18 8,321.41 63.09%
管理费用 3,995.60 2,060.25 93.94%
研发费用 15,459.03 9,472.43 63.20%
财务费用 -1,137.39 -2,239.87 -49.22%
营业利润 10,939.39 8,578.28 27.52%
营业外收入 68.74 60.71 13.24%
营业外支出 19.64 6.17 218.50%
利润总额 10,988.50 8,632.82 27.29%
所得税 250.37 314.96 -20.51%
净利润 10,738.13 8,317.86 29.10%

(三)现金流量表

单位:人民币万元

项目 2020年度 2019年度变动比率
经营活动产生的现金流量净额 5,161.80 -953.37 641.43%
投资活动产生的现金流量净额 18,713.50 -104,447.35 117.92%
筹资活动产生的现金流量净额 -16,410.66 113,315.75 -114.48%

(四)经营情况分析

2020年度,公司实现营业收入96,411.02万元,比去年同期上升78.19%;实现归属于母公司所有者的净利润10,738.13万元,比去年同期上升29.10%。

2020年末,公司总资产为212,100.73万元,比年初增长11.66%;归属于母公司的所有者权益为154,661.67万元,比年初减少-5.45%;归属于母公司所有者的每股净资产7.99元,比年初减少-5.45%。

2020年,公司持续看好行业长期发展,继续加大研发投入和业务开拓。公司持续深耕大客户进一步产生成效,尤其是对于消费类电子领域大客户,一方面满足了其新的检测领域需求,另一方面原有检测领域的需求满足也有大幅增长。此外,公司光伏行业业务规模也实现显著增长。

(1)公司2020年来自消费类电子领域大客户的业务收入比去年同期增加36,581.41万元,增长了113.80%,主要系公司持续深耕消费类电子领域大客户进一步产生成效,一方面满足了其新的检测领域需求,另一方面原有检测领域的需求满足也有大幅增长;

(2)公司2020年光伏硅片检测分选设备业务收入为5,702.29万元,比去年同期增加4,730.29万元,增长了486.65%,实现了显著增长;

(3)公司2020年积极开拓无人物流车业务,尤其是开拓了AI边缘计算设备,报告期内业务收入1,153.87万元,同比增长了158.07%,实现了较大突破。

除了上述已有业务的持续拓展,公司还大力推进研发创新和业务开拓,在新能源汽车、PCB、FPD、半导体等领域深入布局,与之相关的研发费用、销售费用、管理费用投入较大。报告期内研发费用比去年同期增长5,986.60万元,销售费用比去年同期增长5,249.77万元。为满足业务增长的需求,公司人员大幅增长,2020年新增567人,增幅达54.73%。

报告期内,公司坚持推进研发创新,继续深耕消费电子、汽车、光伏等既有的工业领域,持续研发相关新产品:

(1)消费电子领域,新研发了手机无线充电模块检测、玻璃透光度检测等检测设备;

(2)汽车领域,研发针对新能源汽车热管理系统的智能组装自动化产线;

(3)光伏领域,研发新一代光伏硅片检测分选设备,提升检测速度、稳定性及可靠性;

上述新研发的产品已经获得客户认可,形成初步的业绩贡献。

同时,公司积极探索新的领域,加大新产品研发投入:

(1)研发AI边缘计算设备,拓展其在无人物流车、智慧交通及新零售等场景的落地;

(2)在PCB领域,积极研发LDI激光直接成像设备,以及PCB缺陷检测设备;

(3)在FPD领域,研发面向FPD Array工艺环节的缺陷检测设备;

(4)面向高精度点胶工艺,研发通用在线式及桌面式点胶检测一体设备;

(5)推进缺陷检测应用落地,研发了手机玻璃缺陷检测设备;

(6)针对CIS手机摄像头行业,研发AA主动对焦及Holder Mounter镜头支架安装等微组装设备。

新投入的研发已经初见成效,部分产品已经开始进入批量销售阶段。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月9日

