西安曲江文化旅游股份有限公司
第八届董事会第四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第四十次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。
2、会议通知和材料于2021年3月12日以传真和邮件方式发出。
3、会议于2021年3月22日以通讯表决方式召开。
4、会议应出席董事9人,实际出席董事9人。
5、会议由董事长杨进女士主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举董事的议案。
同意公司第九届董事会由九名董事组成,其中三名为独立董事,其余六名为非独立董事。
同意公司董事会提名第九届董事会董事候选人为:杨进女士、骆志松先生、史展莉女士、岳福云先生、臧博先生、杨涛先生。
该议案须经公司股东大会审议通过。
2、审议并全票通过了公司关于董事会换届选举独立董事的议案。
同意提名第九届董事会独立董事候选人为:强力先生、汪方军先生、杜莉萍女士。
该议案须经公司股东大会审议通过,独立董事候选人以上海证券交易所审核无异议为前提。
公司第八届董事会独立董事对换届选举做专项说明并发表独立意见,认为公司第九届董事会董事、独立董事候选人提名符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定,同意上述董事会换届选举方案,同意提交公司股东大会审议。
3、审议并全票通过了公司关于增加西安曲江国际酒店管理有限公司注册资金的议案。
详细情况请参见公司对外投资公告(编号:临2021-014)。
4、审议并全票通过了关于召开2021年第二次临时度股东大会的议案。
详细情况请参见公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(编号:临2021-015)。
特此公告
西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
2021年3月22日
附:董事、独立董事候选人简历
杨进女士,1976年7月生,研究生学历,工商管理硕士。曾任西安曲江园林建设有限公司经营部部长,西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司副总经理,西安大唐芙蓉园海洋世界总经理(兼),西安曲江文化旅游(集团)有限公司大唐芙蓉园景区管理公司总经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理,曲江管委会旅游发展局局长、西安旅游服务中心主任,西安城墙管理委员会副主任。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司副总经理,公司董事长。
骆志松先生,1968年3月生,大专学历。曾任惠豪房地产公司董事,陕西华汉实业集团有限公司董事长,长安信息产业(集团)股份有限公司董事长,泉州经纬房地产开发有限公司董事长,香港华汉投资有限公司董事长,泉州华汉置业有限公司董事长,陕西德胜实业有限公司董事长,陕西华汉实业集团有限公司监事等职。现任公司董事。
史展莉女士,1967年8月生,大学本科学历,注册会计师、高级会计师,中共党员。曾任长安信息产业(集团)股份有限公司财务部会计主管、子公司财务负责人、集团公司财务部副经理,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务部综合会计、财务部副部长、部长,西安曲江文化控股有限公司董事长等职。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司总会计师,人人乐连锁商业集团股份有限公司副董事长,西安开元中央文化区投资发展有限公司执行董事、总经理,公司监事。
岳福云先生,1962年11月生,大学本科学历,会计师。曾任西安化工原料批发公司财务科副科长、科长、总助、总会计师,西安旅游集团有限责任公司投资部经理、经营管理部经理、财务部经理,西安旅游股份有限公司财务总监,西安饮食股份有限公司副总经理,西安旅游股份有限公司常务副总经理,西安旅游集团有限责任公司资本运营部项目总监。现任西安曲江文化产业投资(集团)有限公司总经理助理,西安曲江丫丫影视文化股份有限公司董事长、法定代表人。
臧博先生,1975年10月生,研究生学历,会计师,中共党员。曾任西安皇后大酒店财务部主管,陕西省妇女儿童活动中心财务总监,西安唐华宾馆有限公司财务部经理,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派唐华宾馆财务部长,西安曲江文化产业投资(集团)有限公司外派西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务部长,西安曲江文化旅游(集团)有限公司财务管理部部门总经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司副总经理,西安曲江旅游投资(集团)有限公司副总经理、常务副总经理等职。现任西安曲江旅游投资(集团)有限公司执行董事、法定代表人、总经理,公司董事。
杨涛先生,1981年8月生,研究生学历,博士学位,中共党员。曾任西安大唐芙蓉园旅游发展有限公司文化艺术发展部主管、宣传策划部经理,西安曲江文化旅游(集团)有限公司总经理助理、总经办部门总经理、副总经理,公司副总经理。现任公司董事、总经理。
强力先生,1961年10月生,大学本科学历,中共党员。曾任西北政法大学(原西北政法学院)经济法系、法学二系讲师、副教授、教授、主任、副主任,经济法学院院长,西安民生集团股份有限公司独立董事,天地源股份有限公司独立董事,海越能源集团股份有限公司独立董事,现任公司独立董事。
汪方军先生,1975年9月生,管理学博士,会计学专业教授,中共党员。曾任西安交通大学管理学院讲师、副教授。现任天地源股份有限公司独立董事,中航电测仪器股份有限公司独立董事,杨凌美畅新材料股份有限公司独立董事,公司独立董事。
杜莉萍女士,1963年4月生,经济学硕士,在职管理哲学博士。曾任廊坊发展股份有限公司董事,西安旅游管理顾问,西安饮食股份有限公司独立董事,河
南灵宝黄金股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。
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