议案五:关于《2020年年度利润分配方案》的议案

各位股东及股东代理人:

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为107,381,259.83元,其中,母公司实现净利润

83,433,116.21元。截至2020年12月31日,母公司累计可供分配利润

222,463,046.81元。

公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润,拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元(含税)。

截至2021年2月28日,公司总股本193,600,000股,回购专用证券账户中股份总数为3,050,000股,以此计算合计拟派发现金红利57,165,000元(含税)。本年度公司现金分红金额占公司当年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为53.24%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案六:关于公司2021年度董事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度,结合公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况并参考同行业薪酬水平,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,2021年度公司董事薪酬方案如下:

一、独立董事

独立董事薪酬采用津贴制,2021年度津贴标准为每年8万元(含税)。

二、非独立董事

公司董事在公司担任具体职务的,根据其所担任的具体职务,依据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬,不再另行领取董事津贴。

公司外部董事不领取任何报酬或董事津贴。

上述薪酬均为税前金额,其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案七:关于公司2021年度监事薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人:

根据公司生产经营、考核体系、相关岗位职责等实际情况,2021年度公司监事薪酬方案如下:

在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬,不再另行领取监事津贴。

外部监事薪酬采用津贴制,2021年度津贴标准为每年5万元(含税)。

本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2021年3月10日

议案八:关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代理人:

根据《中华人民共和国证券法》(2020年修订)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修订。

具体修订内容如下:

修改前修改后
第一百〇七条董事会由八名董事组第一百〇七条董事会由七名董事组
成,其中独立董事三名,由股东大会成,其中独立董事三名,由股东大会
选举或更换。选举或更换。
…… ……
第二百〇五条本章程经股东大会审第二百〇五条本章程经股东大会审
议通过后,自公司完成首次公开发行议通过后,自公司完成首次公开发行
人民币普通股股票并在上海证券交易人民币普通股股票并在上海证券交易
所科创板上市之日起生效并实施。所科创板上市之日起生效并实施。

除上述条款修改外,《公司章程》其他条款不变。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。本议案为特别决议事项,应当由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案九:关于向银行申请2021年度综合授信额度的议案

各位股东及股东代理人:

为满足公司日常经营的资金需求,公司拟向银行申请总额不超过12亿元人民币的综合授信额度,授信种类包括贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种(包含但不限于上述融资品种)。

公司2021年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东大会审批通过的授信额度范围内,授权董事长徐一华先生或董事长指定的授权代理人代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保、开户、销户等有关的申请书、合同、协议等文件)。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案十:关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人:

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度审计机构,聘期一年。

具体内容详见2021年3月10日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2021-015)。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案十一:关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人:

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过,第二届董事会第二十六次会议审议通过,同意提名徐一华先生、蔡雄飞先生、杨聪先生、温延培先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

上述候选人简历详见公司于2021年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案十二:关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人:

公司第二届董事会任期已届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司第二届董事会提名委员会资格审核通过,第二届董事会第二十六次会议审议通过,同意提名骆珣女士、李明先生、王晓飞女士为公司第三届董事会独立董事候选人。

上述候选人简历详见公司于2021年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2021-019)。

本议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

议案十三:关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议

案

各位股东及股东代理人:

公司第二届监事会任期已届满,根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,经公司第二届监事会第十九次会议审议通过,同意提名陆韵枫女士、陈伟超先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述候选人简历详见公司于2021年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2021-020)。

本议案已经公司第二届监事会第十九次会议审议通过,现提请股东大会审议。

苏州天准科技股份有限公司监事会

2021年3月10日

事项十四:听取《苏州天准科技股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代理人:

公司独立董事根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、业务规则和《公司章程》的规定,于对2020年各项工作的总结,撰写了《2020年度独立董事述职报告》,现向股东大会汇报。

公司《2020年度独立董事述职报告》已于2021年3月10日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登披露。

苏州天准科技股份有限公司董事会

2021年3月10日

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